국립은행의 새로운 조직구조: 자금세탁방지부 추가

ANTD.VN - 자금세탁방지국은 이전처럼 은행 검사감독청의 산하에서 중앙은행의 직속 기관으로 편입됩니다.

2024년 11월 6일, 정부는 베트남 국립은행(SBV)의 기능, 업무, 권한 및 조직 구조를 규정한 2022년 12월 12일자 정부령 102/2022/ND-CP의 일부 조항을 개정, 보충 및 폐지하는 법령 146/2024/ND-CP를 발표했습니다. 이 법령은 2025년 1월 5일부터 시행됩니다.

이 법령에 따라, 예측통계부와 통화금융안정부가 예측, 통계, 통화금융안정부로 통합됩니다.

특히, 이 법령은 국립은행에 자금세탁방지부서라는 1개 부서를 추가했습니다. 그 사이, 은행검사감독부의 조직 체계에는 더 이상 자금세탁방지부가 포함되지 않습니다.

국립은행의 새로운 조직체계는 2025년 1월 5일부터 적용됩니다.

구체적으로, 새로운 규정에 따른 은행 검사 및 감독 부서의 조직 체계는 다음과 같습니다. 국가은행 산하 은행 검사 및 감독 부서; 은행검사감독원 산하 은행검사감독부 도 및 중앙 직할시의 국가은행 지점 산하 은행에 대한 검사 및 감독(국가은행 지점 검사 및 감독).

따라서 법령 제26/2014/ND-CP호와 비교하여 은행 검사 및 감독 부서의 조직 체계는 은행 검사 및 감독 기관 산하 은행 검사 및 감독 부서로 보완되었습니다. 자금세탁방지부는 더 이상 이 부서에 속하지 않습니다.

이전에는 국가은행 총재의 2009년 7월 14일자 결정 제1654/QD-NHNN에 따라 자금세탁방지부는 은행검사감독원의 조직 구조에 속하는 부서입니다. 베트남이 서명하거나 참여한 자금세탁 방지에 관한 법률 및 국제적 공약의 규정에 따라, 최고감독관 및 은행감독관이 자금세탁 방지 업무를 수행하는 것을 지원하는 기능을 수행합니다.

제146/2024/ND-CP호 법령은 또한 은행 검사 및 감독 기관에 관한 제43/2019/ND-CP호 법령의 제1조 제3항에서 개정 및 보완된 제26/2014/ND-CP호 법령의 제7조 제1항 및 제2항을 개정 및 보완합니다.

구체적으로, 은행 검사 및 감독 기관은 국가은행 직속의 총괄부에 해당하는 부서로, 국가은행 총재에게 신용 기관, 외국은행 지점의 국가 관리, 은행 검사 및 감독의 국가 관리, 국민 접수, 불만 및 고발 처리, 부패, 부정부패 및 예금 보험의 예방 및 퇴치에 대한 자문 및 보좌 기능을 수행합니다. 법률의 규정과 국립은행 총재의 임무에 따라 국립은행이 국가적으로 관리하는 분야에 대한 행정 검사, 전문 검사 및 은행 감독 업무를 수행하고, 국민의 민원을 접수하고, 불만과 비난을 해결하며, 부패와 부정을 예방하고 퇴치합니다.

따라서 은행 검사 및 감독 기관은 더 이상 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 예방하고 퇴치하는 임무를 수행하지 않습니다.

제146/2024/ND-CP호 법령은 최고 검사관 및 은행 감독관, 은행 검사 및 감독 부서장, 국립은행 지점의 최고 검사관 및 은행 감독관이 검사 결정을 내려야 한다고 규정하고 있습니다.

최고감독관 겸 은행감독관은 은행검사감독부장과 국립은행지점 최고감독관 겸 은행감독관이 종결한 사건을 재검토하기로 결정하였으나, 불만사항, 고발, 권고사항, 반성사항을 검토하고 처리하는 과정에서 법률 위반의 징후를 발견하였다.

출처: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd