트엉 미 란 여사는 반틴팟 그룹의 회장으로 알려져 있습니다. 그녀의 가족과 친구들은 여러 자회사와 계열사를 운영하고 관리하도록 배정되었습니다.
2011년 말, 트롱미란 여사는 이들 은행의 지분 대부분을 매수하고 소유함으로써 3개의 민간은행을 인수했습니다. 2012년 1월 1일, 3개 은행이 사이공상업은행(SCB)이라는 이름으로 합병되었습니다. 란 여사는 27개 법인과 개인의 이름으로 등록된 정관 자본의 최대 91.563%를 소유하고 통제합니다.
영어: 상기 수의 SCB 주식을 소유/통제하면서, 란 여사는 이사회, 사장 이사회 등 SCB의 주요 직책에 자신의 심복들을 배치하여 이들을 활용하여 SCB의 모든 활동을 관리합니다. 이 은행은 주로 반 틴 팟 회장의 개인적인 목적으로 사용됩니다.
조사 결과에 따르면, 2022년 10월 17일 기준으로 Truong My Lan-Van Thinh Phat 그룹의 대출은 1,284건(875명의 고객, 440명의 개인, 435개의 조직)이고, 미상환 채무는 677,286억 VND가 넘으며, 이는 회수 불가능한 그룹 5 채무입니다.
위 금액을 인출하기 위해, Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 한 무리에게 SCB에서 돈을 인출하기 위한 대출 서류를 위조하도록 지시했습니다.
가짜 대출 문서 작성, SCB 은행에서 돈 인출
수사 기관은 란 여사가 SCB에서 돈을 인출하도록 적극적으로 도운 사람 중에 외국인 두 명, 리 조지 램(Lee George Lam)과 헨리 순 카 지앙(Henry Sun Ka Ziang)이 있었다는 사실을 확인했습니다.
리 조지 램 씨는 2012년 6월부터 2015년 1월 19일까지 사이공상업은행에서 근무하며 이사회 멤버, SCB 이사회 부회장 등 다양한 직책을 맡았습니다.
조사 문서에 따르면, 2012년 12월부터 2014년 11월까지 SCB의 제1부회장이자 이사회 이사로서 이사회의 회의록/투표용지 8개에 서명하여 Van Thinh Phat 그룹 생태계에 속한 66명의 고객, 개인 및 법인에게 SCB 은행에서 68건의 대출을 제공하는 데 동의했습니다.
2022년 10월 17일 현재 이들 대출의 미상환 잔액은 원금 기준으로 28조 200억 동이 넘고, 그 중 이자 부채는 25조 8130억 동이 넘습니다. 총 부채는 53조 8,160억 VND 이상으로 결정되었습니다.
한편, 이 씨가 법적 절차를 밟은 대출의 담보자산 총 현재가치는 34조 8300억 VND가 넘습니다.
호치민시 범죄과학연구소의 상기 대출에 대한 신용승인서류에 이조지 람(Lee George Lam)이라는 이름으로 서명 검증한 결과를 공안부가 확인하였습니다. 이조지 람 씨가 서명하였습니다.
수사경찰청은 수사 결과에 따라 이 씨가 직위와 권한을 남용해 Truong My Lan 여사가 범죄를 저지르고 SCB에서 돈을 횡령하도록 도운 인물이라고 판단할 충분한 근거가 있다고 생각합니다.
이 조치는 Van Thinh Phat 그룹에 속한 개인 및 법인의 대출 서명 및 승인에 참여하여 수행됩니다. 그리고 대출에 서명하고 승인하는 것은 법률에서 규정한 대로 정상적인 대출 활동이 아닙니다.
실제로 대출 문서는 SCB 은행에서 돈을 인출하는 절차를 합법화하기 위해 작성되었으며, Van Thinh Phat 그룹 회장의 개인적 목적을 위해 사용되었습니다.
조사 결과, 리 조지 램 씨의 행위는 "은행 활동 및 기타 은행 관련 활동에 대한 규정 위반"에 대한 법률을 위반하여 19조 7,330억 VND 이상의 손실을 초래한 것으로 결론지어졌습니다.
이 씨는 쭝미란 씨와 공범으로 범죄를 저지른 뒤 나라를 떠났으며 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 수사경찰은 리 조지 램 씨에 대한 수배 통지서를 발급했습니다.
조사 결과에서 언급된 또 다른 외국인은 헨리 쑨카장(Henry Sun Ka Ziang)씨입니다. 그는 2015년 4월부터 기소일(2022년 10월 17일) 전까지 SCB 은행에서 근무했으며, SCB 이사회 이사, 이사회 부회장 등의 직책을 맡았습니다.
조사 문서에 따르면, 헨리 씨는 2015년 7월부터 2022년 8월까지 SCB 이사회 이사로서 이사회 회의록/투표 투표지 487개에 서명하여 Van Thinh Phat Group 생태계에 속한 365개 고객, 개인 및 법인에게 대출하는 데 동의했으며, SCB 은행에 대출 602건, 2022년 10월 17일 현재 원금 430,1050억 VND 이상, 이자/수수료 부채 147,5230억 VND 이상이었습니다.
총 부채는 577조6290억 VND 이상으로 결정되었습니다. 한편, 위 대출의 총 유동담보자산은 115조 5,390억 VND 이상입니다.
호치민시 공안부 형사과학연구소에서 상기 대출에 대한 신용승인서류에 헨리 순카 지앙이라는 이름으로 서명을 검증한 결과, 헨리 순카 지앙 씨로 서명된 것으로 확인되었습니다.
따라서 조사 결과는 헨리 씨가 자신의 지위와 권력을 남용하여 Truong My Lan 여사가 범죄를 저지르고 SCB의 자금을 횡령하는 것을 적극적으로 도왔다는 것을 보여줍니다.
수사경찰청에 따르면, 헨리 씨가 위와 같이 반틴팟 그룹의 개인 및 법인에 대한 대출 계약 체결 및 승인에 참여한 것은 법률 규정에 따른 정상적인 대출 행위가 아닙니다. 사실, 대출 문서는 SCB 은행에서 돈을 인출하는 절차를 합법화하기 위해 작성되었으며, Truong My Lan 씨의 개인적 목적을 위해 사용되었습니다.
헨리 선 카 지앙 씨의 행위는 "은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 대한 규정 위반" 범죄를 구성하여 SCB에 462,0890억 VND 이상의 손실을 초래했습니다. 현재 헨리 쑨 카 장 씨도 "도망쳤고", 나라를 떠났고, 수사 기관은 그가 어디에 있는지 확인할 수 없으므로 수배 통지서를 발급했습니다.
경찰수사청은 피고인 리 조지 램과 헨리 쑨 카 장의 행위와 관련된 "은행업 규정 위반 및 은행업에 관련된 기타 행위"에 대한 형사 사건을 분리하기로 결정했습니다.
수사경찰은 또 이 두 사람에 대한 형사수사와 조사를 일시 중단하기로 했다.
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