피고인 응우옌 카오 찌는 쯔엉 미 란 여사가 체포된 후 '상황을 역전'한 사실을 자백했습니다.

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3월 11일, 호치민시 인민법원은 쯩미란 여사와 그녀의 공범들에 대한 재판을 계속 진행했습니다.

피고인 응우옌 카오 찌(Nguyen Cao Tri)는 4일간 법정에 나오지 않다가 오늘 아침 "신탁 남용을 통한 재산 횡령" 혐의를 해명하기 위해 법정에 출두했습니다.

인민법원의 심문에 응해 피고인 응우옌 카오 찌는 기소장에 기재된 행위를 인정했습니다.

W-트롱-미란-55-1.png — 피고인 응우옌 까오 트리. 사진: 응웬 후에

피고인 트리는 2017년 말부터 트롱미란 씨를 알고 지냈다고 진술했다. 이후 두 사람이 협조하자 란 씨는 피고인에게 약 8,070억 동을 송금했지만, 2021년 1월 수수료에 대해 합의하기 위해 자리에 앉았을 때 란 씨가 송금한 금액은 1,000억 동으로 반올림되었다.

트리 씨의 증언에 따르면, 피고인은 트엉미란 씨가 체포되었다는 정보를 접한 뒤, 사건이 발생하면 란 씨가 송금한 금액이 두 배가 될 위험이 있어 매우 혼란스러워했다고 한다. 또한 피고인은 란 여사가 중개인에게 계약서에 자신의 이름이 아닌 자신의 이름을 써 달라고 요청했기 때문에 란 여사에게 위험이 있을 것을 우려했습니다.

“당시 피고인은 란 씨의 이름을 공개하여 그녀에게 이익을 주어야 한다고 생각했습니다. 피고인 역시 란 씨의 시스템에서 벗어나고 싶어서 위법행위를 저지르는 결정을 내렸다. 피고인은 주관적으로 자신의 행동이 란 씨의 돈을 횡령한 것이 아니라고 생각했습니다.

피고인은 기소되기 전에 자신의 행동이 잘못되었다는 것을 알고 있었고 란 씨에게 여러 번 돈을 돌려주고 싶어 했지만 받아들여지지 않았습니다. 피고인은 기소된 뒤 8000억 원 이상을 반환했고, 3000억 원 이상의 자산이 동결됐다. 이 재판에서 피고인은 란 씨를 위해 전액을 회수하기 위해 현금을 계속 사용하고자 합니다." 트리 변호사는 자신의 행동에 대해 설명했습니다.

또한 트리 씨의 증언에 따르면 피고인이 란 씨와의 계약을 청산하라고 지시한 사람들은 그 목적을 몰랐다고 합니다.

W-트롱-미란-56-1.png — 이 사건에서 응우옌 까오 찌 씨가 1조 VND를 횡령했을 때, 쯔엉 미 란 여사가 피해자가 되었습니다. 사진: 응웬 후에

재판에서 피고인 트리는 판사단과 수사기관에 400개 개인 및 기업이 지고 있는 1조 5,000억 VND의 금액을 회수해 달라고 요청했습니다. 그러나 재판부는 채무추심은 별도의 사건의 관할에 속하며, 피고인은 수사기관에 처리를 요청할 수 있다고 밝혔다.

법정에서 트룽 미 란 여사는 자신과 피고인 트리의 관계는 서로 돕는 친구 사이였다고 진술했습니다.

"제가 체포되었을 때 아무것도 몰랐습니다. 응우옌 카오 찌가 제 돈을 횡령한 것과 관련하여, 수사기관이 수사를 해준 데 대하여 매우 감사드립니다. 하지만 지금까지 Tri 씨는 그 결과를 극복했고, 저는 의견이 없습니다. 저는 인민법원이 그의 형량을 감형해 줄 것을 고려하기를 바랍니다."라고 Truong My Lan 여사가 말했습니다.

고발에 따르면, 2017년부터 2020년까지 Truong My Lan 여사는 Nguyen Cao Tri 씨와 협력하여 Tri 씨의 일부 회사에 투자하고 주식을 매수했습니다. 산업용 고무 회사의 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 양도하는 계약이 포함되어 있습니다. 그 후, 란 여사는 트리 씨에게 2,125만 달러, 즉 4,760억 VND 이상에 해당하는 금액을 지불하여 트리 씨가 소유한 정관 자본금의 31.22%를 매수했습니다.

Industrial Rubber Company의 주식이 5년 이내에 양도되지 않았기 때문에 Tri 씨와 Lan 씨는 "투자 신탁 계약"에 서명하고 Ho Quoc Minh 씨(Lan 씨의 지인이자 중개인)를 계약서의 이름으로 하기로 합의했습니다.

다음으로, 란 여사는 트리 씨와 사이공 다이닌 회사의 정관 자본금 100%를 3조 VND 상당으로 매수하기로 합의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 5회에 걸쳐 2,000만 달러, 즉 4,630억 VND에 달하는 돈을 입금하고 이체했습니다.

또한, Tri 씨와 Lan 씨는 Lan 씨가 광닌성 하이하 구의 프로젝트에 투자하는 데 참여하고 진행 상황과 발생하는 비용에 따라 비용을 지불하는 데 동의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 총 950만 달러, 즉 2,200억 VND가 넘는 금액을 두 번이나 지불했습니다.

2021년 1월, Tri 씨는 Lan 씨를 만나 Tri 씨가 받은 총 1,000억 VND에 달하는 투자를 마무리하기로 합의했습니다. 신뢰와 확신을 확보하기 위해 Tri 씨는 Van Lang 회사의 정관 자본금 10%를 Lan 씨에게 양도하기로 합의했고, Lan 씨와 Ho Quoc Minh가 주식을 소유하도록 합의했습니다. 이러한 이전은 회계 시스템에 기록되지 않습니다.

트리 씨가 란 씨로부터 여러 협력을 통해 받은 총 금액은 1,000억 VND였습니다. 그러나 란 여사가 체포된 후, 트리 씨는 란 여사와의 계약에 따라 체결된 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 조정하고 청산하기 위한 문서를 작성하여 1,000억 VND를 횡령했습니다.

응우옌 카오 트리(Nguyen Cao Tri) 씨가 1조 VND를 사기한 혐의로 처음 출두했습니다.

Truong My Lan 여사가 체포된 후, Nguyen Cao Tri 씨는 "상황을 역전"하여 Van Lang Company의 정관 자본금의 10%를 이전하는 전체 계약을 청산하여 그녀로부터 1,000억 VND를 횡령했습니다.

Truong My Lan 씨, Nguyen Cao Tri 씨, 그리고 수백만 달러 규모의 거래

Truong My Lan 여사와 Nguyen Cao Tri 씨의 첫 만남은 2017년 Ho Quoc Minh이라는 지인을 통해 이루어졌습니다. 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)와 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 여사 사이의 수백만 달러 규모의 거래도 이곳에서 시작되었습니다.