Trinh Van Quyet 씨의 일련의 친척들이 수사 기관에 어려움을 초래했습니다.

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FLC 그룹에서 발생한 주식 시장 조작 사건 과 관련하여, 피고인 Trinh Van Dai(1966년생, Trinh Van Quyet 씨의 사촌)도 주식 시장 조작 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 조사 결과에 따르면, 다이 씨는 FLC Land LLC의 자재부 부장, FLC Faros Construction JSC의 부사장으로 임명되었습니다.

피고인은 FLC 그룹 주식회사의 총괄 회계사인 Trinh Van Quyet 씨의 자매인 Trinh Thi Minh Hue 씨에게 개인 서류를 빌려주고, 관련 서류와 문서에 서명하여 3개 회사를 설립했으며, 이 3개 회사의 법적 대표자였습니다.

다이 씨는 3개 회사와 1명의 개인을 대표하는 사람으로서 후에 씨가 HAI, GAB, ART, FLC라는 4개 주식 코드에 대한 주식 시장을 조작하기 위해 33개 증권 계좌를 등록, 개설, 관리하는 데 사용할 문서와 절차에 서명했습니다.

다이 씨는 3개 회사의 대표로서 총 1조 4,690억 VND 이상의 자금을 입금, 이체, 출금하기 위한 110건의 위조 문서에 서명했으며, 후에 씨는 이를 이용해 위에 언급된 4개 증권 코드를 조작하는 거래를 진행했습니다. 경찰 조사에 따르면 다이 씨의 행동은 찐 반 꾸엣 씨가 불법적으로 6,840억 VND 이상을 얻는 데 도움이 되었다고 판단되었습니다.

FLC 회장 Trinh Van Quyet의 작업장 내부를 조사하는 모습 1.jpeg — 당국은 2022년 3월 29일 저녁 Trinh Van Quyet 씨의 직장을 수색했습니다.

수사기관에서 다이 씨는 자신의 행동은 인정했지만, 후에 씨가 주식 시장을 조작하고 있다는 사실을 알고 있었다는 사실은 인정하지 않았습니다. 수사기관은 다이 씨 본인이 친인척이고, 증권 분야에 대한 지식이 있으며, 대량의 위조 문서에 서명했고, FLC그룹 생태계 내 회사에서 수년간 근무했기 때문에 후에 씨의 행동이 불법이라는 것을 알았을 것으로 보고 있습니다.

수사기관에 따르면, 다이 씨가 자신의 범죄와 공범들의 범죄 사실을 완전히 자백하지 않아 수사가 어려워졌습니다.

본 사건과 관련하여, FLC Land Company Limited의 공급 부서 직원인 응우옌 반 만(1977년생, 트린 반 꾸엣의 처남) 씨는 후에 씨에게 개인 문서를 빌려주고, 관련 서류에 서명하고, 2개 회사의 법적 대표를 설립하거나 대표가 되기 위한 서류를 작성한 것으로 확인되었습니다.

2개 회사와 1명의 개인을 대표하는 Manh 씨는 Hue 씨가 43개 증권 계좌를 등록, 개설, 관리하고, 증권 계좌에 연결된 10개 은행 계좌를 개설하는 데 사용할 수 있는 문서와 절차에 서명했습니다.

후에 여사는 위의 증권 계좌를 사용하여 FLC, GAB, HAI, ART 등 4개 증권 코드에 대한 주식 시장을 조작했습니다. 두 회사와 한 개인의 대표로서, 만 씨는 총 1조 8,750억 VND에 달하는 자금을 이체하고 인출하기 위해 115건의 문서에 서명했는데, 이를 후에 씨가 거래 조작에 사용할 수 있도록 했고, 이를 통해 진 반 꾸엣 씨가 불법적으로 6,840억 VND 이상을 챙길 수 있었습니다.

수사기관에 따르면, 만 씨는 찐 반 꾸엣 씨와 후에 씨를 보조하는 역할을 했습니다. 피고인은 위조문서에 서명한 것이 후에 씨가 주식시장을 조작하는 데 사용되었다는 사실을 알고 있었다고 인정하지 않았지만, 만 씨 본인이 꾸옛 씨의 처남이고, 수많은 위조문서에 서명했으며, 수년간 FLC 토지회사에서 근무했기 때문에 피고인이 몰랐다고 할 수 없습니다.

조사 과정에서 만 씨는 후에 씨를 돕기 위해 위조 문서에 서명한 사실만 정직하게 자백했을 뿐, 자신과 공범들의 범죄에 대해서는 완전히 자백하지 않아 조사가 어려워졌습니다.

찐 반 꾸엣 씨의 친척 중 일부는 동일한 범죄 행위를 저질렀습니다.

이 사건과 관련하여 피고인 다이와 만 외에도 전 FLC 회장인 틴 반 꾸엣의 다른 여러 친척들이 주식 시장 조작 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

Trinh Van Nam(1991년생, Trinh Van Quyet 씨의 조카, Tre Viet Aviation Joint Stock Company 직원인 Dai 씨의 아들) Trinh Thi Thanh Huyen(1977년생, FLC 투자 및 개발 주식회사 직원인 Trinh Van Quyet 씨의 사촌) Nguyen Thi Hong Dung(1972년생, Quyet 씨의 친척); Trinh Tuan(1984년생, FLC Land Company Limited의 자재부장인 Quyet 씨의 조카) 응우옌 티 응아(1987년생, FLC 그룹 회계사인 꾸엣 씨의 조카) 황티후에(1992년생, 꾸옛 씨의 조카, FLC 디지털 트레이딩 및 서비스 주식회사 전문가) 도 티 후옌 짱(1987년생, FLC 그룹 회계사인 꾸엣 씨의 조카).

위 피고인들은 후에 씨에게 개인 서류를 빌려주었고, 관련 서류에 서명했으며, 회사를 설립하거나 대표하기 위한 문서도 제공했습니다. 후에 씨가 FLC 그룹에 속한 증권 코드를 이용해 주식 시장을 조작하고 불법적으로 이익을 취하기 위해 증권 계좌 및 증권 계좌에 연결된 은행 계좌를 개설하고 이용을 관리하기 위한 등록 절차에 서명합니다.

수사 경찰은 위 피고인의 행동이 주식 시장 조작 범죄에서 후에 씨와 찐 반 꾸엣 씨와 공범이라고 판단했습니다.

수사기관에 따르면, 이들 피고인들은 자신의 범죄 일부에 대해서만 자백하고, 공범들의 범죄에 대해서는 전부 자백하지 않아 수사에 어려움을 겪고 있다. 위반 사유는 이들이 Trinh Van Quyet 씨의 친척이기 때문입니다. 그들은 불법행위로부터 이익을 얻지 않고, 급여만 받습니다.

국가증권관리기관, 감사회사 및 관련회사 소속 기관 중 위법행위가 있는 기관에 대해서는 공안부 조사기관이 법률의 규정에 따라 계속 조사하여 처리합니다.

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