불법이해관계, 공무원 연쇄-기업 씁쓸한 결과

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Xuyen Viet Oil과 "연루": 장관 및 부장관이 법적 문제에 연루

쑤옌 비엣 석유회사는 2016년 8월 22일에 최초로 석유 수입 및 수출 허가를 받았습니다. 이 회사는 2021년 11월 19일에 석유 수입 및 수출 허가를 재부여받았습니다.

쉬엔 비엣 오일.jpg — Xuyen Viet Oil의 두 지도자가 일련의 공무원을 법의 심판대에 세웠습니다.

2022년 검사 과정이 끝난 후, Xuyen Viet Oil Company는 산업무역부로부터 행정 제재를 받았고, 위에 규정된 석유 소매 대리점의 필요 수를 유지 및 충족하지 않았다는 규정을 위반하여 석유 수출 및 수입 사업 허가가 1.5개월 동안 취소되었습니다.

산업무역부는 2023년에 Xuyen Viet Oil Company에 대한 석유 사업 법적 규정 준수 여부에 대한 검사를 실시할 예정입니다. 산업무역부는 검사 당시 쑤옌 비엣 석유회사가 소매 주유소 10곳을 운영하고 있다고 기록했습니다. 그러나 점검 당시 석유소매업적격증의 유효기간이 만료된 매장이 3곳 있었고, 주요 석유소매대리점과 체결한 석유소매대리점계약이 여전히 유효한 매장이 20곳 있었습니다.

이전에 공안부 산하 보안조사기관은 Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited의 이사인 Mai Thi Hong Hanh 여사와 이 회사의 부이사인 Nguyen Thi Nhu Phuong 여사를 기소하고 임시 구금했습니다. 두 사람 모두 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반해 손실과 낭비를 초래한 혐의로 체포됐습니다.

이어서 공안부 보안조사국은 벤째성 당위원회 전 서기인 레 둑 토 씨를 형법 358조에 따라 "직위와 권력을 남용하여 사적 이익을 위해 타인에게 영향을 미친 혐의"로 기소하고 일시 구금했습니다.

한편, 호치민시 재무국장(전 호치민시 세무국장)인 레 주이 민 씨가 뇌물 수수 혐의로 체포됐습니다. 도탕하이(Do Thang Hai, 60세) 산업무역부 차관도 비슷한 혐의로 체포됐습니다.

조사 기관은 또한 산업무역부 국내시장국 부국장인 황 아인 투안과 재무부 가격관리국 부국장인 당 콩 코이를 "책임 부족으로 심각한 결과를 초래했다"는 혐의로 기소하고 일시 구금했습니다.

Van Thinh Phat과 SCB 은행 사건: 일련의 공무원들이 수백만 달러를 받음

반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서와 조직에서 발생한 사건과 관련하여, 최고인민검찰원은 방금 쯔엉미란 여사와 다른 85명의 피고인을 기소하는 기소장을 발급했습니다.

86명이 '재산 횡령' 혐의로 기소됐다. “은행업에 관한 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위” "수회"; “뇌물 수수” “공무를 수행하면서 지위와 권력을 이용하는 행위” “심각한 결과를 초래하는 책임감 부족”과 “재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용”.

조사 결과, SCB 은행의 극도로 취약한 재정 상황과 위법 행위를 은폐하고 SCB가 특별 통제를 받지 않고 구조 조정이 계속되는 것을 막기 위해 Truong My Lan 여사는 국가 기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 뇌물을 주고 영향을 미쳤다는 사실이 명백히 드러났습니다. 공무원들이 잘못을 은폐함으로써 얻은 불법적 이익은 수백만 달러에 달했습니다.

이들 가운데 SCB로부터 가장 많은 돈을 받은 사람은 도 티 난(Do Thi Nhan, 국립은행 은행검사감독부 제2부 전 부장) 씨였다. Nhan 여사는 검사 결과에 대한 책임을 맡고 있는 검사팀장입니다. 도 티 난 여사는 SCB 은행으로부터 520만 달러라는 엄청난 금액을 받았고, 부하 직원들에게 객관적이지 않고, 부정직하며, SCB의 재정 상황을 반영하지 않는 검사 결론을 보고하고 초안을 작성하도록 지시했으며, SCB의 위반 사항을 은폐하고 은폐했습니다.

재벌 응우옌 까오 찌의 10억 달러 규모의 다이닌 도시 지역 프로젝트

공안부는 방금 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡 씨를 기소하고, 체포영장을 집행하고, 거주지를 수색하여 뇌물 수수 혐의를 조사하기로 결정했습니다.

공안부는 위 사건에 대한 수사를 확대하면서 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡이 덕 트롱 구의 다이닌 도시 지역 무역, 관광 및 생태적 리조트 프로젝트(다이닌 도시 지역)와 관련하여 뇌물을 받았다고 당초 판단했다.

해당 문서에 따르면 다이닌 도시 지역 프로젝트의 투자자는 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)입니다. 이 기업의 이사회 의장이자 법적 대표자는 Phan Thi Hoa 여사입니다.

2010년에 설립된 사이공 다이닌 주식회사의 정관 자본금은 3,000억 VND입니다. 2017년에 회사는 자본금을 2조 VND로 늘렸습니다. 이 기업은 설립 이래로 다이닌 도시 지역이라는 단 하나의 프로젝트만 수행했습니다.

2020년, 사이공 다이닌 회사는 거물 응우옌 까오 찌의 카펠라 그룹 생태계에 속한 벤탄 홀딩스 그룹 코퍼레이션에 정관 자본금을 이전하는 계약을 체결했습니다.

반틴팟 그룹에서 발생한 사건과 관련하여, 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)도 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.