Днем 5 марта судебный процесс над обвиняемой Труонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) вместе с ее мужем Чу Лап Ко (68 лет) и 84 сообщниками вошел в фазу допроса. Перед допросом подсудимых представитель Народной прокуратуры огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному заключению, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и фактически владела почти всеми акциями SCB Bank (от 85 до 91,5% акций), став тем самым «влиятельным» акционером.

ВТП 31.jpg
Представитель Народной прокуратуры огласил обвинительное заключение

Г-жа Лань руководила, управляла и, по сути, манипулировала всеми операциями SCB для достижения своих различных целей.

Г-жа Труонг Май Лан и многие ее сообщники совершили ряд действий, в том числе: отобрали и расставили своих доверенных сотрудников на ключевые должности в SCB; Создать ряд подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств в соответствии с просьбой г-жи Лань; Создавать и использовать тысячи «призрачных» компаний, нанимать множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие связанные с ними предприятия, с целью совершения преступлений.

ВТП 30.jpg
Обвиняемый Труонг Ми Лан (в белой рубашке) и другие обвиняемые слушают оглашение обвинительного заключения.

В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями, чтобы завысить стоимость залога; создать очень большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия денег со счетов СКБ; составить план снятия денег, «перекрыть» денежный поток после выплаты; продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных кредитных ссуд с целью уменьшения остатков по кредитам, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; Взяточничество, использование лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими общественных обязанностей.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
Ответчики в суде. Фото: Hue EX

Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия исключительно крупных сумм денег.

В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Труонг Ми Лан руководила созданием 368 фальшивых заявок на получение кредита для снятия денег с SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов без возможности взыскания.

Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли ущерб банку SCB на сумму более 64 621 млрд донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего у банка SCB Bank было изъято более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам в размере более 129 372 млрд донгов.

Обвиняемая Труонг Ми Лан заявила, что она достаточно здорова, чтобы присутствовать на суде.

Обвиняемая Труонг Ми Лан заявила, что она достаточно здорова, чтобы присутствовать на суде.

Утром 5 марта Народный суд по делу Ван Тхинь Пхата провел проверку биографических данных обвиняемых. Г-жа Труонг Ми Лан заявила, что ее психическое состояние стабильно, и она в состоянии присутствовать на заседании суда.
Первые показания г-жи Труонг Май Лан в суде

Первые показания г-жи Труонг Май Лан в суде

Несмотря на то, что г-жа Чыонг Ми Лан предстала перед судом по многим обвинениям, она выглядела довольно спокойной, подвижной и находилась в стабильном состоянии здоровья.
Что сказала обвиняемая Труонг Хюэ Ван, внучка г-жи Труонг Ми Лан, во время проверки биографических данных?

Что сказала обвиняемая Труонг Хюэ Ван, внучка г-жи Труонг Ми Лан, во время проверки биографических данных?

Сообщается, что ответчик Труонг Хюэ Ван помог г-же Труонг Ми Лан присвоить 1,088 млрд донгов из банка SCB. Сегодня утром в ходе проверки биографических данных в суде Ван Тхинь Пхат подсудимый ответил на вопросы коллегии судей.