1월 31일, 공안부 산하 수사경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 일시구금 체포 결정, 거주지 출국 금지 결정을 추가로 내렸다고 발표했습니다. FLC 그룹 기업, BOS 증권 기업, FLC 파로스 건설 기업 및 관련 회사에서 발생한 사기 및 재산 횡령 사건과 관련하여 22명의 피고인의 거주지와 직장을 수색합니다.
피고인 Trinh Van Quyet
테네시주
이에 따라 공안부 산하 수사경찰청은 FLC 그룹 주식회사, BOS 증권 주식회사, FLC 파로스 건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식 시장 조작 및 재산 사기 사건을 수사하고 있습니다.
Trinh Van Quyet 사기 및 주가 조작 사건으로 22명 기소
최고인민검찰원은 2023년 12월 사건 파일을 반환하고 추가 수사를 요청했습니다.
지금까지 공안부 수사경찰청은 파로스 건설 주식회사, FLC 그룹 산하 회사, 감사 회사의 전임 임원과 Trinh Van Quyet 씨의 친인척 등 22명의 공범을 수사하고 해명해 왔으며, 이들은 FLC 그룹 주식회사의 전임 이사회 의장인 Trinh Van Quyet 씨가 FLC 파로스 건설 주식회사의 정관 자본금을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘려 4억 3천만 주에 해당하는 금액을 HOSE 증권거래소에 상장하고 투자자들의 자금을 매각 및 횡령하는 "부정적 자산 횡령"에 적극적으로 협조했습니다.
이에 공안부 수사경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 일시구금 체포 및 거주지 출발 금지 등의 추가 결정을 내렸습니다. 2015년 형법 제174조 제4항 사기 및 재물손괴 혐의 피고인 22명의 주거지와 직장을 공범자를 보조원으로 하여 수색한다.
위 피고인은 다음과 같습니다: FLC 그룹의 전 총책임자이자, Faros Construction Joint Stock Company의 이사회 회장인 도안 반 푸옹.
트린 반 다이(Trinh Van Dai), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장, 부총괄이사.
도 누 투안, 파로스 건설 주식회사의 전임 대표이사.
응우옌 반 만, 파로스 건설 주식회사 이사회 전임 이사(트린 반 꾸엣의 처남).
담 마이 흐엉(Dam Mai Huong), 파로스 건설 주식회사의 전임 회계사.
응우옌 반 탄(Nguyen Van Thanh), 파로스 건설 주식회사의 전 감독 위원회 위원장.
황티투하, FLC Land LLC의 회계사.
FLC 그룹의 부총괄이사, 트란 테 안.
도 광 람, 파로스 건설 주식회사의 전임 대표이사.
응우옌 탄 빈(Nguyen Thanh Binh), FLC 그룹의 전 부총괄이사, RTS 회사 이사회 회장.
레 탄 빈(Le Thanh Vinh), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.
응우옌 티엔 둥(Nguyen Tien Dung), 파로스 건설 주식회사의 전임 대표이사.
레 탄 손, FLC 그룹 전 부국장, 이사회 비서.
트린 투안(Trinh Tuan), 전 FLC Land LLC 자재부 사장.
당 티 홍, FLC 그룹 코퍼레이션의 전 법무부 부장.
르 반 삭(Le Van Sac), 알래스카 부동산 투자 주식회사 이사회 회장이자 FLC Land LLC 이사.
FLC 그룹 법인 사무실 직원인 트롱 반 타이(Trinh Van Quyet의 운전사)
응우옌 빈 푸옹, FLC 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.
응우옌 민 지엠(Nguyen Minh Diem), 전 BOS 증권 주식회사의 행정 및 인사 담당자.
응우옌 티 홍 둥(응우옌 반 맨의 자매, 트린 반 꾸엣의 매제).
응우옌 응옥 틴(Nguyen Ngoc Tinh), 이사회 의장, 하노이 감사 및 회계 회사 유한회사의 전임 대표이사.
레 반 투안, 하노이 감사 및 회계 회사 유한회사 감사원장.
공안부 수사경찰청의 결정 및 기소명령은 법률에 따라 최고인민검찰원(5부)의 승인을 받았습니다.
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