Следственное полицейское управление полиции города Ханоя вынесло решение о привлечении к ответственности Фам Тхи Хоа (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group), Нгуен Тхи Тхуи Линь (бывшего заместителя генерального директора, дочь г-жи Хоа) и Нгуен Тхи Лан Хыонг (бывшего генерального директора) за преступление мошеннического присвоения имущества.
По данным следствия, обвиняемые воспользовались репутацией бренда медицинского учреждения Sen Tai Thu, завысили уставной капитал и заявили о нереальных доходах и прибыли с целью незаконной мобилизации капитала.
С октября 2020 года по март 2023 года более 400 инвесторов подписали договоры купли-продажи акций с Pham Thi Hoa посредством более чем 1000 контрактов, переведя сумму более 1000 млрд донгов. На данный момент компания больше не в состоянии платить.
Ответчик Фам Тхи Хоа, бывший председатель совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group.
Отвечая репортерам VTC News, доктор и адвокат Данг Ван Куонг (глава юридической конторы Chinh Phap) заявил, что при рассмотрении уголовных дел, связанных с преступлениями, связанными с нарушением прав собственности, органы власти проверят и выяснят причину инцидента, выяснят поведение преступника, выяснят способ и средства совершения преступления, оценят последствия преступления для потерпевшего и общества, чтобы применить соответствующие санкции.
Органы следствия и прокуратуры также выяснят, где находится имущество, изъятое обвиняемыми у потерпевших, в целях применения мер пресечения и принуждения к возврату имущества потерпевшим.
Следственный орган заморозит банковские счета, конфискует недвижимость и предотвратит передачу других активов, чтобы обеспечить исполнение решения.
«При расследовании настоящего дела, если обвиняемые или их родственники добровольно возместят причиненный ущерб, это будет являться смягчающим обстоятельством, частично уменьшающим уголовную ответственность обвиняемых.
«Компенсация последствий может быть частичной или полной в зависимости от способностей и отношения ответчика», — проанализировал адвокат Куонг.
По словам г-на Куонга, в случае, если обвиняемый и его родственники добровольно не отремонтируют, не возместят ущерб и не устранят последствия, органы прокуратуры будут применять превентивные и принудительные меры по изъятию имущества и возврату его потерпевшим.
Лица, вносящие денежные средства в компанию Sen Tai Thu Company в форме взноса в капитал, займов или иных сделок, могут обратиться в следственный орган с просьбой принять участие в разбирательстве в качестве потерпевших и в то же время имеют право представлять документы, предметы и доказательства, запрошенные для рассмотрения и урегулирования следственным органом.
В случае, если производство по делу завершено, а потерпевшие так и не получили деньги, в последующем уголовном процессе потерпевшие имеют право заявить требование о возмещении ущерба, принудительном возврате незаконно присвоенных денег и возмещении иного ущерба, если таковой имеется.
После вступления приговора суда в законную силу и невозмещения ответчиками ущерба в добровольном порядке, потерпевшие имеют право обратиться в орган принудительного исполнения с заявлением о принудительном исполнении приговора суда на основании вступившего в законную силу решения суда.
Кроме того, адвокат Куонг добавил, что следственное агентство разъяснит организационную структуру, операционную модель, а также функции и задачи каждой должности. В то же время следственный орган выяснит суть обсуждения и соглашения о незаконной мобилизации капитала, выяснит путь движения денег, чтобы определить характер инцидента.
В частности, следственный орган выяснит поведение, определит последствия и оценит роль каждого обвиняемого в качестве основания для применения уголовных санкций.
«Еще одним примечательным моментом в этом деле является то, что сумма денег, присвоенная обвиняемыми, является особенно крупной. Следственный орган выяснит, в какой физической форме существуют эти деньги, в какие активы они были конвертированы, чтобы определить, имеет ли место отмывание денег или нет, имеет ли место факт потребления активов, полученных другими лицами преступным путем, или нет.
«Следственное агентство опечатает, конфискует и заморозит активы этого предприятия, активы, связанные с преступлением, для защиты прав жертв», — заявил адвокат Куонг.
Мудрость
Источник
Комментарий (0)