Верховная народная прокуратура только что завершила подготовку обвинительного заключения для преследования обвиняемого Ла Куанг Биня (родился в 1979 году, председатель совета директоров компании ECPAY) и 35 других лиц за преступления, связанные с «Нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», «Предоставлением кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам», «Дачей взяток», «Получение взяток».

Согласно обвинению, для того, чтобы иметь деньги на погашение кредита в размере 1000 миллиардов донгов компании ECPAY, с согласия г-на Дао Хоанг Тханга (родился в 1974 году, бывший директор филиала банка) и под руководством Фам Нху Ха (родился в 1974 году, бывший заместитель директора филиала банка), Нгуен Тхань Нхан (банковский служащий), Выонг Тхи Бич Нгок (банковский служащий) с мая 2021 года по февраль 2023 года г-н Ла Куанг Бинь использовал 68 компаний для создания поддельных кредитных документов и выплат, в результате чего банк нанес убытки в размере более 948 миллиардов донгов.

la quang bi nh копия 6794 1728963235.jpg
Г-н Ла Куанг Бинь. Фото: ECPAY

Кроме того, чтобы иметь возможность одолжить г-ну Ла Куанг Биню деньги под высокие проценты, получить незаконную прибыль и использовать их в личных целях, обвиняемые Ха и Нгок вступили в сговор с обвиняемым Нгуеном Хоай Анем (родился в 1981 году, генеральный директор акционерной компании Tin Viet Investment and Business) с целью использования двух компаний Хоай Аня для создания поддельных кредитных документов и выплат, в результате чего банк понес убытки в размере более 137 миллиардов донгов. Общая сумма потерь банка составила более 1 086 млрд донгов.

Помимо нарушения правил банковской деятельности, обвиняемые по делу также совершили действия по предоставлению кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам, а также дачу и получение взяток.

Г-н Ла Куанг Бинь был полон решимости обсудить и договориться с ответчиками Фам Нху Ха, Нгуен Тхань Нханом и Вуонг Тхи Бич Нгоком, а затем поручил своей сестре Ла Тхи Фыонг Лиен и ее подчиненным создать поддельные документы, чтобы банк мог легализовать кредитные заявки и выдать кредиты в нарушение закона о банковской деятельности 64 компаниям Биня.

В обвинительном заключении установлено, что общая сумма непогашенной задолженности 64 компаний составляет более 2 189 млрд донгов (основной долг — более 2 068 млрд донгов, задолженность по процентам — более 121 млрд донгов).

Из них 23 компании имеют обеспечение, 41 компания не имеет обеспечения. Сравнивая общую сумму непогашенной задолженности и общую стоимость оцененного залога, банк понес убытки в размере более 948 млрд донгов.

Кроме того, Бинь также обсудил и договорился со своей сестрой о взятке в размере 200 000 акций EIN (что эквивалентно 2 миллиардам донгов) г-ну Дао Хоанг Тангу для решения проблемы, чтобы компания Thinh Phat Ла Куанг Биня не была переведена в категорию безнадежных долгов и продолжала выплачиваться в банке.

В этом деле сестра Ла Куанг Биня обвинялась в том, что помогала своему брату контролировать и побуждать сотрудников выполнять задания под руководством Биня, такие как покупка компании и поиск законного представителя для компании Биня, что противоречит закону о банковской деятельности.

Общая непогашенная задолженность 51 компании составляет более 1934 донгов, из которых 20 компаний имеют обеспеченные активы, а 31 компания не имеет обеспеченных активов. Сравнивая общую сумму непогашенной задолженности и общую стоимость оцененного залога, банк понес убытки в размере более 945 млрд донгов.