3월 2일 오후, 2월 정기 정부 기자회견에서 탄호앙민 사건과 FLC 사건에 대한 조사 결과에 대한 정보가 발표되었습니다. 건강한 주식시장 솔루션은? 최근 기소된 Phuc Son Group 주식회사에 대한 조사에 대한 정보와 더불어, 공안부 대변인인 토 안 소 중장은 FLC와 Tan Hoang Minh 사건을 통해 공안부가 주식 시장과 채권 시장의 조작 현상에 대해 경각심을 고조했다고 말했습니다. 수사기관은 수사를 종결하였고, 검찰은 기소를 선고하였으며, 조만간 이 사건을 재판에 회부할 예정입니다.
Trinh Van Quyet의 시장 조작 행위 지적
Xo 씨에 따르면: 조사 과정을 통해 조사 기관은 FLC의 주식 시장 조작이 두 가지 행위를 통해 입증되었다는 것을 발견했습니다. 첫째, 피고인 Trinh Van Quyet가 FLC FAROS 건설 주식회사에서 가짜 자본금 출자 서류를 만들고 서명하도록 지시하여 자본금을 3조 1,020억 VND 부풀리고 자본금을 15억 VND에서 4조 3,000억 VND로 늘리는 사기와 재산 유용 혐의입니다. 그런 다음 국가 증권 관리 기관이 등록을 승인하도록 문서를 합법화합니다. 그는 거기서 사기를 저질러 3조 6,200억 VND를 횡령했습니다.
둘째, 증권거래조작 행위로, 꾸엣은 친인척 400명의 개인문서를 빌려 20개 회사를 위조해 설립한 뒤 영업을 하지 않고, 법인명을 도용해 500개 증권계좌를 개설해 주식조작 행위를 감행했다. 조작수법은 실제 소유권 이전을 피하기 위해 동일한 종류의 증권을 연속적으로 매수매도하고, 동일한 그룹 내에서 매수매도하는 것입니다. 시장 개장 및 마감 시간에 시장에 영향을 미치기 위해 여러 개의 매수 및 매도 주문을 내립니다. 매수 및 매도 주문을 한 후 취소하여 인위적인 수요와 공급을 만들어 투자자의 매수를 유도합니다.
이 그룹은 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지의 시행 기간 동안 190개 계좌를 이용해 7,230억 VND를 조작하고 불법적으로 이익을 챙겼습니다.
“수사기관은 6가지 원인을 찾아냈어요. 따라서 국가 관리에는 허점과 단점이 있으며, 기업, 조직 및 개인에 대한 정관 자본금 출자에 대한 검사, 감독 및 통제가 부족한 등 법률과 관련된 일부 규정이 있습니다. 검사 및 감독 없이 신고하여 허위 신고를 한 다음 문서를 합법화합니다. 계좌 개설에 대한 통제력이 부족하면 증권 계좌를 쉽게 개설하여 다른 사람이 여러 계좌를 개설하고 조작 행위를 할 수 있습니다. 제재 조치는 아직 가벼워 위반자를 막기에 충분하지 않습니다. 이런 직책의 품질 관리와 개인 책임 감사 서비스의 국가 관리에 대한 규정은 구체적이지 않고 느슨합니다. "어떤 개인들이 폐쇄된 그룹을 이용해 투자자를 모집하고, 통제하고, 조종할 때 소셜 네트워크 활동에 대한 통제력이 부족합니다." Xo 씨는 당국이 이러한 허점을 "패치"하고 "커버"하고 있다고 덧붙였습니다. 앞으로 주식시장이 건강하게 발전하기를 바랍니다.
Xo 씨는 또한 경찰이 이러한 사례를 통해 주식 거래자들에게 "주식 시장을 조작하기 위해 허점을 이용해서는 안 된다"는 메시지를 보냈다고 말했습니다. 주식시장을 계속 조작하는 사람이나 조직은 반드시 수사기관으로부터 "좁은 공간에서 생활"하도록 권유받을 것입니다. 그래야 주식시장이 건강하게 운영될 수 있기 때문입니다.
Phuc Son은 2015년부터 많은 대형 프로젝트를 수주했습니다.
Xo씨에 따르면 Phuc Son Group Joint Stock Company 사례에 대한 정보: 이 회사는 2004년부터 운영되고 있으며, 지구 단위에서 건설을 운영해 왔습니다. 하지만 2015년부터 이 회사는 크게 성장해서 남북으로 많은 프로젝트를 수주했습니다.
지금까지 회사는 총 투자액이 40조 VND가 넘는 21개 프로젝트를 진행했습니다. 조사 기관은 방금 2개 프로젝트를 검토한 결과, 회사가 이를 장부에서 누락시키고, 금융 시스템에 신고하지 않고, 세금을 탈루하여 국가 예산에 6,400억 VND 이상의 손실을 입혔으며, 현재 회사는 여전히 수천만 VND의 세금을 빚지고 있다는 사실을 발견했습니다. 많은 부동산 프로젝트가 매각되거나 시장에 내놓을 자격이 없지만, 회사는 매각하여 돈을 받았지만 토지를 투자자에게 양도하지 않아 사람들에게 수천만 VND의 손실을 입혔습니다.
Xo 씨는 처음에는 이 회사의 재무 신고 활동을 통제하지 못하고 전문 기관의 검사 및 감독이 부족한 관리 기관에 책임이 있다고 덧붙였습니다.
해당 기업들이 세금상 재정적 의무를 완전히 이행하지 않더라도 여전히 운영되고 있습니다. 그러면 프로젝트를 받을 때 사업의 현실을 파악하지 못하게 됩니다. 예를 들어, 이 회사는 원래 지방 단위의 작은 기업이었으나 지금은 전 세계로 뻗어 나가 수천만 VND 규모의 프로젝트에 입찰을 따냈지만, 생산 규모는 매우 작습니다. 이런 대규모 프로젝트를 수주받지 못하는 대기업도 많습니다. 심지어 이 회사의 부사장도 방금 4학년을 마쳤습니다.
"가난한 사람들이 어려움을 극복하는 것은 환영하지만, 가난한 사람들이 어려움을 극복하고 부자가 되는 것은 국민과 국가의 합법적인 권리와 이익을 침해해서는 안 됩니다. 현재 수사기관은 적절한 인물, 적절한 범죄를 규명하고 처리하며 국가와 국민을 위해 자산을 회수하는 데 집중하기 위해 수사를 확대하고 있습니다."라고 Xo 씨는 말했습니다.
[광고2]
원천
Comment (0)