Днем 12 марта Народный суд города Хошимин продолжил шестой день судебных разбирательств по делу обвиняемых по фактам нарушений в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group и многих других организациях, нанесших ущерб SCB.
Отвечая на вопросы адвокатов с целью прояснить ущерб и действия ответчиков, г-н Чу Нап Ки Эрик (он же Чу Лап Ко — муж Труонг Май Лан) заявил, что ему принадлежит более 99% акций Times Square Investment Joint Stock Company.
Чу Лап Ко подписал документ, позволяющий его жене использовать недвижимость в качестве залога для реструктуризации банка SCB в соответствии с просьбой. Что касается второго подписания, то, хотя Чыонг Ми Лан ничего не сказал, ответчик все равно подписал, поскольку считал, что это поможет банку.
Ответчик Чу Лап Ко.
« Хотя ответчик не знал вьетнамского языка, он доверял своим сотрудникам и помощникам, поэтому все равно подписал », — пояснил Чу Лап Ко, добавив, что он ничего не знал об использовании активов и кредитов в SCB.
« Обвиняемый совершенно не думал, что будут такие последствия, как сегодня. Обвиняемый не подписывал документ намеренно, обвиняемый признает, что то, что он подписал, было неправильным. Обвиняемый надеется создать условия для исправления ситуации», — заявил Чу Лап Ко.
Обвиняемый Чу Лап Ко был привлечен к ответственности за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.
Согласно обвинительному заключению, следуя указаниям Truong My Lan, Chu Lap Co подписала протокол собрания акционеров, решение № 13 от 10 декабря 2012 года; Протокол заседания совета директоров компании Times Square Company от 12 декабря 2012 года, на котором была одобрена ипотека активов компании для обеспечения кредитов лицам и организациям, указанным г-жой Лан.
Получив обеспечение для заимствования капитала, Чыонг Май Лан поручил отдельным лицам в SCB Bank, Van Thinh Phat Group и Times Square Company создать «поддельные» заявки на кредит; Попросите кого-нибудь взять кредит и подписать «поддельные» кредитные документы и процедуры.
Используя этот метод, с декабря 2012 года по декабрь 2014 года Chu Lap Co помогла Truong My Lan легализовать «поддельные» кредитные документы для выдачи денег в банке SCB по 73 кредитам 67 клиентов, общая выданная сумма составила более 29 400 млрд донгов, срок кредита составил 5 лет.
К 2017 году, поскольку план кредитования был «поддельным», кредит использовался только для погашения безнадежных долгов, не было источника для возврата основного долга и процентов, поэтому долги подлежали уплате, но не могли быть выплачены, Truong My Lan убедил Chu Lap Co подписать протокол заседания совета директоров Times Square Joint Stock Company от 15 августа 2017 года.
Данный меморандум позволяет продолжить использование активов Times Square Company в качестве залога для обеспечения обязательств по выплате долга 54 клиентам, которые в настоящее время заимствуют капитал у SCB Bank для продления задолженности, при этом общая сумма непогашенной задолженности составляет более 35 500 млрд донгов.
По состоянию на 17 октября 2022 года общее количество долговых обязательств, в отношении которых Chu Lap Co подписала юридические процедуры, составляет 46, а непогашенная сумма основного долга составляет более 19 500 млрд донгов; Общая сумма непогашенной задолженности составляет более 39 200 млрд донгов.
После вычета стоимости активов, обеспечивающих кредиты, по которым Chu Lap Co подписала документы для легализации вышеуказанных кредитов, эта сумма составила более 30 000 млрд донгов.
На основании результатов проверки в банке SCB и результатов показаний обвиняемых следственное агентство установило, что Чу Лап Ко сыграл определенную роль в оказании помощи своей жене Чыонг Ми Лан в совершении преступлений, в результате чего SCB понес убытки на сумму более 9 100 млрд донгов.
В ходе расследования Чу Лап Ко честно признался в содеянном и заплатил 1 млрд донгов для устранения последствий.
Здание выставлено на продажу в Ханое за 1 млрд долларов для устранения последствий
Когда ее спросили о ее правонарушениях, изложенных в обвинительном заключении, подсудимая Чыонг Май Лан всегда утверждала, что она только предоставляла активы частным лицам и организациям для получения денег в долг у SCB и что она не вмешивалась в договор займа и выплаты.
Председательствующий судья: « Одалживание имущества, но что должен доказать ответчик, в то время как в суде никто не говорил, что они одалживали имущество ответчика».
Отвечая судье, ответчик Труонг Май Лан заявила, что ранее она сдавала в аренду три объекта недвижимости, но судья прервал ее, поскольку ответчик заявляла об этом много раз.
Ответчик Труонг Май Лан.
Кроме того, адвокат Джанг Хонг Тхань также задал вопрос Чыонг Ми Лану о том, что у SCB Bank есть акционеры, являющиеся иностранными юридическими лицами. Есть ли у ответчика возможность как-то повлиять на них, чтобы исправить последствия?
Truong My Lan заявил, что если его поддержит коллегия судей, ответчик сможет связаться с восемью иностранными акционерами, которые не аннулировали свои акции в SCB, тем самым обеспечив возмещение и компенсацию убытков SCB.
«Без коммуникационной поддержки со стороны суда и властей нет возможности связаться или оказать влияние», — заявил ответчик Лань.
Кроме того, г-жа Лань также заявила, что 13 проектов не входят в список арестованных по делу активов, и согласилась использовать эти активы для восстановления. Однако в этих проектах есть и иностранные инвесторы, поэтому суд должен создать ответчику условия для переговоров.
Судья напомнил ответчику Ланю, что суд объявил, что коллегия судей и органы прокуратуры помогут ответчикам взыскать долги.
По словам ответчика Лан, в прошлом году иностранный инвестор согласился купить ее проект за 30 миллиардов долларов США. Однако после того, как ответчик был привлечен к ответственности, инвесторы испугались и решили больше не покупать акции.
« Я уполномочила свою дочь заняться этим, но она сказала: мама, люди говорят, что тебя так наказывают, они боятся, они больше не будут покупать», — сказала г-жа Лань, добавив, что ее дочь также продает здание в Ханое и встретилась с другом, чтобы договориться о продаже за 1 млрд долларов США. Цель — исправить последствия для ответчика по делу.
Источник
Комментарий (0)