Источник VietNamNet подтвердил, что по состоянию на 22 февраля полиция судебной поддержки завершила процесс перевода г-жи Чыонг Ми Лан (председателя группы Van Thinh Phat) и 80 других обвиняемых из лагерей для задержанных в северных провинциях в Хошимин.

Это делается для подготовки к судебному разбирательству в Народном суде Хошимина, которое состоится в начале марта .

школа моя локальная сеть 1.png
5 марта Народный суд города Хошимин рассмотрел дело, произошедшее в компании Van Thinh Phat Group.

Соответственно, г-жа Чыонг Ми Лан и 85 обвиняемых (кроме 5 обвиняемых, находящихся в розыске) по делу были привлечены к ответственности за преступления «Хищение имущества», «Дача взятки», «Получение взятки», «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Злоупотребление должностными полномочиями при исполнении должностных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом».

После возбуждения уголовного дела обвиняемые по вышеуказанному делу содержались под стражей в лагерях для задержанных Министерства общественной безопасности, Министерства национальной обороны и полиции северных провинций и городов.

Как сообщалось, ожидается, что 5 марта Народный суд Хошимина начнет рассмотрение дела в первой инстанции. Судебный процесс продолжался с 5 марта по 29 апреля.

В судебном процессе приняли участие 10 прокуроров из Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры Хошимина. Законные права и интересы 86 обвиняемых по делу защищают около 200 адвокатов.

Кроме того, суд также постановил вызвать в суд 2404 человека с соответствующими правами и обязанностями, включая юридических лиц, занимающих и получающих деньги в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), и физических лиц в State Bank; Физические лица, которые регистрируются как компании, заемщики и закладные активы в банке SCB, вносят и снимают средства; лица, входящие в группу сотрудников банка SCB, и иные лица, имеющие соответствующие права и обязанности.

В то же время Народный суд также вынес уведомление, призывающее пятерых обвиняемых, бывших руководителей банка SCB, разыскиваемых в связи с этим делом, в ближайшее время сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением в соответствии с законом.

В число пяти разыскиваемых лиц входят: Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора), Трам Тич Тон (член совета директоров), Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель совета директоров), Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора филиала Бен Тхань).

В этом деле у ответчицы Труонг Ми Лан есть 5 адвокатов, которые защищают ее законные права и интересы.

Г-жа Лан была привлечена к ответственности за три преступления: «Хищение имущества», «Нарушение правил банковской деятельности» и «Взяточничество». В то же время г-жа Лан также является потерпевшей по делу Нгуена Као Три (председателя совета директоров Capella Group Corporation) за «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Согласно обвинительному заключению, с 2012 по октябрь 2022 года г-жа Труонг Май Лан приобрела и фактически удерживала почти все акции SCB (от 85 до 91,5% акций), став тем самым «влиятельным» акционером. Г-жа Лан манипулировала всеми операциями SCB в различных личных целях.

Г-жа Труонг Май Лан и многие ее сообщники совершили ряд действий, в том числе: отобрали и расставили своих доверенных сотрудников на ключевые должности в SCB; Создать ряд подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств в соответствии с просьбой г-жи Лань; Создавать и использовать тысячи «призрачных» компаний, нанимать множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие связанные с ними предприятия, с целью совершения преступлений.

В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями, чтобы завысить стоимость залога; создать очень большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия денег со счетов СКБ; составьте план снятия денег, «перекройте» денежный поток после выплаты...

Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия исключительно крупных сумм денег.

В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Труонг Ми Лан руководила созданием 368 фальшивых заявок на получение кредита для снятия денег из банка SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов без возможности взыскания.

Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли банку SCB убытки в размере более 64 621 млрд донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего у банка SCB было изъято более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам в размере более 129 372 млрд донгов.