공안부 산하 수사경찰청은 방금 수사를 종결하고 천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반 혐의로 27명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다. 심각한 결과를 초래하는 회계 규정 위반 밀수; 범죄 활동을 통해 다른 사람이 획득한 재산을 소비하는 것 타이즈엉 그룹 주식회사와 관련 사업체에서 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 인해 손실, 낭비, 환경 오염이 발생했습니다.

조사 결과에 따르면, 천연자원환경부 차관으로서 광물 채굴 허가를 담당하는 응우옌 린 응옥(Nguyen Linh Ngoc) 씨는 지질광물부의 제출 서류와 광물 채굴 허가 신청서를 검토한 결과, 타이즈엉(Thai Duong) 회사가 허가 조건을 충족하지 못한다는 사실을 명확히 알고 있었습니다.

그러나 천연자원환경부 전 차관은 여전히 ​​광물 채굴 허가증에 서명하여 희토류 자원을 타이즈엉 회사에 채굴을 위해 넘겼고, 이로 인해 이 회사는 불법적으로 채굴을 하게 되었고, 이로 인해 8,640억 VND 이상의 광물 손실이 발생했습니다.

응우옌 린 응옥 씨의 행위는 형법 제219조 제3항에 규정된 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 인한 손실과 낭비의 범죄를 위반한 것으로 간주됩니다.

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Nguyen Linh Ngoc 씨가 재직 중입니다. 사진: 국회 미디어

조사 결과에 따르면, 도안 반 후안 씨는 2019년부터 2023년까지 타이즈엉 회사의 이사회 의장이자 대표이사로 재직하면서 옌푸 희토류 광산에서 총 8,640억 VND 이상의 불법 희토류 및 철광석 채굴을 지시하고 조직했습니다.

조사기관은 후안 씨가 희토류 광석 1,000만kg 이상, 가치 4,030억 VND 이상, 철광석 2억8,000만kg 이상, 가치 3,330억 VND 이상을 불법 판매하여 7,360억 VND 이상을 불법적으로 이득을 취한 것으로 판단했습니다.

후안 타이쿤은 또한 피고인 응우옌 반 찐(당시 타이즈엉 회사의 부사장 겸 수석 회계사)에게 희토류와 철광석 판매에 대한 송장을 실제 판매 가격보다 낮은 단가로 발행하도록 지시하여, 270억 VND 이상의 수익을 허위로 신고하고 회계 장부에서 누락시켰으며, 세금을 신고 및 납부하지 않아 국가에 90억 VND 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

조사 결과, 진 씨는 타이즈엉 회사 이사회 회장을 도와 옌푸 희토류 광산에서 희토류와 철광석을 불법 채굴하도록 지시하고 조직했으며, 총 가치는 8,640억 VND가 넘고, 불법적으로 7,360억 VND 이상을 벌어들인 것으로 밝혀졌습니다.

본 사건과 관련하여, 피고인 루 안 투안은 베트남 희토류 주식회사 이사회 의장으로서 도안 반 후안 씨와 합의하여 실제 가치보다 낮은 가격으로 희토류 구매 송장을 발행하였고, 이를 통해 후안 씨가 200억 VND 이상의 수익을 허위로 신고하고, 회계 장부에서 누락하고, 은폐하고, 세금을 신고하지 않아 국가에 73억 VND 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

또한 투안 씨는 실제 매매가액인 160억 동 이상을 초과하는 투입자재 수량을 반영한 15개의 송장을 사용하여 세금을 계산하고 신고함으로써 회계법을 위반하여 국가에 40억 동 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

조사 기관은 투안 씨의 행동으로 인해 국가 세수입이 110억 VND 이상 손실되었다고 판단했습니다. 피고는 후안 씨와 공동으로 73억 동 이상의 손해에 대하여 책임을 져야 하며, 주로 40억 동 이상의 손해에 대하여 책임이 있습니다.

조사기관에 따르면, 베트남희토류주식회사 이사회 의장도 밀수 행위를 저질렀습니다. 구체적으로, 투안 씨는 2019년부터 2023년까지 직원들에게 63건의 세관 신고서에서 상품의 세관 코드, 수출 유형 코드, 수출 생산에 사용되는 원자재의 원산지를 허위로 신고하도록 지시했고, 그로 인해 베트남 희토류 주식회사는 3,790억 VND 이상의 가치가 있는 474.98톤의 "총 희토류 산화물"을 불법적으로 수출했습니다.

타이즈엉 회사는 환경 보호 시설을 건설하지 않았고, 법률이 정한 기준에 맞는 폐기물 처리 조치를 이행하지 않았으며, 폐기물을 환경으로 배출할 수 없었습니다. 그러나 2018년부터 2023년 10월까지 후안 씨는 응우옌 반 라이 씨에게 34만 8천 톤이 넘는 미립 폐기물 슬러지를 불법적으로 환경에 방출하고 투기하도록 지시했습니다. 르 반 칸에게 2,425톤의 슬러지와 석고 폐기물을 불법적으로 환경에 버리라고 지시했습니다.