3월 22일 오전, 피고인 쯔엉미란(68세, 반틴팟그룹 회장)과 다른 피고인 85명의 재판이 변론을 계속 진행했습니다.
자신을 변호한 피고인 호 부우 푸옹은 Van Thinh Phat 그룹의 재무를 담당하는 전 부사장(CEO)으로서, 모든 회사 데이터는 이사회 사무실에서 수집하고 관리하며, 피고인 자신은 이를 공유할 수 없다고 말했습니다.
피고인의 진술에 따르면, 조사 당시 피고인은 재산 횡령 혐의로 기소될 가능성이 제기됐고, 피고인은 자신이 왜 횡령했는지 이해하지 못했다고 한다. 하지만 기소장을 읽어보거나 피고인의 전반적인 행적을 살펴보면 그다지 심각하거나 무거운 내용은 아닙니다.
" 검찰이 19~20년 징역형을 제안한 날, 저는 어떻게 생각해야 할지 몰랐고, 왜 그런지도 몰랐습니다. 구금 중에 가족을 만날 수 없었습니다. 정말 가족을 만나고 싶었지만, 제안을 받은 후에는 부끄러워서 아이들을 만날 생각도 못했습니다." 피고인 호 부우 푸옹은 감동하고 울면서 말했습니다.
피고인 호 부우 푸옹.
피고인은 또한 판사단에 피고인의 형량을 감형해 줄 것을 요청했습니다.
이 사건의 마지막 작은 링크
피고인 호 부우 프엉을 변호하는 변호인은 호치민시 인민검찰원이 피고인에게 선고한 형량은 피고가 저지른 행위와 수준에 비해 너무 무겁다고 말했습니다.
인민검찰원은 인민법원이 피고인 호 부우 푸엉에게 재산 횡령 혐의로 19~20년 징역형을 선고할 것을 건의했습니다.
변호사에 따르면 피고인 푸옹은 반틴팟 그룹의 다른 피고인들과 공모하여 SCB은행에서 대출을 위한 주식을 이전하는 계약을 맺어 "자금을 지출"한 것이 잘못이었다는 점을 인정했으며, 이로 인해 심각한 결과가 초래되었으며 피고인도 일부 책임을 지겠다고 요청했습니다.
그러나 호 부우 프엉이 SCB에서 자금을 인출하는 과정에서 한 역할은 비난과 기소와는 달리 제한적이고 전문적이었습니다.
호 부우 푸옹은 감사와 증권 분야에 깊은 전문 지식을 갖춘 인물입니다. 그는 증권 운영 분야에서 외국 학위를 취득했기 때문에 Truong My Lan 여사에 의해 Van Thinh Phat에 영입되어 전문적인 운영 역할을 맡았습니다.
변호인은 또한 재판에서 Truong My Lan 여사가 그녀의 의뢰인이 전문적인 활동을 하고 있고 내부 사정에 대해 잘 모른다고 단언했다고 주장했습니다. 다시 말해, 그녀는 돈 인출과 돈 흐름과 관련된 중요한 사항을 알지 못했고 Truong My Lan 여사 자신은 가까운 친척들과만 일했습니다.
게다가 호부프엉은 회사 서류를 받았을 때 이것이 실제 회사인지 유령 회사인지 알 수 없었습니다. 따라서 호부프엉은 가격에 대한 의견을 제시할 때 개인적인 지식과 경험에 의존하여 평가하고, 주관적인 인식에 따라 적절한 가격을 책정합니다.
" Ho Buu Phuong의 업무 활동에서 Truong My Lan 여사의 연결이나 구체적인 지시는 분명히 없습니다." 라고 변호사는 말하며 Van Thinh Phat Group의 매우 큰 규모의 운영, 강력하고 거의 무한한 리소스의 맥락에서 Ho Buu Phuong이 회사의 가격을 정할 자신감을 가지고 있는 것은 이해할 만하다고 덧붙였습니다.
변호사에 따르면, SCB가 지급한 대출에 대한 "자금 지급" 계획은 Ho Buu Phuong이 Van Thinh Phat Group의 재무를 담당하는 부사장직을 맡기 전부터 나타났다.
따라서 피고인 푸옹은 이 행위의 옳고 그름을 고려하지 않고 단지 반틴팟의 이전 관행을 따랐을 뿐이므로, 인민법원과 인민검찰원이 이 내용을 고려하여 피고인의 범죄의 상황과 맥락을 재평가하기를 바랍니다.
재판에 참석한 피고인 트룽 미 란과 다른 피고인들.
변호인은 또한 호부우프엉이 기금을 지급하는 데 할당된 돈의 출처가 불법적으로 빌린 돈이라는 사실을 몰랐다고 말했습니다. 반틴팟 그룹이 이 돈을 실제로 어디에 사용하는지는 알려지지 않았습니다.
따라서 자금을 지급한다는 행위는 단지 차용회사에서 사용되지 않은 돈을 일시적으로 빼내어 회수한다는 구실에 불과합니다.
변호인은 또한 판사단에 피고인 호 부우 푸옹의 행동이 사건의 작은 마지막 고리에 불과하고 조직적이고 정교한 행위가 아니라는 점을 고려해 달라고 요청했습니다.
기소장에 따르면 호 부우 프엉은 2013년부터 2020년 7월 31일까지 반틴팟 그룹과 반틴팟 투자회사의 재무를 담당하는 부총괄 이사였습니다.
Phuong은 전문적인 재무 업무 외에도 Truong My Lan의 지시를 받아 Van Thinh Phat Group 이사회 사무실, Nguyen Phuong Anh 및 관련 개인과 협력하여 Truong My Lan의 가짜 대출 계획에 따라 SCB 은행이 수혜 회사의 계좌에 지급한 금액을 "자금 지급"하는 계획을 수립하도록 지시받았습니다. 이 자금은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
피고인들은 자금을 지급하기 위해 가짜 주식을 양도하겠다고 약속하는 계약을 맺었는데, 이 계약에 따르면 "유령" 회사들은 지급된 돈을 받고 개인(다른 "유령" 회사의 주식을 소유하도록 고용됨)에게서 주식을 매수하겠다고 약속했습니다.
개인은 주식과 자금을 이체하겠다는 약속을 담은 계약서에 서명한 후, 은행에 가서 인출 서류에 서명합니다. 주식 매수를 약속한 수혜회사는 "매수금"란에 매수사실만 기록하고, 명의변경이나 주식양도절차를 밟지 않으므로 세금이 발생하지 않고, 세무당국이나 검사기관에서 위반사실이 적발되는 것을 피할 수 있습니다.
많은 액수의 돈이 필요할 때마다 응우옌 프엉 아인은 호 부우 프엉에게 보고하고 의견을 구해 주식 양도를 약속하는 계약을 작성했습니다. 이러한 경우, 란 여사는 호 부우 푸엉과 반틴팟 그룹 이사회 사무국장(하 투크 킴 또는 당 푸옹 호아이 땀) 및 반틴팟 그룹 이사회 사무국 직원인 판 치 루안을 소환하여 주식 양도 약속에 참여하는 주식의 목록, 주식 수 및 단가에 대해 합의하기 위한 회의를 개최합니다.
그런 다음 이사회 사무실은 주식 양도 약속에 참여할 주식을 소유한 회사와 개인의 목록을 제시합니다.
피고인 푸옹은 각 회사의 주식에 적용되는 단가에 대해 설립 시기, 자본 규모, 기존 자산 등을 평가하여 자신의 의견을 피고인 란이 참고하여 결정하도록 하였습니다(자산이 없는 신설 회사의 경우 주식의 단가는 주당 10,000동에서 30,000동입니다).
호 부우 프엉의 의견에 따라, 응우옌 프엉 아인은 SCB 은행에서 대출받은 회사(프엉 아인의 책임 하에) 간에 주식을 매매하고, 대출 후 돈을 인출하기로 약속하는 계약을 작성했습니다.
호 부우 프엉은 프엉 안에게 판 치 루안과 협력하여 주식 양도를 약속하는 계획을 세우고, 루안과 함께 회사를 검토하여(회사 간 주식 교차 소유를 피하기 위해) 피고인 루안이 피고인 프엉의 지시와 공식에 따라 설립한 회사의 규모, 설립 시기 및 자산에 따라 상대적인 주가를 적용하도록 요청했습니다.
조사 결과: 2018년 1월 1일부터 2020년 7월 31일까지의 기간 동안 Nguyen Phuong Anh는 SCB에서 118개 회사의 277개 대출에 대한 주식 양도를 약속하는 계약을 작성하기 위해 Ho Buu Phuong의 의견을 보고하고 요청했습니다. 2022년 10월 17일 현재 미지급 원금은 약 216,9830억 VND이고 이자 부채는 99,2280억 VND 이상이었습니다. 이 중 가짜 주식 양도를 약속하는 계약서를 작성하는 형태로 인출된 금액은 190조7,715억 VND이다.
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