В этом случае следственная полиция предложила привлечь Нгуена Ван Хау (Хау «Пао», председателя группы Phuc Son) к ответственности за следующие преступления: нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия, нарушение правил проведения торгов, повлекшее серьезные последствия, и взяточничество.

Следственное управление полагает, что в результате преступления, связанного с нарушением правил бухгалтерского учета, повлекшего тяжкие последствия, Хау «Фао» нанес ущерб государственным активам на общую сумму 504 млрд донгов. За нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия, Нгуен Ван Хау причинил ущерб государственному имуществу на сумму 459 млрд донгов.

Председатель Phuc Son Group также обвиняется в даче взяток на общую сумму более 132 млрд донгов, а также в оказании влияния на руководителей нескольких населенных пунктов с целью взятия под контроль проектов, что нанесло государству убытки в размере более 900 млрд донгов.

У ответчика Нгуена Ван Хау было арестовано 1419 объектов недвижимости. В том числе, имеется 2 земельных участка в Нячанге, некоторая недвижимость в Ханое (недвижимость по адресу 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, в районе Нам Ту Лием).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Обвиняемый Нгуен Ван Хау (крайний слева) и другие обвиняемые по делу. Фото: Министерство общественной безопасности.

Следственное управление полиции изъяло 1156 участков земли, принадлежащих акционерному обществу по инвестициям, торговле и недвижимости Thang Long на территории проекта оптового рынка сельскохозяйственной и продовольственной продукции, складской системы и коммерческой городской зоны в районе Винь Туонг провинции Винь Фук.

Полиция также изъяла 36 участков земли в районе Винь Туонг провинции Винь Фук; 200 земельных участков в проекте сельскохозяйственного и продовольственного оптового рынка, складской системы и коммерческой городской зоны в районе Винь Туонг, а также проект новой городской зоны в городах Ту Чунг и Винь Туонг, Винь Фук; 18 участков земли принадлежат акционерной компании Phuc Son Group в коммерческом центре и жилищном проекте Phuc Son, районе Винь Туонг и в районе социального жилья в районе Льен Бао, городе Винь Йен, провинции Винь Фук.

В ходе расследования дела обвиняемые и связанные с ними лица выплатили общую компенсацию в размере более 118 миллиардов донгов и 900 000 долларов США. Из них Нгуен Ван Хау заплатил 24,17 млрд донгов на устранение последствий.

Г-н Ле Зуй Тхань (бывший председатель Народного комитета провинции Виньфук) выплатил 15 миллиардов донгов и 830 000 долларов США для устранения последствий; Г-н Као Хоа (бывший председатель Народного комитета провинции Куангнгай) выплатил 6 миллиардов 20 000 долларов США; Г-н Ле Вьет Чу (бывший заместитель председателя провинциального народного комитета, бывший секретарь провинциального партийного комитета Куангнгай) выплатил 6 миллиардов донгов; Г-н Нгуен Ван Кхуок (бывший заместитель председателя Народного комитета, председатель Совета по оценке земли провинции Виньфук) выплатил 3 миллиарда донгов в качестве компенсации...

Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности изъяло: более 41 млрд донгов; 1 116 800 долларов США; 1452 свидетельства о праве пользования землей (из них арестовано 1427 объектов недвижимости).

Следственный орган также изъял 534 таэля золота SJC; 3 автомобиля (Lexus, Mercedes и BMW); 52 компьютерных корпуса, несколько телефонов и другие активы.

По данным Агентства следственной полиции, помимо обвиняемых, которые были привлечены к ответственности и предложены к судебному преследованию, есть ряд лиц, которые совершили соответствующие деяния и нарушения на разных уровнях, но нет достаточных оснований для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности или не достигли уровня уголовного преследования.

В зависимости от уровня и характера нарушения Следственное агентство выдает письменную рекомендацию компетентным органам для принятия строгих мер в соответствии с правилами.

В ходе расследования Управление полицейских расследований также выявило признаки нарушений со стороны ряда связанных между собой лиц. Однако, поскольку срок расследования дела истек, Следственное агентство отделило информацию и документы, связанные с нарушениями, совершенными этими лицами, для продолжения расследования и обработки позднее.