11 марта во время допроса обвиняемых Чыонг Май Лан, председатель Van Thinh Phat Group; До Тхи Нян - бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора II (при Государственном банке), были времена, когда коллегия судей и представитель Народной прокуратуры приводили весомые аргументы, когда ответчик ходил вокруг да около.
Водитель перевез более 108 000 млрд донгов и 14,7 млн долларов США из SCB в Van Thinh Phat
В отличие от искренних признаний обвиняемых из группы банковской инспекции или бывших руководителей SCB Bank, во время допроса обвиняемый Чыонг Ми Лан заявил, что в обвинительном заключении не изложено корректное поведение, и отрицал факт владения 91% акций SCB Bank. Ответчик Труонг Май Лан выразила пожелание, чтобы коллегия судей не использовала термин «захват банка».
После того, как в допросе принял участие представитель Народной прокуратуры, некоторые из обвиняемых являлись бывшими руководителями SCB Bank, обвиняемая Лань заявила, что она и ее семья владеют менее 15% акций, 30% являются иностранными акционерами и около 30% принадлежат друзьям.
Коллегия судей сослалась на показания ответчиков, владеющих акциями SCB Bank, подтвердивших, что большая часть акций была зарегистрирована на имя г-жи Труонг Май Лан. Однако обвиняемая Чыонг Май Лан заявила, что в ходе расследования ее заявления иногда были верными, иногда — нет, и сама она никогда не подтверждала, что владеет 91% акций SCB Bank.
В ходе дальнейшего допроса о незаконном снятии денег со счета SCB Bank и их транспортировке в ее частный дом были моменты, когда ответчик Чыонг Ми Лан ходила вокруг да около и прямо не отвечала на вопросы судейской коллегии.
Согласно обвинительному заключению, в течение почти 7 месяцев, с 26 февраля по 12 сентября 2022 года, водитель Буй Ван Зунг перевез более 108 000 миллиардов донгов и почти 14,7 миллиона долларов США из банка SCB в Van Thinh Phat Group, частный дом г-жи Лан, и передал их другим лицам по указанию г-жи Чыонг Май Лан.
Однако когда судья спросил о том, что водитель Буй Ван Зунг забрал деньги домой по просьбе ответчика, г-жа Труонг Ми Лан пошла вокруг да около, не ответила на вопрос прямо и сказала: «Я узнала об этом номере только тогда, когда приехала сюда».
Судья продолжил задавать вопросы: «Принес ли Дун столько денег в дом ответчика?», в это время г-жа Лань подтвердила: «Да, но я не давала на это указаний».
Стоит отметить, что в дальнейшем, когда Народный суд вызвал на очную ставку бывшего заместителя генерального директора банка SCB Чан Ти Май Дунг, ответчик Дунг признался, что водитель Буй Ван Дунг перевозил деньги по указанию г-жи Чыонг Май Лан.
Пассивно получил 5,2 млн долларов США за 4 раза?
В ходе судебного заседания во второй половине дня представитель Народной прокуратуры допросил обвиняемых Чан Тхи Май Дунг, бывшего заместителя генерального директора SCB Bank; До Тхи Нхан — бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора II.
В ходе этого допроса были моменты, когда главный судья приводил убедительные доводы в отношении подсудимой До Тхи Нхан.
Обвиняемая До Тхи Нхан признала факт совершения преступления и сумму полученных взяток, указанных в обвинительном заключении, но выразила надежду, что коллегия судей учтет контекст при исполнении ею своих обязанностей.
На вопрос о том, сколько раз она обсуждала этот вопрос с г-жой Труонг Ми Лан при выдаче заключения проверки, ответчик До Тхи Нхан ответила, что встречалась с ней дважды, однако она пояснила, что «никаких обсуждений о том, чтобы не ставить SCB Bank под особый контроль, не было».
Обвиняемая До Тхи Нхан призналась в получении денег от Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB Bank - PV), но заявила, что это было полностью пассивным действием.
«Столкнувшись с выбором безопасности для себя и своей семьи путем временного нарушения закона, ответчик принял деньги, чтобы обеспечить безопасность моей семьи. Ответчик только оставил полученные деньги в углу дома. После этого он много раз связывался с Ваном, чтобы вернуть их, но Ван так и не пришел за ними», - заявил ответчик До Тхи Нхан.
Однако коллегия судей тут же прервала представителя Народной прокуратуры и подсудимую До Тхи Нхан и спросила: «Сколько раз подсудимая получала деньги?»
Отвечая на этот вопрос, подсудимая До Тхи Нхан признала, что ее предыдущие показания свидетельствовали о получении денег 4 раза на общую сумму 5,2 млн долларов США.
«Получайте деньги 4 раза, как вы можете говорить пассивно? «Если у вас нет намерения их получить, вы получите деньги в первый раз, а затем вернете их, но все равно получите их во второй, третий, четвертый раз», — задался вопросом судья.
После 5 дней судебного разбирательства по делу обвиняемой Чыонг Ми Лан и ее сообщников, в ходе допросов большинство обвиняемых, входящих в группу банковской инспекции и бывших руководителей SCB Bank, дали свои искренние признания.
12 марта, на шестой день судебного разбирательства, суд продолжил допрос подсудимых с целью выяснения их преступлений.
Источник
Комментарий (0)