Заместитель председателя совета директоров FLC Group заявил, что работает только за зарплату, получая 80 миллионов донгов в месяц.

Ответчик Хуонг Чан Киеу Дунг (1978 г.р., бессменный заместитель председателя совета директоров акционерного общества «Группа компаний «FLC» - Группа компаний «FLC») заявила, что на предприятиях экосистемы FLC она была только законным представителем и подписывала договоры, а о переводе денег туда и обратно не знала.

Обвиняемый Хуонг Чан Киеу Зунг. Фото: ДО ТРУНГ

Поздно вечером 22 июля, после того как представитель Народной прокуратуры Ханоя огласил более 100 страниц обвинительного заключения, Народный суд Ханоя начал допрос обвиняемых относительно роли и цели г-на Трин Ван Куйета (председателя совета директоров FLC Group), который использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив подчиненным совершить мошеннические действия по увеличению акционерного капитала компании Faros с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, а затем завершил процедуры по размещению акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros на фондовой бирже; Использование фондовой биржи Хошимина (HoSE) в качестве инструмента и средства для продажи 391 миллиона акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам на фондовой бирже, что позволило выделить более 3 621 миллиарда донгов.

Перед началом судебного разбирательства суд потребовал изолировать г-на Тринь Ван Куйета и его сестру Тринь Тхи Минь Хюэ.

Коллегия судей допросила более 20 обвиняемых. Большинство ответчиков заявили, что Тринь Тхи Минь Хюэ одолжила их удостоверения личности, чтобы открыть счета в ценных бумагах и увеличить денежный поток, и что сами они от этого не выиграли.

В рамках этого дела обвиняемый Хуонг Тран Киеу Дунг, заместитель председателя совета директоров, был привлечен к ответственности за два деяния: «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком». Согласно обвинению, Дунг знал, что Тринь Тхи Туй Нга (сестра г-на Куйета, бухгалтер FLC Group) разрешила счетам ценных бумаг в группе ее брата покупать акции, когда на счете не было достаточно денег, что было незаконно, но Дунг подписал протокол заседания совета директоров; Представитель Совета директоров подписал резолюцию, разрешающую Тринь Тхи Туй Нга использовать счета, управляемые Тринь Тхи Минь Хюэ, для покупки ценных бумаг на сумму более 10 миллиардов донгов без незаконного обеспечения, что помогло г-ну Тринь Ван Куйету манипулировать тремя биржевыми кодами FLC, GAB, ART, незаконно получив прибыль в размере более 445 миллиардов донгов.

В следственном агентстве Дунг признался в вышеуказанной деянии и получил зарплату в размере 80 миллионов донгов в месяц. В суде ответчик Дунг заявил, что лично он не вносил капитал в компанию Faros и в разное время был представителем многих компаний. Ответчиком выступил представитель трех юридических лиц, получивших акции, переданные компанией Faros: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company и FLC Vinh Phuc Company.

На момент выступления в качестве представителя трех вышеуказанных компаний при подписании договора о передаче акций от Faros Company ответчик Дунг заявил, что он не имел ни малейшего представления о том, существовали ли на самом деле какие-либо деловые отношения между Faros Company и тремя вышеуказанными компаниями, поскольку ответчик не отвечал за финансовый сектор. Ответчик Дунг также подтвердил, что он не подписывал договор о передаче акций компании Faros.

«Подписание договора о передаче акций имело место только между двумя лицами, г-ном Нгуеном Ван Манем — членом совета директоров компании Faros и г-жой Фам Тхань Хуонг — бухгалтером компании Sevin, которые стали акционерами компании Faros. Ответчик помнит, что эти два человека подписали 5 контрактов на общую сумму 42 миллиона акций, что эквивалентно 420 миллиардам донгов», — признался ответчик Дунг.

Судья Ву Куанг Хуэй снова спросил: «Ответчик только что подписал договор, верно? Но ответчик не знает, как производится оплата?» Ответчик Дунг ответил: «Да».

«Ответчик является законным представителем компании, ответчик должен это ясно понимать, верно?» - спросил председатель. Ответчик Дунг позже утверждал, что в FLC Group он работал в отделе по продвижению инвестиций и развитию проектов.

«Обвиняемый выступал от имени трех вышеуказанных компаний также под руководством г-на Кьета для поддержки и завершения юридических процедур, которые осуществляли три вышеуказанные компании», - признался обвиняемый Дунг и подтвердил, что он не получил выгоды от вышеуказанной работы, а также отрицал получение 3 миллиардов донгов, как указано в обвинительном заключении.

В конце выступления обвиняемая Хуонг Тран Киеу Дунг признала, что обвинение против нее по двум преступлениям «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком» было правильным и преступление совершено правильно. Однако обвинительное заключение, оценивающее подсудимого Дунга как сообщника, активно помогавшего г-ну Кьетту, было слишком суровым, и она надеялась, что коллегия судей рассмотрит его.

Обвиняемая Тринь Тхи Туй Нга на допросе. Фото: ДО ТРУНГ

В обвинительном заключении обвиняемая Тринь Тхи Туй Нга (сестра г-на Тринь Ван Куйета и старшая сестра обвиняемой Тринь Тхи Минь Хюэ) была привлечена к ответственности за то, что ее сестра поручила ей подписать договор на получение инвестиционного траста от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал.

В частности, ответчик Нга подписал договор на получение инвестиционного траста от компании Faros на общую сумму 368 млрд донгов с целью увеличения внесенного капитала с 1 125 млрд до 3 500 млрд донгов; подписал 50 разрешений на перевод более 1300 млрд донгов ответчику Хюэ с целью легализации и сокрытия фиктивного взноса в капитал.

Кроме того, ответчик Нга напрямую попросил 3 подчиненных подписать 17 договоров на получение инвестиционных трастовых денег на общую сумму более 880 млрд донгов от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал...

На суде подсудимый Нга признался, что, хотя они были братом и сестрой, он работал только за зарплату, вся работа не обсуждалась, и он не получал от нее никакой выгоды.

Завтра (23 июля) Народный суд допросит подсудимого Трин Ван Куйета и остальных.

ДО ТРУНГ

Источник: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html