10월 8일, 반틴팟그룹 주식회사(VTP), 사이공상업은행(SCB) 및 관련 계열사에서 발생한 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 넘나드는 불법 통화 운송" 사건의 1심 재판이 변호사들의 변호로 계속 진행되었습니다.
피고인 보 탄 황 반(SCB 전 사장)을 변호하는 변호사인 레 홍 응우옌은 피고가 "국경을 넘어 불법으로 통화를 운반한" 범죄를 저지르지 않았다고 말했습니다.
피고인 반은 계약 20건, 채무상환 계약 13건, 컨설팅 수수료 지급 계약 7건을 체결하였습니다.
이 20개 계약에 서명하는 과정에서 SCB의 절차에는 Van의 부하 직원이 제출한 SCB 절차에 따라 송금 지시서와 송금 회사의 법적 문서가 포함되었습니다. 피고인 반은 기소장에서 주장된 대로 해당 문서의 오류를 알지 못했습니다.
변호사는 범죄 구성 측면에서 국경을 넘는 불법 운송은 육로, 항공, 해상을 통한 것이라고 주장했습니다. 운송 수단은 인력으로 운반할 수도 있고 운송수단을 이용할 수도 있습니다. 이 사건에서 재판하는 바와 같이 189조의 죄에서 규정하는 통화는 전자적 수단으로 이루어진 화폐가 아닌 물질적이어야 합니다.
피고인 호 부우 푸엉(전 탄비엣 증권 주식회사 - TVSI 이사회 회장, 전 VTP 그룹 재무 담당 부사장)을 변호하는 응우옌 탄 콩 변호사는 검사가 그의 의뢰인에게 제시한 징역 10~11년은 너무 가혹하다고 말했습니다.
변호사에 따르면 피고인 푸옹은 초기 계획 단계와 피해자들에게 판매하는 단계에 참여하지 않았습니다. 피고는 투자자들에게 채권발행을 지원하는 단계에 참여하였다. 1단계에서는 광투안, 안동, 서니월드 회사가 법에 따라 1차 회사에 채권을 발행했습니다.
그러나 현금 흐름을 계산하고 채권을 TVSI로 이체하고 35,000명 이상의 피해자에게 배포 및 판매하는 후반 단계에서 위반 사항이 발견되었습니다. 피고인 푸옹은 단지 정책을 수용하고 채권 발행을 지지했을 뿐, 다른 피고인들이 범죄를 저지르도록 결정하거나 지시하지 않았습니다.
변호사 응우옌 탄 콩은 판사단에 "조직범죄"라는 가중 사유를 고려하고 검토해 달라고 요청했습니다. 이 사건에서 피고인 푸옹은 쭝미란으로부터 보험증권을 받지 않았기 때문에 채권 발행의 목적이 무엇인지 전혀 몰랐습니다.
따라서 변호인은 검찰이 피고인 푸옹이 조직범죄를 저질렀다고 평가한 것은 사건의 객관적인 행위와 일치하지 않는다고 말했습니다.
마찬가지로 피고인 토티안다오(VTP 그룹의 전 부총괄이사이며, 검찰은 그에게 30~36개월의 징역형을 선고할 것을 제안했다)를 변호하는 변호사 응우옌 도 바오 차우는 조사 문서와 진술만으로는 피고인들이 공모하고, 업무를 할당하고, 업무를 분담했다는 것을 판단하기에 충분하지 않다고 말했다.
따라서 변호인은 검찰측이 주장한 '조직범죄'라는 가중사유를 적용할 근거가 충분하지 않다고 보고, 재판부가 재심을 청구합니다. 변호인은 또한 법원에 압류를 반환하고 취소하고, 사건과 전혀 관련 없는 자산의 압류, 계좌 동결, 사건과 전혀 관련 없는 부동산의 몰수를 방지해 달라고 요청했습니다.
치 타치 - 탄 청
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출처: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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