신용카드에서 20억 VND에 가까운 돈을 빼돌린 조직을 해체하다

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경찰은 이 집단이 600건 이상의 사건을 성공적으로 수행했으며, 신용카드 소유자로부터 18억 VND를 횡령했다고 밝혔습니다.

10월 15일, 호치민시 경찰은 "컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자 수단을 사용하여 재산 약탈 행위를 저지른" 혐의로 15명의 피고인을 기소했습니다.

이 사건은 다오 티 키에우 오안(1989년생, 투아 티엔 후에 성 거주)과 레 티 킴 호아(1993년생, 카인호아 성 거주) 및 공범들에 의해 자행되었으며, 7구(탄빈 구)에서 발생했습니다.

조사에 따르면 2022년 7월 오안은 L씨(오안의 남자친구)에게 미래에셋컴퍼니의 대출 상품에 대한 자문을 위해 P&L International Trading Service Company Limited(P&L Company)를 설립해 달라고 요청했습니다. 회사 사무실은 Pham Van Bach Street 361번지(Tan Binh District 15구)에 있습니다. L은 이사이자 법적 대표자이지만 실제로 회사는 Dao Thi Kieu Oanh에 의해 관리 및 운영됩니다.

2022년 10월, 호아와 오안은 7구 탄빈구 카흐망탕 8번가에 또 다른 회사 지점을 열기 위해 논의하고 각자 3억 VND(자본금의 50%에 해당)를 투자했습니다. 여기서 오안과 호아는 직원을 모집하고 신용카드 소지자들의 자산을 적절히 활용하는 활동을 수행했습니다.

이에 따라 이 단체는 카드 소지자들에게 거짓 정보를 제공하여 신용카드를 현금으로 전환하도록 지원했습니다. 마스터 정보로부터 오안과 그녀의 공범들은 이 카드를 사용해 온라인에서 위조 상품과 서비스를 구매했습니다. 다음으로, 그룹은 전자 결제 게이트웨이(Alepay, Vimo)를 통해 대상자의 계좌로 돈을 이체했습니다.

이 금액 중에서 피실험자들은 카드 소유자에게 75%만을 지불하고 나머지를 횡령했다...