마이애미(플로리다주, 미국)의 도심 지역
미국 재무부는 조만간 고급 주택의 익명 매수를 종식시키는 규정을 제안할 것으로 예상된다. 이는 부패한 조직두목, 테러리스트 및 기타 범죄자들이 불법 자금을 숨길 수 있도록 했다는 자금세탁의 허점을 없애기 위한 조치다.
오랫동안 기다려온 이 규정은 타이틀 보험사와 같은 부동산 전문가가 현금으로 부동산을 매수하는 회사의 실질 소유자의 신원을 보고하도록 강제할 것으로 예상됩니다.
로이터는 8월 10일 이 정보가 미국 재무부 산하 금융범죄수사망(FinCEN)에 보고될 것으로 예상된다고 보도했습니다.
갭
은행은 오랫동안 고객 자금의 출처를 조사하고 의심스러운 거래를 보고해야 하는 의무가 있었지만, 부동산 산업에 대한 그러한 규칙은 전국적으로 존재하지 않습니다.
대신 FinCEN은 뉴욕, 마이애미, 로스앤젤레스 등 일부 도시에서만 부동산 공개를 요구합니다. 이 규정은 고급 부동산의 절반 가까이가 익명의 허울 회사에 의해 매수되었다는 언론 보도가 나온 후 2016년에 도입되었습니다.
투명성 운동가들은 망명 중인 중국 사업가 궈원구이의 사례를 지적하며 전국적인 규제를 요구했습니다. 검찰에 따르면 이 억만장자는 허울 회사를 이용해 불법 수익을 빼돌려 2021년 12월 뉴저지에 2,600만 달러짜리 맨션을 매입했습니다.
만약 콰치 씨가 강 건너 뉴욕 맨해튼에 있는 부동산을 샀다면 그는 공개 규칙에 따라야 했을 것입니다. 콰치 씨는 사기 혐의를 부인했습니다.
한편, 델라웨어주, 뉴멕시코주, 와이오밍주와 같은 주에서는 구매자가 익명의 회사가 되는 것을 허용하고 있으며, 법인을 설립할 때 개인이 신원을 공개할 것을 요구하지 않습니다. 부유하고 유명한 사람들 중에는 이런 회사를 이용해 부동산을 사는 경우가 많으며, 주로 자신의 신원을 숨기기 위해 그렇게 합니다.
자금세탁 23억 달러
소식통에 따르면 FinCEN은 이번 달에 새로운 규칙을 제안할 예정이지만, 시기는 변경될 수 있다고 합니다. 부패 방지 활동가들과 입법자들은 현재의 엉성한 보고 시스템을 대체할 것으로 예상되는 이 법안을 추진해 왔습니다.
재무부 장관 재닛 옐런은 3월에 범죄자들이 수십 년 동안 부동산을 통해 불법 수익을 숨겨 왔으며, 2015년부터 2020년까지 미국 부동산을 통해 23억 달러가 세탁되었다고 말했습니다.
"이것이 FinCEN이 이 산업에서 자금 세탁을 단번에 공식적으로 배제하기 위해 이 중요한 조치를 취하는 이유입니다." 옹호 단체 FACT Coalition의 Erica Hanichak이 말했습니다.
일부 캠페인 참여자들은 이 제안이 너무 느리다고 말한다. 관계자들은 2021년에 이 규정을 채택할 계획이라고 밝혔다. 그러나 FinCEN은 허울 회사 소유주를 폭로하기 위한 관련 규정을 완성하는 데 어려움을 겪었습니다. 양당 의원 그룹은 FinCEN에 절차를 신속하게 진행하라고 압력을 가했습니다. 이러한 논란으로 인해 FinCEN의 부동산 보고 규정에 대한 업무가 지연되었습니다.
타이틀 보험 회사를 대표하는 미국 토지 소유권 협회는 새로운 규정을 환영했지만 FinCEN은 허울 회사 규정을 완료할 때까지 제안을 연기해야 한다고 말했습니다. 이 제안은 대중과 업계의 의견을 수렴하기 위해 공개될 예정입니다.
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