Утром 22 марта судебный процесс над обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) и 85 другими обвиняемыми продолжился под председательством защиты.
Защищаясь, ответчик Хо Буу Фыонг, бывший заместитель генерального директора (CEO) по финансам Van Thinh Phat Group, заявил, что все данные компании собираются и управляются советом директоров, и что сам ответчик не имеет права их разглашать.
По словам подсудимого, в ходе расследования ему было предложено возбудить уголовное дело по статье «хищение имущества», при этом подсудимый не понимал, зачем он его присвоил. Но если прочитать обвинительное заключение и посмотреть на общее поведение подсудимого, то оно не покажется слишком серьезным или тяжелым.
« В тот день, когда прокурор предложил приговорить меня к 19–20 годам лишения свободы, я не знал, что и думать, я не знал, почему. Во время моего заключения мне не разрешали видеться с семьей, а я очень хотел встретиться с ней. Но после этого предложения я не осмелился встретиться с детьми, потому что мне было стыдно», — сказал растроганно и плача подсудимый Хо Буу Фыонг.
Обвиняемый Хо Буу Фыонг.
Обвиняемый также просил коллегию судей рассмотреть вопрос о смягчении наказания для подсудимого.
Последнее маленькое звено в деле
Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга, адвокат заявил, что приговор, предложенный Народной прокуратурой Хошимина для подсудимого, слишком суров по сравнению с уровнем и совершенными деяниями.
Народная прокуратура предложила Народному суду приговорить подсудимого Хо Буу Фыонга к 19–20 годам лишения свободы за хищение имущества.
По словам адвоката, ответчик Фуонг признал, что был неправ, когда координировал действия с другими ответчиками из Van Thinh Phat Group с целью «распределить средства» путем заключения договоров о передаче акций по кредитам в SCB Bank, что повлекло за собой серьезные последствия, и ответчик попросил взять на себя часть ответственности.
Однако роль Хо Буу Фыонга в системе и процессе вывода денег из SCB была ограниченной и специализированной, в отличие от обвинений и обвинений.
Хо Буу Фыонг — человек с глубокими познаниями в области аудита и ценных бумаг. У него есть зарубежное образование в области операций с ценными бумагами, поэтому г-жа Труонг Май Лан пригласила его в компанию Van Thinh Phat на специализированные операционные должности.
Адвокат также утверждал, что на суде г-жа Труонг Май Лан утверждала, что ее клиентка занималась профессиональной деятельностью и не разбиралась во внутренних делах. Другими словами, она не знала важных вопросов, связанных с выводом денег и денежными потоками, и что сама г-жа Труонг Май Лан работала только с близкими родственниками.
Кроме того, при получении документов компании Хо Буу Фыонг не знал, настоящие это компании или фиктивные. Поэтому, высказывая свое мнение о ценообразовании, Хо Буу Фыонг полагается на свои личные знания и опыт, чтобы оценить и затем установить цену в соответствии со своим субъективным восприятием.
« Очевидно, что г-жа Труонг Май Лан не имеет никакой связи или конкретных указаний в рабочей деятельности Хо Буу Фыонг», — заявил адвокат, добавив, что в контексте очень большого масштаба операций Van Thinh Phat Group, ее мощных и практически бесконечных ресурсов понятно, почему Хо Буу Фыонг имеет уверенность устанавливать цены для компаний.
По словам адвоката, план «выплаты средств» по кредитам, выданным SCB, появился еще до того, как Хо Буу Фыонг занял должность заместителя генерального директора по финансам в Van Thinh Phat Group.
Таким образом, обвиняемый Фуонг лишь следовал предыдущей практике в Ван Тхинь Пхат, не рассматривая правильность или неправильность этой деятельности, поэтому он надеется, что Народный суд и Народная прокуратура рассмотрят это содержание, чтобы заново оценить обстоятельства и контекст преступления обвиняемого.
Обвиняемый Труонг Май Лан и другие обвиняемые на суде.
Адвокат также заявил, что Хо Буу Фыонг не знал, что источником денег, предназначенных для выплаты фонда, были незаконно заемные средства; Неизвестно, на какие цели на самом деле использует эти деньги Van Thinh Phat Group.
Таким образом, сам факт выдачи средств является лишь предлогом для временного вывода неиспользованных денег из Компании-заемщика с последующим их возвратом.
Адвокат также попросил коллегию судей рассмотреть вопрос о том, в какой степени действия подсудимого Хо Буу Фыонга были лишь небольшим заключительным звеном в деле, а не организованной и сложной деятельностью.
Согласно обвинительному заключению, Хо Буу Фыонг был заместителем генерального директора, отвечающим за финансы Van Thinh Phat Group и Van Thinh Phat Investment Company с 2013 года по 31 июля 2020 года.
Помимо профессиональных финансовых задач, Фуонг также подчинялся Чыонг Май Лану и был назначен для координации действий с Офисом совета директоров Van Thinh Phat Group, Нгуеном Фыонг Анем и связанными с ним лицами с целью разработки плана «выплаты средств» на сумму денег, которую банк SCB перевел на счета компаний-бенефициаров в соответствии с поддельным планом кредитования для Чыонг Май Лана для использования в различных целях.
Для распределения средств ответчики заключили договоры, в которых обещали передать поддельные акции, в соответствии с которыми «призрачные» компании получали перечисленные деньги и обещали выкупить акции у физических лиц (нанятых для владения акциями других «призрачных» компаний).
После подписания договора, обещающего передачу акций и перевод денег, физические лица направляются в Банк для подписания документов о снятии средств; Компания-бенефициар, обещающая купить акции, регистрирует покупку только в разделе «дебиторская задолженность», не проводит процедуры по смене наименования или передаче акций, поэтому налог не взимается, что позволяет избежать обнаружения нарушений налоговыми органами или инспекционными органами.
Всякий раз, когда требовалась крупная сумма денег, Нгуен Фыонг Ань сообщал об этом и просил Хо Буу Фыонга высказать свое мнение относительно заключения контрактов, обещающих передачу акций. В таких случаях г-жа Лан вызовет Хо Буу Фыонга и главу Офиса совета директоров Van Thinh Phat Group (Ха Тхук Кима или Данг Фыонг Хоай Тама), а также Фан Чи Луана, сотрудника Офиса совета директоров Van Thinh Phat Group, для проведения встречи с целью согласования списка, количества акций и цены за единицу акций, участвующих в обещании передать акции.
Затем Совет директоров представляет список компаний и лиц, владеющих акциями, для участия в обязательстве по передаче акций.
Ответчик Фуонг высказал свое мнение о цене за единицу, применяемой к акциям каждой компании, на основе оценки времени создания, масштаба капитала и существующих активов (цена за единицу акций для вновь созданных компаний без активов составляет от 10 000 до 30 000 донгов за акцию), чтобы ответчик Лан мог обратиться к нему и принять решение.
По мнению Хо Буу Фыонга, Нгуен Фыонг Ань заключил контракты, по которым обещал покупать и продавать акции между компаниями (под ответственностью Фыонг Аня), заимствовавшими капитал у SCB Bank, с целью изъятия денег после выплаты.
Хо Буу Фуонг попросил Фуонг Аня поработать с Фан Чи Луаном, чтобы получить план обещания передать акции, а также с Луаном провести проверку компаний (чтобы избежать перекрестного владения акциями между компаниями) и применить относительную цену акций в соответствии с масштабом, временем создания и активами компании, которую ответчик Луан создал в соответствии с инструкциями и формулой ответчика Фуонга.
Результаты расследования определили: В период с 1 января 2018 года по 31 июля 2020 года Нгуен Фыонг Ань сообщил и запросил мнение Хо Буу Фыонга о заключении контрактов, обещающих передачу акций по 277 кредитам 118 компаний в SCB. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенный основной долг составлял почти 216 983 млрд донгов, а задолженность по процентам — более 99 228 млрд донгов. Из них сумма, изъятая в виде заключения договора, обещающего передачу поддельных акций, составляет 190 771,5 млрд донгов.
Источник
Комментарий (0)