라오동의 보도에 따르면, 공안부 산하 수사 경찰청(C03)이 기소를 위해 추천한 86명 중 피고인 응우옌 까오 찌는 반틴팟 그룹과 SCB 은행 및 관련 계열사에서 발생한 사건에서 "재산 횡령을 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소되었습니다.
이들 가운데 산업용 고무 주식회사(Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC)는 증권거래소에 공개적으로 상장된 유일한 기업으로, 이를 통해 이 기업이 막대한 토지 자금을 소유하고 있음을 알 수 있다.
산업용 고무회사가 2017년 말에 발표한 정보공고에 따르면, 회사가 법적 문서에 따라 관리하고 있는 총 토지 면적(사유화 이전)은 동나이성과 빈투언성 두 곳에 위치한 11,146,541.8m2입니다.
구체적으로 동나이에서 Industrial Rubber Company가 소유한 총 법적 면적은 9,960,574m2입니다. 이 중 회사가 관리하고 사용하는 면적은 8,948,103.2m2입니다. 연간 임대료를 지불하고 국가로부터 직접 임대받은 면적은 8,483,757.5m2이고, 계약을 체결하지 않고 동나이 식품 산업 공사로부터 하위 임대받은 면적은 464,345.7m2입니다. 사용하지 않는 토지 1,012,470.8m2를 지역 주민에게 반환하기로 제안했습니다.
동나이성 인민위원회가 2017년 2월 24일자 공문 제1577/UBND-CNN을 발표하여 산업용 고무회사의 토지 이용 계획을 승인한 것으로 알려졌습니다. 민영화 이후 사용되는 토지 면적은 848.37헥타르이며 연간 지불 방식의 국가 토지 임대 형식으로 101.25헥타르를 지방 관리에 인계합니다.
한편, 빈투안성에서 Industrial Rubber Company가 관리하고 사용하는 전체 면적은 1,185,967.8m2이며, 국가가 임대하여 매년 납부하고 있습니다. 결정과 30년 토지 임대 계약이 있고, 토지 사용권 증서가 발급되었으며, 연간 토지 임대료는 모두 지불 및 정산되었습니다.
Industrial Rubber Company의 2023년 3분기 재무 보고서에 따르면, 2023년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1,850억 VND에 달해 연초에 비해 약 100억 VND가 감소했습니다.
산업용 고무 회사의 부채는 약 110억 VND이며, 9개월 후에는 미미한 변동이 있었습니다. 이 회사가 재정적 부채를 기록하지 않는다는 점이 주목할 만합니다.
산업용고무회사의 자본금은 1,750억 VND에 달했습니다. 그 중 Capella Group Joint Stock Company는 Industrial Rubber Company 자본의 7.50%를 소유하고 있습니다.
작년 첫 9개월 말, 산업용 고무 회사는 약 110억 VND의 수익을 올렸지만, 원가 이하로 운영한 탓에 이 회사는 60억 VND 이상의 세후 손실을 보고했습니다. 반면 작년 같은 기간에는 약 160억 VND의 이익을 냈습니다.
조사 기관에 따르면, 응우옌 까오 찌 씨는 쯔엉 미 란 씨로부터 세 가지 형태를 통해 총 1조 VND에 달하는 돈을 여러 차례 받았습니다. 즉, 산업 고무 주식회사(UPCoM: IRC)의 정관 자본금 65%를 양도하고, 사이공 다이 닌 회사의 정관 자본금 100%를 매수하고, 꽝닌성 하이하 구의 프로젝트에 투자하는 것입니다.
구체적으로, 이전에는 국유기업이었지만 2017년부터 2018년까지 민영화된 산업용 고무 회사와 관련이 있습니다. 트리 씨는 정관 자본금의 30% 이상을 소유하고 있습니다.
조사 결과에 따르면, 2017년 12월 트리 씨는 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 란 씨에게 양도하기로 합의했습니다. 란 여사는 Tri가 Industrial Rubber Company에서 소유한 정관 자본금의 30%를 전부 매수하기 위해 2,125만 달러(약 5,000억 VND)를 지불했습니다.
피고인 트리는 합법화를 위해 투자신탁계약에 서명한 사람들에게 대리인을 통해 모든 주식을 란 씨에게 양도하도록 지시하였고, 양도가격을 기록하지 않았습니다.
그러나 이 투자신탁은 본질적으로 양도되지 않은 주식의 매매입니다. 신탁 계약은 Tri 씨와 Lan 씨 사이의 개인적 계약이며 Industrial Rubber Company에 보고되지 않았습니다. 모든 돈은 란 부인이 지불했습니다.
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