주식투자 사기로 수십억 달러 손실

'매력적인' 주문 거래로 '닭사냥'

지난 몇 달 동안 저자는 많은 낯선 사람들로부터 Zalo를 통해 투자 그룹에 가입하라는 초대를 많이 받았습니다. "국제 무역", "황금 시대", "국제 금 가격", "슈퍼 주식 x6 계정" 등의 이름을 가진 일련의 그룹...

사람들은 국제 증권, 외환, 금 투자에 참여할 때 매우 조심해야 합니다.

이를 알아보기 위해 우리는 약 400명의 회원이 있는 "국제 금 가격"이라는 그룹에 가입해 보았습니다. 이 그룹은 미국과 유럽 시장에서 금 투자를 전문으로 하기 위해 만들어졌습니다. 그룹에는 이유도 모른 채 끊임없이 새로운 멤버가 추가되고 있습니다. 자주 게시되는 그룹 대화에는 "누군가가 나를 그룹에 추가했는데, 아무것도 이해가 안 돼요" 등이 있습니다. "저는 이 그룹에 새로 들어왔는데, 누구든지 도와주실 수 있나요?" "이거 온라인으로 금을 사고파는 거예요? 매장에 가서 사야 하는 줄 알았는데..."

세계 금 투자 그룹의 거래소

초보자의 경우, 관리자(그룹 관리자)가 데모 계정(시뮬레이션 계정)에서 연습하는 방법에 대한 지침을 먼저 문자 메시지로 보내며, 해당 계정은 "완전히 무료"임이 확인됩니다. 따라서 국제 시장에서 온라인으로 금에 투자하려면 참가자는 모바일에 Meta Trader 5 앱을 다운로드한 다음 관리자가 각 사람에게 보내는 개인 메시지를 통해 거래 방법을 안내받아야 합니다.

초보자 대부분은 몇 가지 테스트 거래를 통해 1~2회 연습 세션만 거치면 주문하는 방법을 이해했다고 생각합니다. 그런 다음 실제 투자를 위해 돈을 이체합니다. 해당 단체에 게시된 일부 송금 명령서에는 여러 은행의 개별 수취인 계좌 번호와 이름이 가려져 있습니다.

송금 명령의 내용은 모두 동일합니다. "38xxxxxx V 구매"라는 내용이며, 마지막의 일련번호만 변경됩니다(조사에 따르면 각 개인의 거래 계좌 번호와 일치합니다). 어떤 사람들은 처음에 2000만~5000만 VND 정도의 소액을 이체하지만, 몇 건의 수익성 있는 투자 주문만 하고 나면 대부분은 더 많은 돈을 입금하게 됩니다. 자본이 클수록 이익도 커지기 때문입니다. 또한 그룹에서의 토론에 따르면, 자금 이체와 출금이 매우 빠르고, 아무런 문제도 발생한 적이 없습니다.

특히, 이 그룹은 회원들이 탐욕을 자극하기 위해 매일 게시하는 이자율 정보를 자주 공개하고, 그룹은 하루 종일 관리자로부터 같은 주문을 하라는 메시지만 기다립니다. 일반적으로 미국 시장(베트남 시간 기준 저녁)과 유럽 시장(베트남 시간 기준 오후)에서 거래가 이루어집니다. 예를 들어, 오후 1시 30분에 2월 23일, 해당 그룹의 관리자가 "모두 유럽 세션 배당률을 받을 준비를 하세요."라는 문자를 보냈습니다. 그 직후, 메시지에서 "2021년 금 가격 매도: 2012년 목표가, 2026년 손절가"(TP는 이익 실현이고 SL은 손절가)라고 알렸습니다. 그리고 일련의 멤버들이 열광적으로 참여하여, 위의 전략에 따라 주문을 했다고 발표했습니다. 약 30분 후, 많은 회원들이 수익이 마감되었다고 발표하고 자신의 계정 사진을 보냈습니다. 한 사람은 95달러를 벌었고, 다른 사람은 200달러를 벌었습니다.

"여기서 2,500만 달러 벌었어, 자기야. 금값이 떨어졌어."라는 메시지와 함께 1,000달러 이상의 수익을 제안한 사람도 있었습니다. 그러자 "정말 미치겠어.", "자본이 큰 거래는 피곤한 법이지.", "수익 창출에 성공한 하루였어."라는 칭찬을 연달아 받았고, 관리자들에게 "정말 잘하셨어요. 이제 우리도 돈을 벌 수 있게 됐어요."라는 칭찬도 받았습니다.

2월 26일 오전 8시가 넘어서, 관리자가 그룹에 "매수 가격 2015-2010: 목표가(2020-2030) - 손절가(2005); 매도 가격 2045: 목표가(2025-2020) - 손절가(2050)"라는 주문 가격 범위를 알리는 메시지를 보냈습니다. 일부 회원들이 응답하여 즉시 주문을 하겠다고 했습니다. 그런데 약 15분 후, 누군가 계정 사진을 찍어 즉시 매수 주문을 마감하고 "새로운 한 주를 위한 행운"을 얻기 위해 168달러의 수익을 내겠다고 말했습니다. 또 다른 회원이 계정 사진을 보내 매도 주문을 마감하고 거의 100달러의 수익을 내면서... 나머지 회원들은 "조급해"했습니다. 같은 날 오후 1시 30분이 넘어서, 관리자가 "모두 유럽 장세(즉, 유럽 시장 거래에 참여하세요)"라는 메시지를 보냈고, 여러 회원들이 이에 응답했습니다. 응답. "2032년 금 매도(매도), 목표가 2025년 - 마감가 2038년"이라는 주문이 담긴 메시지와 함께… 주문에 참여한 회원들이 계속해서 이어졌습니다… 이렇게 이 층은 일주일에 5일 ​​동안 손실을 보고하는 회원 없이 거래가 지속되었습니다(!?).

국제 주식시장의 소용돌이에 휘말려 수십억 달러 손실

TQA 씨(다크락 거주)는 해외 주식을 언급하자 당황했습니다. 그는 2023년에 사기를 당해 15억 VND를 잃었기 때문입니다. 이야기는 A씨가 이상한 전화를 받으면서 시작되었습니다. 그 전화는 자신을 호치민시에 있는 ASX 마켓 증권 거래소에서 일하는 직원인 탄이라고 소개했습니다. 탄은 잘로를 친구로 추가하고 애플, 코카콜라 등 외국 주식을 매수하는 사진을 게시하면 전날보다 수백 달러 더 많은 수익을 낼 수 있다고 제안했습니다. A씨는 높은 수익을 보고 거래계좌를 개설하고 수천만 동을 입금해 외국주식을 매수했습니다.

해당 금액은 은행 계좌를 통해 UNI VN Company Limited로 이체되며, 입금 주소는 Lima 13P-MT4입니다. A씨는 물건을 사거나 팔 때마다 항상 Thanh의 지시를 따랐습니다. TQA에 따르면, 계좌에 대한 이자는 처음 며칠 동안 매우 빠르게 증가했습니다. 이때 A씨는 투자금액을 수억 동으로 늘리기로 결심했다. 매일 밤, 탄 씨는 A씨에게 주문을 하라고 재촉했습니다. 때로는 사고, 때로는 팔기도 하면서 주식 투자에서 외환(forex), 금 투자로 전환하기도 했습니다. 하지만 A씨의 계좌에서는 가격이 하락한 주식이 더 많이 나타났습니다.

이때 탄씨는 A씨에게 주문을 유지하기 위해 계좌에 더 많은 돈을 이체하고, 매수하는 주식 수량을 유지하기 위해 돈을 입금하고, 가격이 다시 오르면 가능하면 매도하라고 촉구했습니다. 그렇지 않으면 장이 닫히고 큰 손실이 발생할 것입니다. TQA씨는 손실이 수억 동에 달하자 당황하여 큰돈을 걸고 수억 동을 더 이체하기로 결정했습니다. 그래서 증권거래소로 이체한 금액은 15억동에 달했지만 여전히 손실이 발생했습니다. A씨는 계좌에 돈이 조금 남아 있어서 좌절한 채로 돈을 인출하고 싶었지만 할 수 없었습니다. 그러다가 그는 이 층에 참여한 많은 사람들이 돈을 사기당했다는 사실을 발견했습니다.

일부 국제 증권거래소와 가상화폐 거래소는 현재 참가자를 초대하는 데 매우 적극적입니다. 많은 사람들은 교류에 참여하라는 전화를 5~10통이나 받는 날이 있어서 짜증을 냅니다. 일부 거래소는 참가자를 초대하는 전화 통화 외에도 참가자를 유치하기 위해 홍보 프로그램도 제공합니다. 예를 들어, ATFX 플랫폼의 투자자는 ATFX 잭팟 2024 - 동남아시아에 참여할 수 있습니다. 각 단계(총 13주)에는 3,000달러의 잭팟 상금이 있으며, 이 상금은 모든 우승자에게 분배됩니다. 일부 포럼에서는 이 거래에 참여한 피해자들이 35,000~40,000달러를 잃었다고 말했습니다. 직원의 권유로 MT5 플랫폼에서 주식 거래에 참여하게 된 투자자는 수익을 낸 후 돈을 인출하려고 했지만, 거래소 측에서 의도적으로 어렵게 만들어 돈을 인출하지 못하게 했습니다. 몇 달간 쫓아다녔지만 투자자는 여전히 꼼짝도 못하고 계좌에서 돈을 인출할 수 없었습니다.

호치민시 경찰의 경고에 따르면, 최근 범죄자들이 가상화폐와 암호화폐 거래를 이용해 사람들의 자산을 횡령하고 있다고 합니다. 주체들은 "블록체인 기술"에 따라 작동하는 "스마트 매트릭스 알고리즘 애플리케이션"에 대한 아름다운 소개를 스스로 작성하여 플레이어를 속여 농촌 지역의 새로운 참가자, 노인 및 금융 기술에 대해 잘 모르는 사람들을 유치합니다. 이들은 또한 명령 판독 전문가 팀이라고 불리는 "미끼" 팀을 만들어 정기적으로 막대한 수익을 올린 사진, 주택 구매 사진을 게시했습니다. 이는 본질적으로 이진 거래이지만 암호화폐 프로젝트로 위장했습니다.

출처: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm