По результатам расследования дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности предложило привлечь к ответственности г-жу Труонг Ми Лан (бывшую председателю Van Thinh Phat Group) за взяточничество, нарушение правил банковской деятельности и хищение активов.
Согласно заключению расследования, контролируя акции SCB Bank, г-жа Лан расставила своих людей на ключевые должности в SCB Bank, такие как: Совет директоров, Генеральный директор, директора крупных филиалов, Глава контрольного совета, чтобы использовать этих людей для управления и контроля всей деятельности SCB Bank... Г-жа Лан выплачивала им высокую зарплату от 200 до 500 миллионов в месяц.
Среди них — подсудимый Буй Ань Зунг. Г-жа Лань сказала, что назначила г-на Дуна председателем совета директоров SCB, потому что он был мягким, «не нарушающим порядок» и нравился людям.
Бывший председатель SCB Bank Буй Ань Зунг.
В период, когда Буй Ань Зунг был директором филиала SCB Bank Ben Thanh, кредитование группы Van Thinh Phat осуществлялось под руководством Чыонг Ми Лана, который обеспечивал координацию действий персонала группы с отделом переоценки для создания кредитных документов. Затем заявка на кредит отправляется в филиал для подписания сотрудниками и руководителями и отправки обратно в отдел повторной оценки для завершения процедуры.
В период, когда Буй Ань Зунг был заместителем генерального директора Подразделения предприятий и членом Совета по бизнесу и инвестициям, головной офис только подписывает документы по заявкам на кредит Van Thinh Phat Group, но не проводит встреч для рассмотрения и оценки кредитов, как это бывает с другими постоянными клиентами.
С 9 декабря 2020 года по 22 сентября 2022 года Буй Ань Зунг является председателем Совета директоров. Ответчик Буй Ань Зунг подписал постановление об одобрении займов от физических и юридических лиц, входящих в экосистему Van Thinh Phat Group компании Truong My Lan, для легализации и оформления документов после выдачи займа. Это противоположно обычному процессу кредитования.
Буй Ань Зунг четко знал, какие кредиты были кредитами от Van Thinh Phat Group, поскольку Чан Тхи Ми Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB) и Чыонг Кхань Хоанг (бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB) сообщили ему об этом после того, как Дунг и Хоанг получили прямые указания от Чыонг Ми Лана.
Общим для всех этих кредитов является то, что они только подписали юридические документы и процедуры кредитования для выдачи и снятия денег из банка SCB под руководством Truong My Lan.
Фактически подразделения SCB Bank не оценивают клиентов, не оценивают залоговое обеспечение и не заинтересованы в возможности выдачи дополнительных кредитов клиентам Van Thinh Phat Group из Truong My Lan.
В системе данных «Core Banking» банка SCB создано дополнительное поле данных с символом «HSTT» для регистрации клиентов, которое служит целям мониторинга, статистики и одобрения кредитов, минуя обычный процесс кредитования в соответствии с нормативными актами.
Буй Ань Зунг признал, что подписывал отчеты об оценке, протоколы собраний, бюллетени для голосования Совета директоров и резолюции, дающие согласие на предоставление кредита группе клиентов Van Thinh Phat, нарушая закон.
За время работы в банке SCB, помимо заработной платы и праздничных премий, Буй Ань Зунг также получил от Чыонг Ми Лана 500 000 акций SCB (что эквивалентно 5 миллиардам донгов).
На основании результатов проверки, заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц имеются достаточные основания для установления того, что Буй Ань Зунг воспользовался своим положением и полномочиями для активного содействия и соучастия Чыонг Ми Лан в совершении преступлений «Хищение имущества» и «Нарушение правил банковской деятельности и иных действий, связанных с банковской деятельностью».
В частности, за совершение деяния «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», предусмотренного в пункте 4 статьи 206 Уголовного кодекса 2015 года, Буй Ань Зунг несет совместную ответственность за причинение ущерба SCB на сумму более 187 600 млрд донгов.
За преступление «Хищение имущества», предусмотренное пунктом 4 статьи 353 Уголовного кодекса 2015 года, следственный орган обвинил Буй Ань Зунга в соучастии в присвоении более 104 млрд донгов и причинении убытков в виде задолженности по процентам на сумму более 26 300 млрд донгов.
В ходе следствия Буй Ань Зунг честно признался, раскаялся и ясно признал свои нарушения.
Мудрость
Источник
Комментарий (0)