공안부 수사경찰청(C01)은 방금 "증권시장 조작, 재산 사기 횡령, 고의로 허위정보 게재 또는 정보 은폐" 사건에 대한 보충수사를 마무리했습니다. "증권정보 FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹), BOS 증권 주식회사, 파로스 건설 주식회사, FLC 그룹 생태계 내 관련 회사 및 관련 기관 및 단위에서 "공무 수행 시의 부정행위 및 지위와 권력의 남용"이 발생했습니다.
트린 반 꾸엣 씨
이 사건에서 C01은 4가지 범죄 그룹에 속하는 51명의 피고인을 기소하는 것을 제안했습니다. 이 중 13명의 피고인이 주식시장 조작 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 23명의 피고인이 사기와 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 4명의 피고인은 직무상 지위와 권한을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 3명의 피고인은 증권거래활동에 있어 고의로 허위정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소될 예정이다. FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨를 포함하여 8명의 피고인이 주식 시장 조작 및 사기 혐의 2건으로 기소될 것으로 제안되었습니다.
앞서 C01은 2023년 10월에 수사 결론을 내리고 이 사건과 관련해 21명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다. 그러나 최고인민검찰원은 "기소를 보장하기 위해" 추가 수사를 요청하며 사건 파일을 반환했습니다.
추가 조사 결과에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 Trinh Van Quyet 씨는 여동생 Trinh Thi Minh Hue와 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식 코드에 대한 주식 시장을 조작하도록 지시했습니다. 이로써 불법적으로 7,230억 VND 이상의 이익을 챙겼습니다.
C01은 또한 2014년부터 2016년까지 주주들이 실제로 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금 1조 1,970억 VND만을 출자했지만, 그것은 투자자들의 돈을 주식 시장에서 횡령하려는 목적이었다고 판단했습니다.
2014년부터 2016년 9월까지 Trinh Van Quyet 씨는 부하 직원과 관련자들에게 3,1020억 VND의 위조 문서와 자본금 출자 문서를 작성하고 서명하도록 지시하여 주식회사의 자본금을 위조했습니다. 파로스 건설은 최대 4,3000억 VND였습니다.
그 후 피고인들은 호치민시 증권거래소에 파로스 건설 주식회사의 주식 4억 3천만 개를 상장 등록하고 이를 매각하여 투자자들로부터 3조 6,200억 VND 이상을 조달할 것을 제안했습니다.
C01은 Trinh Van Quyet 씨의 범죄를 도운 개인 외에도 공공 회사의 등록을 승인할 권한이 있는 국가 관리 기관에 속한 개인의 위반 사항도 명확히 했습니다. 증권 보관소 및 주식 상장.
C01은 또한 2개 범죄 그룹에 속한 7명의 피고인을 기소했는데, 그 중 호치민시 증권거래소의 4명의 피고인은 공무 수행 중에 지위와 권한을 이용한 범죄로 기소되었습니다. 공공회사감독부(국가증권위원회)와 베트남 증권예탁센터 소속 피고인 3명은 증권거래활동에서 고의로 허위정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소되었습니다.
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