호치민시, 외국인이 이끄는 많은 범죄조직 해체

이민 관리국(PA08 - 호치민시 경찰)은 2022년과 2023년 상반기에 호치민시 경찰과 PA08이 전반적으로 법규를 위반한 외국인 23개 기관과 5,645명의 개인을 포함하여 5,311건의 사건을 조사하여 적발했다고 밝혔습니다. 이는 행정적, 형사적 처벌에 해당합니다. 이에 따라 439명이 추방되었는데, 여기에는 국제적으로 수배된 사람들도 포함되었습니다.

많은 불법 활동을 감지

대표적인 사례가 지난 7월 24일 호치민시 경찰이 단속한 외국인 범죄자가 주도한 최근 사건이다. 이에 따라 형사경찰국(PC02-호치민시 경찰)은 한국인 고객을 대상으로 성매매 조직을 이끈 한국인 용의자 3명(김태형(48세), 이현준(25세), 차진영(46세, 모두 한국 국적)을 긴급 체포했다고 밝혔다.

호치민시 경찰이 매춘 조직의 용의자들을 막 체포했습니다.

호치민시 경찰 PC02에 따르면 경찰은 160 Bis Bui Thi Xuan(Pham Ngu Lao 군, 1군)에 있는 갤러리 레스토랑이 매춘 브로커로 운영되고 있다는 사실을 발견했습니다. 갤러리 레스토랑은 2022년 6월부터 김태형과 차진영이 소유하고 직접 운영하고 있습니다. 이 조직은 성매매를 하는 고객에게 한 번에 350만~400만 VND를 요구하고, 용의자들은 매달 약 40억 VND를 벌어들인다.

또 다른 사건 역시 외국 범죄자가 주도했으며, '블랙 크레딧' 조직과 관련이 있었습니다. 구체적으로, 지난 6월 26일 호치민시 경찰은 민사거래에서 고리대금업을 한 혐의로 막심 주브코프(41세, 러시아 국적)를 기소하고 임시 구금했습니다. 피고인 막심 주브코프는 빈탄구 26구 응우옌시 거리에 본사를 둔 6개 회사를 관리 및 운영하였는데, 여기에는 푸크록토 회사, 고핑고 회사, 인포봇 회사, 인피니티 회사, 솔루션 랩 회사, 바오틴킴롱 회사가 포함되어 고리대금업을 운영하였습니다. 빈탄현 경찰은 또한 위 6개 회사의 웹사이트 senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn에서 대출 활동을 직접 관리하고 운영하는 이사, 일부 부서장, 직원인 22명을 기소했습니다.

막심 주브코프가 이끄는 '블랙 크레딧' 조직과 관련해, 민사소송을 완료한 거래 247건을 한 차용자 42명만을 고려했을 때, 피고인들은 연 183%의 최저 이자율로 돈을 빌려줬고, 최고 이자율은 연 2,555%(규정 대출 이자율의 10~128배)에 달했다.

또는 2023년 6월 말에 호치민시 경찰이 해체한 고리대금업자 조직, 즉 아이가르스 플리브스(라트비아 국적, 38세, 투득시 안푸구 거주)가 이끄는 고리대금업자 조직이 있습니다. 호치민시 경찰은 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트에서 발생한 민사 거래에서의 고리대금 수수 행위를 조사하기 위해 아이가르스 플리브스를 일시적으로 구금했습니다.

tamo.vn과 findo.vn이라는 두 웹사이트는 Sun Finance Group(라트비아에 본사를 두고 있음)이 베트남에서 소비자 대출을 운영하기 위해 Sofi Solutions Company, Digital Credit, Fincap VN이라는 세 법인을 통해 설립했습니다. 위의 두 웹사이트에 접속하거나 tamo와 findo 애플리케이션을 통해 고객이 CCCD, 개인 사진 등의 개인 정보를 입력하면 시스템이 자동으로 대출을 처리하므로 대출 기관 직원에게 직접 연락할 필요가 없습니다.

위 3개 회사는 2019년 4월부터 해체될 때까지 200만 건 이상의 대출을 지급하여 총 6조 VND 이상을 벌어들였고, 4조 1,000억 VND 이상을 벌어들였습니다. 이 대출의 이자율은 최소 153%이며, 연간 최대 1,200% 이상까지 높아질 수 있습니다. 이는 법정 대출 이자율보다 수백 배나 높습니다.

호치민시 경찰에 따르면, 베트남에 체류하면서 법을 위반하고 지역 안보와 질서를 해치는 외국인이 많다고 합니다.

경찰은 대부업 수사를 위해 막심 주브코프를 임시 구금하라는 영장을 낭독했습니다.

임시거주 신고 강화

경찰에 따르면 호치민시는 외국인이 많이 거주하는 지역이고 숙박시설도 다양하기 때문에 많은 숙박시설 주인들이 외국인 임시거주 신고 의무를 인지하지 못해 관리에 어려움을 겪고 있다고 한다. 숙박시설 주인이 여러 개의 아파트를 소유하고 중간관리서비스업체에 관리를 위탁하는 경우도 있습니다. 이러한 서비스에는 고정된 직원이 없는 경우가 많아 규정에 대한 이해가 부족하여 신고를 하지 않고 오로지 이익에만 관심이 있습니다. 그래서 많은 사람들이 이런 느슨한 관리를 이용해 한 사람에게 주택 임대 계약을 체결하게 한 뒤, 다른 많은 사람들이 그곳에 살게 하여 임시 거주 신고를 피하거나, 당국의 허가를 받지 않거나, 많은 사람에게 임대하는 경우가 있습니다.

"당국이 조사하여 적발할 때, 집주인이 알게 되는 경우가 있습니다. 게다가, 이들은 주변 사람들의 호기심을 피하고 불법 행위를 은폐하기 위해 외딴 빌라나 여러 겹의 보안 장치가 있는 고급 아파트에 거주하는 경우가 많습니다. 투자자, 경영진, 이사회가 보안과 질서에 주의를 기울이지 않고 지방 당국과 원활하게 협력하지 않으면, 의도치 않게 이들이 활동할 수 있는 여건이 조성될 것입니다."라고 호찌민시 경찰은 평가했습니다.

위의 사실을 바탕으로 호치민시 경찰은 2007년부터 인터넷을 통해 외국인을 대상으로 임시 거주 신고를 시행해 왔습니다. 신고자는 인터넷에 연결된 스마트 전자 기기를 사용하여 임시 거주 신고 페이지 https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn 에 접속하여 계정을 만들고 24시간 언제든지 신고하기만 하면 됩니다. 현재 숙박 시설의 약 96%가 온라인으로 신고를 하고 있으나, 아파트와 단독주택의 경우 이 비율은 아직 낮은 수준입니다.

PA08 호치민시 경찰국은 외국인과 숙박업체가 임시거주 신고를 준수하고, 적극적으로 계좌를 개설하고 규정에 따라 신고할 것을 권고합니다.

PA08 호치민시 경찰은 8월 1일부터 임시 거주 신고 의무를 제대로 이행하지 않는 가구주와 아파트 관리자를 처리하는 데 중점을 두고 검사 및 처리 조치를 강화할 것이라고 덧붙였습니다. 호치민시 경찰국은 외국인을 후원자로 초대하는 개인 및 조직에 후원자로서의 책임을 제대로 이행하고, 외국인이 베트남의 법률, 전통 및 문화를 엄격히 준수하도록 요구합니다.

사이버보안 및 첨단범죄예방부(공안부)는 최근 많은 지방자치단체에서 외국인 관리에 많은 제약이 있으며, 외국인들이 우리나라를 이용해 사기, 고리대금업, 도박 조직, 매매, 대량의 마약 운반 등을 저지르고 있다고 밝혔습니다. 이러한 상황에서는 베트남에서 외국인들이 법을 위반하는 것을 방지하고 퇴치하기 위한 해결책을 마련하기 위해 여러 부문의 동시적 협력이 필요합니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm