Водители и горничные также оказались втянуты в махинации госпожи Труонг Ми Лан по отмыванию денег.

Сегодня утром (25 сентября) в суде над обвиняемой Чыонг Ми Лан и ее сообщниками продолжилось допрос по группе преступлений «Отмывание денег».

Обвиняемый Нгуен Фыонг Ань (бывший заместитель генерального директора Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) признался, что создал и использовал около 600 компаний для координации действий с руководителями SCB Bank с целью создания поддельных кредитов для изъятия денег из SCB на различные цели.

Выражая раскаяние, подсудимая Фуонг Ань объяснила, что она не осознавала, что последствия будут настолько серьезными.

Согласно обвинению, следуя указаниям ответчика Чыонг Ми Лана, ответчик Фыонг Ань координировал действия с руководителями SCB Bank с целью создания «поддельных» кредитов для снятия денег на различные цели. Обвиняемый также являлся лицом, которое непосредственно контролировало сбор и выплату денежных средств, полученных в результате хищения активов SCB Bank, а также денежных средств, полученных в результате мошенничества с облигациями.

Под руководством г-жи Лан в период с 7 марта 2018 года по 1 августа 2019 года Фыонг Ань использовала три компании: Blue Pearl, Saigon Peninsula и Easter View, для перевода более 256 миллионов долларов США (что эквивалентно более 5 900 миллиардов донгов) за границу.

Ответчик Чан Ти Май Дунг (бывший заместитель генерального директора SCB Bank) пояснил, что решения о выплате денег из SCB компаниям г-жи Лан были приняты в соответствии с решениями предыдущего поколения руководителей SCB.

Что касается сценария движения денежных средств, этот ответчик заявил, что он получил информацию только от ответчика Труонг Май Лана, а затем скоординировал свои действия с Фыонг Анем, чтобы разработать план по заимствованию и выплате капитала. Однако ответчик не знал подробностей того, как двигались деньги.

Ответчик Труонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB Bank) признался в сотрудничестве с ответчиком Фуонг Анем с целью разработки плана выдачи кредитов. Однако ответчик отвечал за выдачу средств из банка, а затем этим занимался ответчик Фуонг Ань.

На вопрос присяжных о том, как он воспринимает преступление, подсудимый Хоанг сказал: «Когда я начал работать в SCB, банк испытывал трудности, я лишь пытался помочь успешно реструктурировать SCB. Позже ответчик понял, что его действия были неправильными. Он был очень огорчен, когда процесс реструктуризации SCB не увенчался успехом».

Водитель г-жи Труонг Май Лан, ответчик Буй Ван Зунг, заявил, что его ежедневной работой было отвозить г-жу Лан на работу и обратно. Кроме того, каждый день ответчик Тран Тхи Хоанг Уен (секретарь г-жи Лан) просила ответчика пойти в отделение банка SCB в Хошимине, чтобы встретиться с ответчиком Тран Тхи Туй Ай (бывшим кассиром), чтобы вернуть деньги.

«Обвиняемый получил около 108 миллиардов донгов от г-жи Туи Ай. Когда он прибыл, он увидел, как г-жа Ай положила деньги в коробку. Обвиняемому оставалось только положить их в машину и отвезти обратно на Пастера, 127 или передать г-же Тран Суан Фыонг (секретарю ответчика Нго Тхань Нха) в акционерную компанию Van Thinh Phat Group по адресу 193-203 Тран Хунг Дао (округ 1)», - заявил ответчик Дунг.

Помимо перевода денег по двум вышеуказанным адресам, ответчик Дунг также признался в прямой доставке денег многим людям по указанию г-жи Лань. Каждый раз, когда он передавал деньги, ответчик получал вознаграждение в размере от 500 000 до 1 миллиона донгов, но не получал никаких других выгод.

Ответчик Дун подтвердил, что он не знал, что г-жа Лань получила эти деньги в результате хищения активов и денег SCB Bank.

Ответчик Чан Тхи Туй Уйен заявила, что на самом деле она была всего лишь экономкой в семье г-жи Лан, но для легитимации выплаты г-жа Лан дала ей титул секретаря.

Согласно показаниям Уйена, помимо выполнения работы по дому, г-жа Лан поручила подсудимому следить за банковскими картами г-жи Лан, ее мужа и их двоих детей. Соответственно, каждый раз, когда банк отправлял выписку, ответчик смотрел на имя, чтобы увидеть расходы каждого человека, а затем сообщал г-же Лань и держателям карт, чтобы проверить, верна ли информация или нет?

Ответчик Уйен заявил, что с 30 марта по 20 августа 2019 года он получил более 5,8 млрд донгов от ответчика Буй Ван Зунга и не знает, откуда взялись эти деньги. Что касается денежных переводов физическим лицам, каждый раз, когда ему звонила г-жа Лань и говорила, что кто-то пришел забрать деньги, ответчик их передавал.

«Обвиняемая, как служанка, ничего не знает. Я надеюсь, что присяжные это учтут», — сказала обвиняемая Уйен срывающимся голосом.

Ответчик Чан Суан Фыонг (секретарь ответчика Нго Тхань Ня) признался в получении около 325 миллиардов донгов, переведенных ответчиком Буй Ван Зунгом. Согласно показаниям Фуонга, сначала подсудимый знал только, что деньги были переведены из SCB, и лишь позже он узнал, что деньги были получены от продажи облигаций.

Также согласно показаниям Фуонга, получив деньги, подсудимый Нха по указанию ответчика использовал их для оплаты деятельности акционерной компании Van Thinh Phat Group, благотворительной деятельности и покупки недвижимости частными лицами.

Согласно обвинительному заключению, с 1 января 2018 года по 7 октября 2022 года обвиняемая Чыонг Ми Лан и ее сообщники присвоили более 445 000 млрд донгов, совершив хищение активов SCB Bank и мошенническую продажу облигаций. После этого г-жа Лань поручила своим подчиненным разработать план по выводу и переводу денег из банковской системы SCB, чтобы скрыть происхождение денег и легализовать всю сумму.

Кто-то, по-видимому, хотел заплатить 130 миллионов долларов США в качестве компенсации за последствия действий госпожи Труонг Май Лан.

Адвокат Нгуен Тхи Хуен Транг сообщил, что друг хотел одолжить г-же Труонг Ми Лан 130 миллионов долларов США, чтобы она могла помочь держателям облигаций.

Г-жа Труонг Ми Лан представляет «суперпроект» Amigo, призванный помочь держателям облигаций.

Хотя она неоднократно заявляла, что одолжила компанию банку SCB только для выпуска облигаций, ответчик Чыонг Ми Лан использовала «суперпроект» Amigo в округе 1 (Хошимин), чтобы исправить последствия.

Обвиняемый Труонг Май Лан дал показания о встрече за обедом, на которой обсуждался выпуск облигаций.

Г-жа Труонг Май Лан заявила, что по просьбе г-жи Хонг она организовала «обед» и пригласила ряд ответчиков, являвшихся ключевыми руководителями SCB и Tan Viet Securities, для обсуждения вопросов, связанных с выпуском облигаций.

Источник: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html