FLC 그룹에서 발생한 주식 시장 조작 사건 과 관련하여, 피고인 Trinh Van Dai(1966년생, Trinh Van Quyet 씨의 사촌)도 주식 시장 조작 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 조사 결과에 따르면, 다이 씨는 FLC Land LLC의 자재부 부장으로 임명되었으며, 동시에 FLC Faros Construction JSC의 부사장이 되었습니다.
피고인은 FLC 그룹 주식회사의 총괄 회계사인 Trinh Van Quyet 씨의 자매인 Trinh Thi Minh Hue 씨에게 개인 서류를 빌려주고, 관련 서류와 문서에 서명하여 3개 회사를 설립하였으며, 이 3개 회사의 법적 대표자였습니다.
3개 회사와 1명의 개인을 대표하는 Dai 씨는 Hue 씨가 4개 주식 코드인 HAI, GAB, ART, FLC에 대한 주식 시장을 조작하기 위해 33개 증권 계좌를 등록하고 관리하는 데 사용할 문서와 절차에 서명했습니다.
다이 씨는 3개 회사의 대표로서, 후에 씨가 상기 4개 증권 코드를 조작하는 거래를 수행하는 데 사용할 수 있도록 총 가치 1,4690억 VND가 넘는 입금, 이체 및 출금을 위한 110건의 위조 문서에 서명했습니다. 수사 경찰은 다이 씨의 행동으로 인해 진반꾸엣 씨가 불법적으로 6,840억 VND 이상을 챙겼다고 판단했습니다.
수사기관에서 다이 씨는 자신의 행위는 인정했지만, 후에 씨가 주식시장을 조작하고 있다는 사실을 알고 있었다는 사실은 인정하지 않았습니다. 수사기관은 다이 씨 본인이 친인척이며, 증권 분야에 대한 지식이 있고, 대량의 위조 문서에 서명했으며, FLC그룹 생태계 내 회사에서 수년간 근무했기 때문에 후에 씨의 행동이 불법이라는 사실을 알고 있었을 것으로 보고 있습니다.
수사기관에 따르면, 다이 씨가 자신의 범죄와 공범들의 범죄 사실을 전부 자백하지 않아 수사가 어려워졌습니다.
이 사건과 관련하여, FLC Land Company Limited의 공급 부서 직원인 응우옌 반 만(1977년생, 트린 반 꾸엣(Trinh Van Quyet)의 처남) 씨는 후에 씨에게 개인 문서를 빌려주고, 관련 서류에 서명하고, 2개 회사의 법적 대표자가 되기 위한 서류를 작성했다고 판결했습니다.
2개 회사와 1명의 개인을 대표하는 Manh 씨는 Hue 씨가 43개 증권 계좌를 등록, 개설, 관리하고, 증권 계좌에 연결된 10개 은행 계좌를 개설하는 데 사용할 문서와 절차에 서명했습니다.
후에 여사는 위의 증권 계좌를 사용하여 FLC, GAB, HAI, ART 등 4개 증권 코드로 주식 시장을 조작했습니다. 두 회사와 한 개인의 대표로서, Manh 씨는 총 1,8750억 VND에 달하는 자금을 이체하고 인출하기 위해 115건의 문서에 서명했는데, 이는 Hue 씨가 거래 조작을 수행하는 데 사용되었으며, 이를 통해 Trinh Van Quyet 씨가 불법적으로 6840억 VND 이상을 챙길 수 있도록 도왔습니다.
수사기관에 따르면, 만 씨는 진반꾸엣 씨와 후에 씨를 보조하는 역할을 했다고 합니다. 피고인은 위조 문서에 서명한 것이 후에 여사가 주식 시장을 조작하는 데 사용하려는 것이라는 사실을 알고 있다는 것을 인정하지 않았지만, 만 씨 본인이 꾸엣 씨의 처남이고, 수많은 위조 문서에 서명했으며, 수년간 FLC 토지회사의 직원으로 근무했기 때문에 피고인이 몰랐다고 할 수 없습니다.
수사 과정에서 만 씨는 후에 씨를 돕기 위해 허위 문서에 서명한 사실만 정직하게 자백했을 뿐, 자신과 공범들의 범죄에 대해서는 전부 자백하지 않아 수사가 어려워졌습니다.
Trinh Van Quyet 씨의 친척 중 몇몇도 동일한 범죄 행위를 저질렀습니다.
이 사건과 관련하여 피고인 다이와 만 이외에도 전 FLC 회장인 찐 반 꾸엣의 다른 여러 친척들이 주식시장 조작 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
Trinh Van Nam (1991년 출생, Trinh Van Quyet 씨의 조카이며, Tre Viet Aviation Joint Stock Company 직원인 Dai 씨의 아들) Trinh Thi Thanh Huyen(1977년생, FLC 투자 및 개발 주식회사 직원인 Trinh Van Quyet 씨의 사촌) 응우옌 티 홍 둥(1972년생, 꾸엣 씨의 친척) Trinh Tuan(1984년생, FLC Land Company Limited의 자재 부서장인 Quyet 씨의 조카) 응웬 티 응아(1987년생, 꾸엣 씨의 조카, FLC 그룹 코퍼레이션의 회계사) 황티후에(1992년생, 꾸엣 씨의 조카, FLC 디지털 트레이딩 및 서비스 주식회사 전문가) 도 티 후옌 트랑(1987년생, FLC 그룹 코퍼레이션의 회계사인 쿠엣 씨의 조카)
위 피고인들은 후에 여사에게 개인 서류를 빌려주었고, 관련 서류에 서명했으며, 회사를 설립하거나 대표하기 위한 문서를 제공했습니다. FLC 그룹에 속한 증권 코드를 이용해 주식 시장을 조작하고 불법적인 이익을 취하기 위해 후에 씨가 사용할 증권 계좌 및 증권 계좌에 연결된 은행 계좌를 개설하고 이용 관리를 위한 등록 절차에 서명합니다.
위 피고인의 행위는 수사 경찰에 의해 주식 시장 조작 범죄에서 후에 여사와 트린 반 꾸엣 씨와 공범으로 판명되었습니다.
수사기관에 따르면, 이들 피고인들은 자신의 범죄 사실의 일부만을 자백하였고, 공범들의 범죄 사실에 대해서는 전부 자백하지 않아 수사에 어려움을 겪고 있습니다. 위반 이유는 이들이 Trinh Van Quyet 씨의 친척이기 때문입니다. 그들은 불법적인 행동으로부터 이익을 얻지 않고 단지 급여만 받습니다.
국가증권관리기관, 감사회사 및 관련기업 소속 기관 중 위반 징후가 있는 기관에 대해서는 공안부 조사기관에서 법률 규정에 따라 계속 조사하여 처리합니다.
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