На предыдущем судебном процессе обвиняемые, подчиненные и сообщники Чыонг Ми Лана, выразили раскаяние и попросили коллегию судей рассмотреть это дело.
Однако подсудимый Труонг Май Лан не признал всех деяний, указанных в обвинительном заключении. Обвиняемая Лань отрицала свою роль в осуществлении абсолютного контроля над SCB, а также свою роль в руководстве другими обвиняемыми при совершении многих преступлений.
Ответчик Лань заявил, что он только одолжил банковские активы для реструктуризации безнадежной задолженности; не руководить созданием компаний-«призраков» и не знать, что такое компания-«призрак»; Не завышайте стоимость активов, чтобы получить деньги SCB...
Ответчик Труонг Май Лан.
Хотя Чыонг Май Лан не признала себя виновной в совершении преступления, в суде обвиняемая и ее семья потребовали выдвинуть условия продажи значительной части ее недвижимости для возмещения ущерба.
В частности, дочь Чыонг Ми Лан направила в суд ходатайство, в котором заявила, что продает некоторые активы, чтобы собрать деньги для урегулирования дела: здание Capital Place и отель Daewoo в Ханое; продажа акций г-жи Лан в: Vaccine Manufacturing Factory Group за 315 млрд донгов, акций FWD Insurance Joint Stock Company за 920 млрд донгов; вернули 672 млрд донгов из неудавшейся передачи проекта в Ламдонге.
Что касается старинной виллы по адресу Во Ван Тан, 110-112 (район 3), г-жа Чыонг Ми Лан заявила, что купила ее за 700 миллиардов донгов, и попросила Народный суд не конфисковывать ее, поскольку это реликвия, которую нельзя купить или продать, а вернуть ее ее семье для сохранения.
Кроме того, переоценка залоговых активов ответчика Труонг Май Лана в SCB также вызвала много споров, поскольку ответчик и адвокаты заявили, что оценочная стоимость была слишком низкой по сравнению с рыночной ценой, поэтому они обратились к коллегии судей с просьбой пересмотреть решение.
В ходе допроса во второй половине дня 14 марта представитель SCB Bank заявил, что ущерб по делу должен составить 677 286 млрд донгов, предварительная цифра по состоянию на 5 марта составляла 760 279 млрд донгов (включая основную сумму в размере 482 449 млрд донгов и проценты/комиссии в размере 277 830 млрд донгов).
Согласно обвинительному заключению, вынесенному Верховной народной прокуратурой, председатель Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за три преступления: хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности обвинило подсудимого Чыонг Ми Лана, хотя он и не занимал никакой должности в банке SCB, в монополизации и контроле над рядом руководителей этого банка с целью их содействия хищению более 304 000 млрд донгов.
В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры указано, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером, имеющим «полномочия» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB, преследуя свои различные цели.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создать ряд подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Truong My Lan; создают и используют тысячи «призрачных» компаний, нанимают множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие связанные с ними предприятия, с целью совершения преступлений.
Труонг Май Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями, чтобы завысить стоимость залога; создать очень большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия денег со счетов СКБ; составить план снятия денег, «перекрыть» денежный поток после выплаты; продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных кредитных ссуд с целью уменьшения остатков по кредитам, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; Взяточничество, использование лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими общественных обязанностей.
Оттуда Чыонг Май Лан и ее сообщники, занимавшие различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, посягательством на деятельность банка и надлежащее функционирование государственных органов.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых уловок, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Источник
Комментарий (0)