베트남 기업 3곳이 국제 사기에 연루됐나요?

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베트남 캐슈넛 협회(Vinacas)는 방금 Tin Mai Company(Vinacas 회원)로부터 캐슈넛 수출 사기 의심 사건과 관련된 청원서를 접수했습니다.

구체적으로, 틴마이 회사는 아랍에미리트(UAE) 두바이 알나흐다에 본사를 둔 Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC에 캐슈넛을 판매하기로 계약을 체결했습니다. 직접 딜러는 Naeem Chaudhry씨입니다.

고객은 상품 가격의 15%를 선불로 지불한 후 Tin Mai Company가 상품을 배달합니다. 6월 24일, 상품은 아랍에미리트 자벨알리 항구에 도착했습니다. 해당 물품은 6월 27일에 픽업되어 빈 컨테이너로 반환되었지만, 틴마이 회사는 아직 배송물 가치의 나머지 85%에 대한 대금을 받지 못했습니다.

판매자의 은행인 Sacombank는 구매자의 은행인 Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch로 지불 및 서류 반환을 요청하는 2통의 전보(Swift)를 보냈지만, 이행되지 않았습니다.

기업 측의 조사를 통해, 해당 선적 서류는 DHL을 통해 Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch의 보안 담당자에게 전달되었지만, 그 후 서류가 어디로 갔는지는 알려지지 않았습니다. 운송회사는 필요한 서류를 모두 갖추었으므로 상품을 배달했다고 말했습니다.

비나카스에 따르면, 위의 틴마이 회사 사례 외에도 후추와 향신료 산업에서 적어도 두 개 이상의 다른 회사가 비슷한 상황에 처해 있으며, 같은 고객과 같은 은행을 이용하고 있다고 합니다. 3개 회사의 상품이 담긴 3개 컨테이너의 가치는 약 30만 달러(70억 VND 이상)에 불과하지만, 3개는 서로 다른 제품입니다. 따라서 고객(구매자)과 구매자의 은행 사이에 공모, 공모, 사기가 발생할 가능성이 높습니다.

비나카스 관계자는 "이 의심이 사실이라면, 이 사건은 두바이 금융센터에서 발생하는 드문 사건이 될 것"이라고 말했다.

베트남 캐슈 협회는 지원을 위해 UAE의 베트남 무역 사무소에 연락했습니다. 동시에, 이 부서는 후추 및 향신료 협회와 협력하여 기업과의 회의를 조직하여 정보를 완전히 파악했으며, 이를 통해 베트남과 UAE의 유능한 당국이 사건을 해결하기 위해 기업을 고려하고 지원하도록 공식적으로 권고했습니다.

Vinacas는 또한 해당 산업의 기업이 유사한 사고를 겪고 있을 경우 Vinacas 사무실에 즉시 연락하여 정보를 제공할 것을 권고합니다.

2023년 4월, 비나카스 회사는 알제리 모스타가넴 항구 세관에서 수출한 캐슈넛 5개 컨테이너를 아무런 통보 없이 경매에 부쳤습니다. 선적물의 총 가치는 약 466,900달러(약 110억 VND)입니다. 그 이유는 베트남 회사의 고객인 Eurl ATS Food Company(알제리)가 2022년 6월부터 알제리 상무부의 상업 사기 기업 목록에 포함되어 통관 절차를 완료할 수 없기 때문입니다.

이전에는 2022년 3월에 베트남 캐슈넛 수출 기업 5곳이 이탈리아 항구에서 원본 문서 36세트가 첨부된 700만 달러 상당의 상품이 담긴 컨테이너 36개를 잃었습니다.