전 AIC 회장인 응우옌 티 탄 난은 어떻게 자금을 사용해 8개 입찰 패키지를 '인수'했을까?

최고인민검찰원은 방금 국제진보주식회사(AIC 회사), 호치민시 계획투자국, 호치민시 생명공학센터(CNSH)에서 발생한 사건과 관련하여 피고인 14명을 기소하는 기소장을 발행했습니다.

그 중 AIC 회사의 전 회장인 응우옌 티 탄 년(Nguyen Thi Thanh Nhan)은 뇌물 수수와 입찰 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의로 기소되었습니다. 생물자원환경센터 전 소장인 두옹 호아 소가 뇌물 수수 혐의로 기소되었습니다.

AIC 회사 Nguyen Thi Thanh Nhan 전 회장

사건 기록에 따르면, 2006년에 호치민시 인민위원회는 생명공학 센터의 12개 실험실에 대한 장비 구매 투자 프로젝트를 승인했습니다. 2014년에 기획투자부는 장비 구매 비용이 4,250억 VND가 넘는 프로젝트를 승인했습니다. 2017년까지 이 프로젝트는 조정되었고, 장비 구매 비용은 4,680억 VND 이상으로 증가했습니다.

이 프로젝트는 2015년부터 2019년까지 10개 패키지로 구성된 3단계로 나뉩니다. AIC 회사와 관련 회사는 8개 패키지를 "독점"하여 940억 VND 이상의 손실을 초래했습니다.

"회사에서 감사선물을 보내드립니다 "

기소장에는 2014년 4월경 취임식에서 Nhan 여사가 Xo 씨를 만나 AIC 회사가 12개 연구소의 장비 구매 프로젝트에 참여할 수 있는 조건을 마련해 달라고 요청했다는 내용이 담겨 있습니다.

난 여사는 "회사에서 소 씨와 그의 형제들에게 감사의 선물을 보낼 것"이라고 약속했습니다. Xo 씨는 AIC를 도우면 회사가 그와 생물자원센터 직원들에게 돈을 쓸 것이라는 걸 알고 동의했습니다.

Xo 씨가 승인을 내린 후, Nhan 씨는 부하 직원들에게 Xo 씨와 만나 논의하고 AIC 회사가 장비 목록을 작성하도록 지시했습니다. 이를 통해 이 회사는 각 입찰 패키지 가치의 약 40%에 해당하는 이익을 얻을 수 있게 되었습니다.

4번째 사건에서 전 AIC 위원장 Nguyen Thi Thanh Nhan을 기소하자는 제안

입찰 패키지의 "인수" 정책은 Nhan 여사와 Xo 씨가 사전에 합의했기 때문에 AIC 회사의 두 직원과 생물자원센터의 직원이 협력하여 프로젝트 장비 목록을 작성했습니다. 설계 카탈로그는 AIC와 그 "동맹"이 강점을 보이는 장치를 우선시합니다.

AIC 회사는 다른 많은 회사들을 배치하여 "블루팀"과 "레드팀"의 역할을 수행하게 할 것입니다. 이들 회사는 AIC와 AIC가 지정한 회사가 입찰에서 이길 수 있도록 "길을 마련"한다는 의도로 신청서를 제출했습니다.

특히, AIC회사의 이점은 투자자 피고인들의 공모에서 비롯되었을 뿐만 아니라 컨설팅 및 평가부문의 지원에서도 비롯되었습니다.

가치평가를 실시함에 있어서 가치평가회사의 직원들은 독립적으로 일하지 않았고, 시장을 조사하지도 않았으며, 견적정보를 검증하지도 않았습니다. 대신 이 그룹은 생물자원센터(AIC와 연계)에서 제공한 카탈로그와 단가를 활용해 평가증명서를 발급했습니다.

불법적인 증명서가 가격 평가의 기준으로 사용되어 파일에 포함되었고, 이는 응우옌 티 탄 난 여사와 그녀의 공범들이 입찰 장비의 가격을 부풀리는 데 도움이 되었습니다.

피고인 Duong Hoa Xo(왼쪽)와 Tran Thi Binh Minh

뇌물로 '육성'된 관계

최고인민검찰원의 기소장에는 응우옌 티 탄 년(Nguyen Thi Thanh Nhan) 전 AIC 위원장과 즈엉 호아 쏘(Duong Hoa Xo) 생물자원센터 전 소장 사이의 관계가 수십억 동의 뇌물을 통해 '조성'되었다는 사실이 드러났습니다.

AIC 회사는 하노이시 하이바쯩구 뚜에띤 거리에 본사를 두고 있으며, 호치민시에 대표 사무소를 두고 있습니다. 이사회 의장이자 대표이사인 Nhan 여사는 회사의 수입과 지출을 결정할 전권을 갖고 있습니다. 다른 사람들은 단지 고용된 일꾼일 뿐입니다.

외국 수입과 지출을 관리하기 위해 Nhan 여사는 재무 사무국을 설립했습니다. 이 이사회의 수입과 지출은 AIC 회사의 회계 장부에 기록되지 않고, Nhan 씨의 직접적인 지시에 따라 별도로 기록됩니다.

Nhan 여사는 CNSH 센터의 개인들과 공모하여 입찰에서 승리한 뒤, 하노이에 있는 AIC 회사 본사의 회계 부서에 여러 번 남부 사무실로 돈을 이체하도록 지시했습니다. 그 돈은 인출되어 Nhan 씨의 부하직원을 통해 6차례에 걸쳐 Xo 씨에게 주어졌으며, 총 144억 VND가 되었습니다.

Xo 씨는 돈을 받은 후 호치민시 기술 혁신 센터와 계획 투자국의 다른 여러 사람에게 그것을 주었습니다. 피고인은 113억동 이상을 개인 용도로 보관했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, Xo 씨 외에도 호치민시 계획투자국 전 부국장인 Tran Thi Binh Minh 여사가 Nhan 씨의 위법 행위를 도운 것으로 나타났습니다. 민 여사는 생물자원센터의 자본을 마련하기 위해 아직 평가가 이루어지지 않은 상황에서도 프로젝트 조정을 승인한 사람이었습니다.

검찰은 민 씨가 소 씨가 설비 목록 조정을 임의로 승인하고, 관련 기관에 프로젝트 조정 및 예산 조정을 요청하지 않고 계약을 체결했다는 사실을 알고 있었다고 비난했습니다.

그러나 여성 부국장은 예산 피해를 막기 위해 천연자원환경센터의 위반 사항을 검토하고 처리해 달라고 요청하지 않았고, 전문가가 제안한 대로 재무부와 농업농촌개발부와의 회의를 소집하지도 않았지만, 여전히 부하직원들에게 예산을 제출해 평가와 승인을 받도록 지시했습니다.

위와 같은 일련의 행위로 인해 생물자원센터와 AIC회사는 입찰 패키지의 가격 인상을 합법화할 수 있는 여건이 조성되었습니다. 그 대가로 민 여사는 19억 VND의 불법 이익을 얻었는데, 이 중 10억 VND는 Xo 씨가 Nhan 씨로부터 받은 뇌물 중 일부이고, 나머지 9억 VND는 Nhan 씨의 부하 직원이 직접 제공한 것입니다.

검찰은 수사 중 현재 총 250억 동 이상을 압류하고 있는데, 여기에는 Xo 씨가 지불한 115억 동, Minh 씨가 지불한 8억 동, 그리고 이 사건과 관련된 회사들이 지불한 120억 동 이상이 포함됩니다.

Nguyen Thi Thanh Nhan 관련 사건 4건

AIC 회사의 전 회장인 응우옌 티 탄 년은 도주 중이지만 여전히 4건의 형사 사건으로 기소 중입니다.

위 생명공학센터 사건 외에도, 2022년 말 동나이종합병원 입찰 규정 위반 및 뇌물 수수 사건의 주모자인 냔 씨는 하노이 인민법원에서 징역 30년형을 선고받았습니다.

2023년 10월, 냔 씨는 광닌성 인민법원에서 입찰 규정 위반으로 심각한 결과를 초래하고, 성 산부인과 및 소아과 병원의 장비 공급을 위반한 혐의로 징역 10년을 선고받았습니다.

2023년 12월, Nhan 여사는 정보통신부 산하 베트남 컴퓨터 비상 대응 센터(VNCERT)에서 발생한 사건에서 입찰 규정 위반 혐의로 계속 기소되었습니다.

출처: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm