5 марта Народный суд города Хошимин рассмотрит дело, произошедшее в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ним подразделениях. Более 80 обвиняемых предстали перед судом за различные преступления.

В котором г-жа Труонг Май Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была привлечена к суду за преступления «Хищение имущества» и «Взяточничество», предусмотренные в пункте 4 статьи 353; Пункт 4 статьи 364 Уголовного кодекса (УК) 2015 года с изменениями и дополнениями 2017 года и преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», предусмотренное пунктом 3 статьи 179 УК 1999 года.

По данным Верховной народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и выполняя различные функции, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных органов. Многие из этих преступлений были совершены в форме организованного соучастия, повлекшего особо тяжкие последствия, присвоения и причинения ущерба в особо крупном размере.

Г-жа Чыонг Май Лан и ее сообщники совершали преступление в течение длительного периода времени, в то время как в Уголовном кодексе были внесены принципиальные изменения в порядок совершения преступлений до и после 1 января 2018 года.

три американские школы.png
Г-жа Труонг Май Лан

Верховная народная прокуратура считает, что в соответствии с положениями Уголовного кодекса 1999 года, Уголовного кодекса 2015 года и Постановления № 41 от 20 июня 2017 года Национального собрания о введении в действие Уголовного кодекса 2015 года, измененного и дополненного в 2017 году, действовавшего на момент совершения преступления:

Преступления, совершенные до 1 января 2018 года, подлежат пресечению в соответствии со статьями и пунктами (статья 179) Уголовного кодекса 1999 года. Преступления, совершенные после 1 января 2018 года, подлежат пресечению в соответствии со статьями и пунктами (статья 353, статья 206) Уголовного кодекса 2015 года, с учетом принципа благоприятствования обвиняемому.

Нарушения г-жи Труонг Ми Лан имели место до вступления в силу Уголовного кодекса 2015 года, поэтому в соответствии с вышеуказанными правовыми документами г-жа Лан будет подпадать под действие Уголовного кодекса 1999 года за преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», а не Уголовного кодекса 2015 года.

Ранее, как сообщал VietNamNet, г-жа Чыонг Ми Лан поделилась с адвокатом Джанг Хонг Тханем, что она добровольно предоставила все свои законные активы, а также мобилизовала свою семью и призвала друзей помочь обеспечить полное разрешение финансовых и экономических вопросов, связанных с последствиями дела (на случай, если суд постановит, что г-жа Лан виновна и несет ответственность за компенсацию и возмещение ущерба).

Г-жа Лань подтвердила, что с ее экономическим положением, репутацией и способностями, если суд решит, что ответчик должен взять на себя ответственность за какие-либо последствия, она полностью и всецело их разрешит.

Согласно обвинительному заключению, в период с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники создали большое количество поддельных заявлений на получение кредита с целью снятия исключительно крупной суммы денег. В частности, он руководил созданием 368 фальшивых заявок на получение кредита для изъятия денег SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года имелась непогашенная задолженность в размере более 132 триллионов донгов, которая не могла быть взыскана. Действия г-жи Лан нанесли ущерб банку SCB на сумму более 64 триллионов донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Лань руководила созданием поддельных кредитных документов, в результате чего у SCB было изъято более 304 триллионов донгов, что привело к убыткам в размере более 129 триллионов донгов.

Чтобы скрыть особо слабое финансовое положение и нарушения SCB Bank, обнаруженные в ходе проверки, чтобы SCB не попал под особый контроль и не продолжил реструктуризацию, г-жа Лан напрямую встретилась, обсудила и обменялась мнениями с г-жой До Тхи Нхан, руководителем инспекционной группы, и поручила г-ну Во Тан Хоанг Вану, генеральному директору SCB Bank, связаться, поднять этот вопрос и напрямую передать г-же До Тхи Нхан 5,2 млн долларов США, а также передать деньги и подарки в качестве вознаграждения членам инспекционной группы.

На этом основании г-жа Нхан поручила членам делегации предоставить ложную и неполную информацию о нарушениях SCB; намеренное сокрытие, укрывательство и преуменьшение ситуации в интересах SBC и постоянное предложение создать условия для реструктуризации этого банка. Поведение г-жи Труонг Ми Лан является нарушением статьи о взяточничестве.

Следственная полиция конфисковала 1237 объектов недвижимости, напрямую связанных с г-жой Труонг Май Лан; Наложить арест на 8 объектов недвижимости компании Au Lac Quang Ninh Company Limited в провинции Куангнинь в связи с соглашением о сотрудничестве г-жи Чыонг Май Лан с Tuan Chau Group, Куангнинь.

Также были арестованы десятки активов, таких как яхты, корабли, автомобили и многие акции г-жи Чыонг Ми Лан.