중국 공안부의 2022년 7월 자료에 따르면, 중국에서는 온라인 및 전화 사기 사건 594,000건을 처리했습니다. 이전에는 2021년에 당국이 150만 명으로부터 총 3,291억 위안(475억 달러)을 사기한 사기 사건을 예방했습니다.
사기꾼은 종종 팀으로 일하며, 온라인 채팅을 통해 준비된 스크립트를 사용하여 피해자의 신뢰를 얻은 다음, "겉보기에 합법적인" 투자 상품(종종 암호화폐)으로 유인합니다.
개인정보 유출을 막을 법적 틀이 부족하고, 기존에 통신사가 신분증 확인 없이 SIM카드를 판매할 수 있었던 경영상의 허점 때문에 사기꾼들이 "성행"하기가 쉬워졌습니다. 나쁜 놈들의 위반으로 인해 수천억 달러의 피해가 발생했으며 심지어 자살로 이어지기도 했습니다.
2022년 12월, 베이징은 전화 사기 및 온라인 사기를 방지하기 위한 법안을 통과시켜, 법 집행 기관이 해외에서 용의자를 추적할 수 있는 권한을 부여하고, 통신 회사와 은행이 사기꾼을 추적하도록 요구했습니다.
온라인 사기가 넘쳐납니다
신화통신 에 따르면 2016년 기준으로 전화 사기는 연간 20~30%씩 증가하고 있습니다. 사우스웨스트 정치학 및 법학 대학의 형사수사학과에서 통신사기 연구팀의 일원인 셰 링은 온라인 사기가 만연한 것은 부분적으로는 처벌이 부족하기 때문이라고 말했습니다.
2020년 코로나19 팬데믹이 발발하고 경제가 약화되자 온라인 사기가 증가했습니다. 따라서 중국은 점차적으로 예방에 중점을 둔 억제와 예방을 결합한 전략을 구축해 왔습니다.
2020년에는 중국 전역에서 전화 및 인터넷 사기가 거의 100만 건 발생하여 353억 7천만 위안의 피해가 발생했고, 361,000명의 용의자가 체포되었습니다. 사기에는 자금 이체 사기뿐만 아니라 개인정보 판매, 인신매매, 문서 위조 및 기타 행위도 포함됩니다.
Caixin (중국의 금융 및 경제 웹사이트)에 따르면 지하 정보 시장이 매우 강력하게 성장하고 있으며 신분증 번호, 사업장 주소, 심지어 정부 기관 데이터 등 모든 종류의 개인 데이터를 수집한 다음 이를 타깃 마케터와 사기꾼에게 판매하고 있다고 합니다. 예를 들어, 한 소식통은 대학 교수들의 연락처 목록과 온라인 사기에 가장 취약한 계층 중 하나인 고령자들의 신분증과 전화번호를 포함한 온갖 정보를 제공할 수 있다고 말했습니다.
사기꾼들은 거기서 멈추지 않고 통신 신호를 방해하고 스푸핑하는 장치를 사용해 발신자 ID를 변경해 피해자가 해당 통화가 공식적인 통화라고 믿게 속입니다. 게다가 악의적인 사람들은 네트워크 사업자, 은행 또는 조직의 이름을 빌려 대량의 문자 메시지를 퍼뜨리는 소프트웨어를 사용하기도 합니다.
"아이언 핸드" 캠페인
2020년 베이징은 불법 은행 카드 거래 및 판매를 단속하기 위해 전국적인 "카드 파괴 캠페인"을 시작했습니다. 이에 따라, 소유자가 등록하지 않은 휴대폰 SIM 및 은행 카드는 서비스가 취소됩니다.
2021년 초, 중국은 관대한 정책을 계속 도입하여 미얀마와의 국경 지역에 거주하는 많은 온라인 및 전화 사기에 가담했던 국민들이 예정보다 일찍 귀국할 수 있도록 허용했습니다.
최근 들어 중국의 범죄 조직들은 미얀마, 라오스, 태국 등 동남아시아 국가로 이동하는 경향이 있습니다. 그들은 "높은 급여"를 제안하며 중국 시민들을 모집한 뒤 국경을 넘어 밀수해 온 뒤, 해외에서 피해자들을 구금하고 학대합니다.
새로운 규정에서는 또한 은행, 통신 및 인터넷 서비스 제공업체가 잠재적인 사기 활동에 대한 정보 수집에 참여하고 각 위험 수준에 대한 조치를 취하도록 요구합니다. 예를 들어, 경찰은 범죄자에게 돈을 이체하거나 이체할 가능성이 있는 피해자를 파악하면 은행에 거래를 거부하거나 계좌를 동결해 달라고 요청할 수 있습니다.
한편, 이 법안은 시민교육기관이 노인과 청소년 등 취약계층을 위한 인식 제고 프로그램을 개발하도록 규정하고 있다.
국내 시민을 대상으로 하는 해외 사기를 방지하기 위해 베이징은 이민 당국이 해외 온라인 사기 "블랙 스팟"을 방문한 사람이나 해외에 있는 동안 전화 또는 온라인 사기에 연루된 것으로 밝혀진 사람에게 출국 금지를 부과할 수 있도록 허용합니다.
(닛케이아시아에 따르면)
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