Первичная идентификация 42 000 инвесторов как жертв дела Ван Тхинь Пхата

СГГПО 10/02/2023 16:47

На пресс-конференции Министерства общественной безопасности во второй половине дня 2 октября, предоставив дополнительную информацию о деле Van Thinh Phat, генерал-майор Нгуен Ван Тхань, заместитель директора Департамента расследований полиции по преступлениям, связанным с коррупцией, экономикой и контрабандой (C03), сообщил, что недавно следственное управление выдало уведомление о необходимости поиска потерпевших по делу о мошенничестве и присвоении имущества, которые имели место в Van Thinh Phat и An Dong Investment Group Joint Stock Company, а также связанных с ними организациях и подразделениях.

По словам генерал-майора Нгуен Ван Тханя, на данный момент результаты расследования установили, что в период с 2018 по 2020 год подозреваемые, причастные к акционерному обществу Van Thinh Phat Group, дочерним компаниям группы и ряду ее подразделений, совершили мошеннические действия, нарушив закон при выпуске облигаций. В результате этих мошеннических действий обвиняемые по делу Ван Тхинь Пхата обманули 30 000 млрд донгов у 42 000 инвесторов.

Руководители C03 заявили, что, поскольку число жертв в этом деле было очень большим, C03 поручил местным полицейским следственным органам работать с инвесторами, которые приобрели облигации Van Thinh Phat.

Об этом на пресс-конференции сообщил генерал-майор Нгуен Ван Тхань. Фото: ДО ТРУНГ

В настоящее время C03 уполномочил местные следственные органы полиции потребовать от инвесторов, связанных с делом Van Thinh Phat, в ближайшее время явиться на работу для предоставления информации, документов и контрактов, связанных с куплей-продажей облигаций, или подать запрос на рассмотрение и урегулирование, обеспечивающий законные права и интересы инвесторов.

Как сообщала газета SGGP, в начале октября 2022 года C03 возбудил дело о мошенничестве и присвоении имущества, произошедших в акционерном обществе An Dong Investment Group и связанных с ним организациях и подразделениях. Наряду с этим C03 возбудил дело и выдал постановление о временном задержании предпринимательницы Чыонг Май Лан (председателя акционерной компании Van Thinh Phat Group) за мошенничество.

К марту 2023 года C03 привлекла к ответственности 5 обвиняемых, входящих в междисциплинарную инспекционную группу Государственной банковской инспекции. Среди них — До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора Государственного банка) за использование своего служебного положения при исполнении служебных обязанностей. Г-жа Нхан возглавляла инспекционную группу по делу Ван Тхинь Пхата и вместе с другими членами инспекционной группы сообщила ложную информацию, что привело к тому, что Государственный банк не смог оперативно контролировать и проверять SCB Bank.

30 сентября C03 разослал информацию о поиске жертв по делу Ван Тхинь Пхата. Соответственно, результаты расследования установили, что в период с 2018 по 2020 год связанные субъекты в акционерном обществе Van Thinh Phat Group, акционерном обществе An Dong Investment Group, акционерном обществе Quang Thuan Investment, акционерном обществе Ho Chi Minh City Trade Services, акционерном обществе Sunny World Investment and Development и других организациях совершили мошеннические действия, нарушив положения закона при создании 25 пакетов облигаций с кодами ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 общей стоимостью 30 000 млрд донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), сбора денег и присвоения.

Полицейское следственное управление установило, что держатели облигаций, которым принадлежат 25 кодов облигаций, выпущенных четырьмя вышеупомянутыми компаниями, являются потерпевшими по данному делу, и поручило расследование следственным управлениям полиции провинций/городов по адресам держателей облигаций, указанным в договорах купли-продажи/передачи облигаций, для получения информации, принятия заявлений жертв для рассмотрения и принятия решения в соответствии с положениями закона.

Источник: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html