트린반꾸엣의 3조6000억동 사기와 감사회사의 공모

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FLC 그룹 주식회사(약칭 FLC 그룹) 및 관련 사업부에서 발생한 사건에서, 전 FLC 회장 Trinh Van Quyet은 자산 사기 및 횡령, 주식 시장 조작 등 두 가지 혐의로 기소될 것으로 예상됩니다.

공안부 산하 경찰수사청의 추가 결론에 따르면, 사기 행위만 해도 꾸엣 씨와 그의 공범들은 파로스 건설 주식회사의 정관자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동으로 부풀리고, 주식을 상장한 후 매각하는 수법을 통해 투자자들로부터 3조 6,000억 동 이상을 횡령했습니다.

빠른보기 2월 26일 20:00: Trinh Van Quyet 씨는 횡령한 돈을 빌라 수리에 사용했습니다. 신분증을 변경해야 하는 사람은 누구입니까?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — 피고인 Trinh Van Quyet, FLC 그룹 전 회장

피고인 Trinh Van Quyet와 그의 부하직원의 행위가 성공적으로 수행되기 위해서는 호치민시 증권거래소(HoSE)와 국가증권위원회의 일련의 간부와 공무원이 매우 중요한 역할을 해야 한다는 것이 검찰의 판단이었습니다. 더불어 증권사들의 지원도 빼놓을 수 없다.

조사 결과, Faros Company의 ROS 주식을 상장하기 위한 등록 절차를 수행하기 위해 중요한 문서 중 하나는 해당 기업의 2014년, 2015년, 2016년 첫 3개월 재무 보고서라는 결론이 나왔습니다.

감사를 실시하기 위해 선정된 두 기관은 하노이 감사회계회사(약칭 하노이 감사회사)와 ASC 감사회사(현 TTP 감사회사)입니다.

수천억 동의 사기, 전 FLC 회장 Trinh Van Quyet은 그 돈을 어디에 썼을까?

규정 위반에 대한 감사 보고서 발행해 돈 받아내

공안부 산하 수사경찰청에 따르면, 하노이 감사회사 대표이사인 응우옌 응옥 띤 씨는 감사계약을 이행할 당시 파로스 회사의 재무제표가 충분히 수용할 만한 근거가 없다는 사실을 분명히 알고 있었습니다. 하지만 이 회사는 여전히 독립적인 감사 보고서를 발행했으며, 그 보고서는 모두 파로스 회사의 재무제표와 자본 보고서를 완전히 수용했습니다.

파로스 회사가 국가증권위원회 공공감독부에 상장회사 인정 신청서를 제출했을 때, 관할 기관은 감사 보고서가 규정을 준수하지 않는다는 사실을 발견하고 감사를 요구하고 감사 보고서를 재발행했습니다.

그러나 하노이 감사회사는 재감사를 실시하지 않았습니다. 그 대신 틴 씨와 회사 감사인인 레 반 투안은 파로스 회사 소유주의 재무제표와 자본 출자 보고서를 그대로 수용하여 3개의 독립 감사 보고서를 계속 발행했으며, "재무제표 독자를 위한 참고" 섹션만 추가했습니다.

검찰은 피고인 틴과 투안의 행위가 규정 위반이며 베트남 감사 기준을 위반했다고 판단했습니다. 잘못된 감사 보고서 발행으로 인해 피고인 Trinh Van Quyet와 그의 공범들이 ROS 주식을 요청하고 상장하기 위해 문서를 이용, 준비할 수 있는 상황이 조성되었습니다.

조사 기관에서 틴 씨는 자신의 행동을 인정했으며 FLC 그룹과 생태계 내 기업들이 하노이 감사 회사의 대규모 정기 고객이라고 말했습니다. 이에 피고는 기업의 요구에 따라 규정에 반하여 감사보고서를 발행하여 대금을 받았습니다.