Результаты расследования показывают, что г -жа Труонг в моей локальной сети владеет огромным количеством активов. Расследовательское полицейское агентство временно задержало и захватило активы в сфере недвижимости, связанные с г -жи Труонг моей локальной сети, включая: 1 266 оригинальных сертификатов правого использования, 1784 фотокопии справочных сертификатов по землепользованию, список из 269 домов и земель на аренду и 21 нотарированные контракты, 147 компенсационных соглашений для земельных участков в проекте Phuoc Kien, Nha Raindation.

Расследовательское агентство также захватило 1237 реальных поместий в компаниях, связанных с ответчиком Truong My LAN; Захватить более 857 миллионов акций SCB г -жи Труонг моей локальной сети и отдельных лиц, зарегистрированных от имени г -жи Лан; Захватил более 137 миллионов акций 5 компаний юридических организаций и частных лиц, зарегистрированных под именем г -жи Лан, а также 1 яхта, 2 корабля, 19 автомобилей и другие активы.

По данным следственного агентства, г -жа Труонг My Lan поручила г -же Данг Пхуонг Хоай Там (глава совета директоров Van Thinh Phat Group), чтобы контролировать отдельные реальные поместья, чтобы узнать, какие активы были предоставлены для банковских кредитов, а какие активы не были предоставлены за кредиты.

NH SCB.PNG
Кредиты, связанные с Van Thinh Phat Group в SCB Bank, общины, что главный офис передает информацию о клиентах, бизнес -подразделение готовит документы в соответствии с информацией, предоставленной головным офисом, сначала выплачивается и готовит документы, чтобы сделать их законными.

Г -жа Там также управляет и контролирует список компаний/частных лиц, чьи имена находятся на активах и кредитах; Отвечая за сотрудников для выполнения юридических процедур, создайте компании, используемые при необходимости подачи заявок на ссуды в SCB Bank.

В 2022 году г -жа Труонг, моя локальная сеть показала г -же Там список ее активов, заложенных в SCB Bank, и попросила ее проверить информацию для каждого актива, чтобы увидеть, есть ли какие -либо ошибки или не были возвращены какие -либо активы после уплаты кредита.

Согласно показаниям г -жи Тэм, примерно с 2013 по 2014 год она была назначена в команду менеджеров для мониторинга активов, включая отдельные активы г -жи Труонг моей Лан и Ван Тин Тинха -Фат.

В начале 2020 года г -жа Там была назначена заместителем офиса совета директоров, отвечающей за все офисные работы. В настоящее время г -жа Там поручила задачу мониторинга непогашенной задолженности (включая название компании заимствования, сумму кредита, дату выплаты, обеспечение, непогашенную задолженность, срок ссуды и т. Д.) Для двух других людей для поддержки.

Эти два человека свяжутся с SCB Bank от имени г -жи Тэм, чтобы получить информацию о выдающихся долгах, связанных с активами, включая отдельные активы г -жи Труонг My Lan и Van Thinh Phat Group, так что, когда г -жа Лан запрашивает отчет, г -жа Там будет немедленно сообщать.

Г -жа Там призналась, что она использовала для управления информацией и выдающимися долгами в SCB Bank для 98 жилищных и земельных активов в городе Хо Ши Мин и 28 сельскохозяйственных земельных активов в округе 9 (Чу -Дак), Хоши Минь. Г -жа Там знала, что эти свойства были заложены за кредиты в SCB Bank.

Кроме того, г -жа Там также напрямую связалась с г -ном Тран Хоанг Джан, заместителем директора по кредитному департаменту банков SCB, чтобы обновить непогашенный баланс кредитов SCB и заложенных активов.

Шаг в "вихрь"

Что касается дела, г -н Тран Хоанг Джан заявил: в 2014 году он работал в качестве продавца, а затем был назначен заместителем главы департамента оценки в SCB Bank, Saigon Branch.

После нескольких лет работы в SCB Bank он был проинформирован руководителями головного офиса и филиала Saigon, что SCB должен был одобрить и раскрывать кредиты группе клиентов, связанных с «мадам», влиятельным человеком в SCB, с правом управлять и направлять кредиты, связанные с группой Ван Тонх Фат в SCB Bank.

Кредиты, связанные с Van Thinh Phat Group в SCB Bank, показаны в системе SCB «Основное банковское» с информационным полем «HSTT» (то есть «штаб -квартира маркетинга»); Общее значение состоит в том, что головной офис передает информацию о клиентах, бизнес -подразделение готовит профиль в соответствии с информацией, предоставленной головным офисом, сначала выплачивается и позже готовит профиль, чтобы сделать его законным.

В процессе выполнения задачи подготовки действующего файла одобрения для группы клиентов Van Thinh с информационным полем «HSTT» г -н Джанг получил прямые инструкции от г -жи Тран Ти, заместитель генерального директора и директора Отдела по одобрению кредита и г -на Буи Нхана, заместителя директора Отдела, отвечающего за отдел.

В ноябре 2020 года г -н Джан был назначен руководителем отдела одобрения кредитных кредитов Оптового клиента в соответствии с Отделом по урегулированию кредитов SCB. С 31 августа 2022 года до его судебного преследования г -н Тран Хоанг Джан был назначен заместителем директора по одобрению кредитоспособности и блоку урегулирования долга, заменив г -на Буи Нхана.

Ông Giang xác nhận: Từ ngày 7/10/2020- 2/6/2022, với vai trò Giám đốc Phòng Tái Thẩm định SCB, bị can đã ký, phê duyệt 192 tờ trình thẩm định cho vay, 160 tờ trình tái thẩm định đồng ý cho 160 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan vay 208 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 128.507 tỷ đồng.

Из которых основной баланс составляет 115 030 млрд. Вн. Внед, а процентный баланс составляет более 13 477 миллиардов VND, включая долг процентов/платный долг, который был продан/задолженность.

Г -н Джан также заявил, что он знал, что представление и одобрение кредитов «HSTT», связанных с группой клиентов Ms. Truong My Lan, были против обычного процесса кредитования и нарушили положения закона о предоставлении кредита.