센타이투 전 회장이 기소됐는데, 투자자들은 투자금을 돌려받을 기회가 있을까?

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하노이시 경찰수사국은 Pham Thi Hoa(전 Sen Tai Thu Group 주식회사 이사회 회장), Nguyen Thi Thuy Linh(전 부총괄이사, Ms. Hoa의 딸), Nguyen Thi Lan Huong(전 총괄이사)을 재산 사기 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

조사에 따르면 피고인들은 센타이투 건강관리 브랜드의 평판을 이용하여 자본금을 부풀리고, 비현실적인 수익과 이익을 신고하여 불법적으로 자본을 조달했습니다.

2020년 10월부터 2023년 3월까지 400명 이상의 투자자가 1,000건 이상의 계약을 통해 Pham Thi Hoa와 주식 매매 계약을 체결했으며, 이를 통해 1,000억 VND 이상의 금액이 이전되었습니다. 현재 회사는 더 이상 지불할 수 없습니다.

피고인 Pham Thi Hoa, Sen Tai Thu Group 주식회사 이사회 전 회장.

VTC 뉴스 리포터에 따르면, 박사 겸 변호사인 당 반 쿠옹(Chinh Phap 로펌 대표)은 재산권 침해 범죄와 관련된 형사 사건을 처리할 때, 당국은 사건 원인을 확인하고 명확히 하고, 가해자의 행동을 규명하고, 범죄를 저지른 방법과 수단을 규명하고, 피해자와 사회에 미치는 범죄의 결과를 평가하여 적절한 제재를 가할 것이라고 말했습니다.

수사기관과 검찰은 또한 피고인들이 피해자들로부터 횡령한 재산이 어디에 있는지 밝혀, 피해자들의 재산을 회수하기 위한 예방적·강제적 조치를 취할 것입니다.

수사기관은 판결의 집행을 보장하기 위해 은행계좌를 동결하고, 부동산을 압류하고, 기타 자산의 이전을 방지할 것입니다.

“이 사건의 조사 과정에서 피고인이나 그 친족이 자발적으로 결과에 대해 배상하면 피고인의 형사책임을 일부 감경하는 완화사유가 될 것입니다.

결과에 대한 보상은 피고인의 능력과 태도에 따라 부분적으로나 전체적으로 이루어질 수 있다" 고 쿠옹 변호사는 분석했습니다.

쿠옹 변호사에 따르면, 피고인과 그 가족이 자발적으로 손해를 배상하고, 결과를 시정하지 않을 경우, 검찰은 재산을 회수하고 피해자에게 반환하기 위한 예방 및 강제 조치를 취할 것입니다.

자본금 출자, 대출 또는 기타 거래의 형태로 센타이투 회사에 돈을 기부한 사람은 수사기관에 연락하여 피해자로서 소송에 참여하도록 요청을 받을 수 있으며, 동시에 검찰기관이 대가와 합의를 위해 요청하는 서류, 물건 및 증거를 제시할 권리가 있습니다.

소송이 종결되고 피해자가 아직 돈을 받지 못한 경우, 후속 형사 재판에서 피해자는 손해배상을 청구하고, 횡령한 돈과 기타 손해배상금(있는 경우)의 반환을 강제할 권리가 있습니다.

형사 판결이 법적 효력을 발생한 후 피고인이 자발적으로 결과에 대한 보상을 하지 않을 경우 피해자는 법적 효력이 있는 판결에 근거하여 집행 기관에 판결의 집행을 요청할 권리가 있습니다.

또한 쿠옹 변호사는 조사 기관이 각 직책의 조직 구조, 운영 모델, 기능과 업무를 명확히 할 것이라고 덧붙였다. 동시에 수사기관은 불법자금 동원에 대한 논의 및 합의 내용을 명확히 하고, 자금 흐름 경로를 밝혀 사건의 성격을 파악할 것입니다.

특히 수사기관은 행위의 실체를 규명하고, 그에 따른 결과를 판단하며, 각 피고인의 역할을 평가하여 형사처벌을 부과하는 근거로 삼습니다.

"이 사건에서 또 하나 주목할 점은 피고인들이 횡령한 금액이 특히 많다는 것입니다. 수사기관은 이 돈이 어떤 물리적 형태로 존재하는지, 어떤 자산으로 전환되었는지를 밝혀서 자금세탁이 있는지, 아니면 범죄를 통해 타인이 얻은 자산을 소비하는 행위가 있는지 여부를 판단할 것입니다.

수사기관은 피해자들의 권익을 보호하기 위해 이 기업의 자산, 범죄와 관련된 자산을 봉쇄, 압수, 동결할 것입니다." 라고 쿠옹 변호사가 말했습니다.

지혜

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