Как и было запланировано, завтра утром, 19 марта, Народный суд Ханоя начнет судебное разбирательство в первой инстанции по делу компании Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (сокращенно Tan Hoang Minh Group).
15 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенничество и присвоение имущества, в том числе г-н До Ань Зунг, председатель и генеральный директор Tan Hoang Minh Group; До Хоанг Вьет, заместитель генерального директора Tan Hoang Minh Group, сын г-на Зунга.
Председатель Tan Hoang Minh Group (слева на обложке) и некоторые обвиняемые по делу
Примечательно, что в этом деле жертвами признаны 6630 инвесторов. Более 8600 миллиардов донгов были присвоены обвиняемыми из Tan Hoang Minh Group посредством мошенничества с покупкой облигаций.
В связи с большим количеством участников процесса, в рамках подготовки к судебному разбирательству, Народный суд Ханоя оборудовал большой зал судебных заседаний. В то же время суд также организовал открытый театр, чтобы разместить потерпевших и связанных с ними лиц.
Народный суд Ханоя, где рассматривалось дело Тан Хоанг Миня
По словам Тхань Ниена , театральная зона расположена прямо у въездных ворот здания Народного суда Ханоя. Вместимость театра составляет около 500 мест.
Внутри театра суд установил большой экран и акустическую систему для передачи изображений и звука из зала суда. Сотни стульев аккуратно расставлены и готовы к обслуживанию участников испытания.
Также в связи с большим количеством участников ожидается, что меры безопасности в здании Народного суда Ханоя будут усилены с раннего утра 19 марта. Подготовка была проведена тщательно, чтобы обеспечить серьезность проведения судебного разбирательства.
В связи с большим количеством людей, присутствовавших на судебном процессе, суд организовал для проведения судебного заседания открытый театр.
В решении суда говорится, что судебный процесс по делу Тан Хоанг Миня, как ожидается, продлится 20 дней.
Судебная коллегия состоит из 5 членов под председательством судьи Нгуен Суан Ван. Пятерым прокурорам было поручено представлять Народную прокуратуру Ханоя для осуществления права на судебное преследование. В защите подсудимых участвовало около 30 адвокатов.
Согласно результатам расследования, в период 2021–2022 гг. из-за последствий эпидемии COVID-19 рынок недвижимости замер, банковское кредитование ужесточилось, в результате чего Tan Hoang Minh Group столкнулась со множеством финансовых трудностей, с огромным кредитным балансом, потребностью в деньгах для погашения просроченных и непогашенных долгов, продолжением инвестирования в покупку и продажу акций, проектов, эксплуатационных расходов...
Чтобы разрешить проблему, ответчик До Ань Зунг поручил лицам из Tan Hoang Minh Group использовать юридические лица трех компаний, Ngoi Sao Viet, Soleil и Cung Dien Mua Dong, для фальсификации коммерческой деятельности с использованием «поддельных» контрактов в качестве плана по выпуску индивидуальных облигаций.
Театр вместимостью около 500 мест
Ответчики выпустили 9 отдельных пакетов облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов. После легализации документов, планов эмиссии и «поддельных» платежей, чтобы стать основными держателями облигаций, Tan Hoang Minh Group продала облигации, мобилизовав в общей сложности около 14 000 млрд донгов от нелегальных инвесторов.
Ответчик Дунг распорядился, чтобы вся сумма денег от продажи облигаций была использована в целях, не соответствующих цели и плану выпуска облигаций; в рамках которого более 5 100 млрд донгов от более поздних инвесторов были использованы для выплат более ранним инвесторам.
Системы экранов и динамиков организованы таким образом, чтобы передавать данные из зала суда наружу.
На момент возбуждения дела сумма похищенных денег была определена в размере более 8 800 млрд донгов. После вычета 163,5 млрд донгов непогашенных облигаций General Department Store Company (входящей в Tan Hoang Minh Group), оставшаяся сумма похищенных денег составила более 8 600 млрд донгов, принадлежащих 6 630 жертвам.
В ходе рассмотрения дела следственный орган проверил и изъял денежный поток, полученный от продажи облигаций, которые ответчик До Ань Зунг распорядился использовать в целях, не связанных с планом выпуска облигаций для взыскания.
В результате обвиняемые, их семьи, Tan Hoang Minh Group и связанные с ними организации скоординировали свои действия и добровольно внесли деньги на временный счет следственного агентства на общую сумму более 8 600 млрд донгов. Выплаченная сумма устранит все последствия дела, обеспечит исполнение судебного решения и вернется потерпевшему.
Ссылка на источник
Комментарий (0)