이전에 하노이 경찰 수사 경찰청은 이 사건에 대한 수사 결론을 내리고, Vu Thi Thuy(1983년생, Nhat Nam 부동산 투자 및 거래 주식회사의 이사회 회장이자 대표이사)를 재산 사기 횡령 혐의로 기소하기로 했습니다.

경찰수사청은 또한 같은 범죄로 다른 5명의 피고인을 기소할 것을 건의했습니다. 여기에는 Tran Thien Tam(Nhat Nam 회사 호치민시 지사 사장), Trinh Van Ton, Nguyen Cong Son, Pham Van Tuyen, Nguyen Van Minh(모두 Nhat Nam 회사 전략위원회 위원)이 포함됩니다.

조사 결과에 따르면, Vu Thi Thuy 여사는 이전에 사기와 재산 횡령 혐의로 유죄 판결을 받은 적이 있는 것으로 나타났습니다. 2019년 7월부터 투이 여사는 Nhat Nam Company를 설립하여 이사회 의장과 대표이사를 맡고 있습니다.

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Nhat Nam 부동산 회사의 사장 Vu Thi Thuy. 사진: CAND.

그 후, 투이 여사는 회사의 부동산 프로젝트, 레스토랑 및 호텔 사업에 대한 효과적인 투자에 대한 허위 광고 정보를 제공했고, 매일 7-8%/월의 비율로 이익(원금 및 이자 모두)을 분배하겠다고 약속했으며, 2년 후 이익은 계약 가치의 168-192%가 될 것이라고 약속했습니다.

실제로 투자회사가 부동산을 매수해 팔았지만 수익을 내지 못했고, 레스토랑과 호텔 사업은 손실을 입어 결국 문을 닫게 됐다. 회사에 대한 투자를 촉진하기 위해 Thuy 여사는 전략 위원회를 설립했습니다.

이 이사회는 영업 직원을 관리, 개발 및 교육할 수 있는 개인들을 모아 전국 여러 지방과 도시로 운영 범위를 확대하고 있습니다.

부 티 투이 대표는 많은 컨퍼런스를 개최하고 법조계에서 일했거나 사회에서 명성이 있는 사람들(경찰, 군대, 관공서 등)을 회사의 자문 위원회에 초대했습니다.

이 캠페인의 목적은 Nhat Nam Company와 사업 협력 계약을 체결할 때 개인에게 신뢰를 구축하고, 높고, 전액, 적절한 시기에 이익을 지불하는 명망 있는 회사의 이미지를 소개하고 홍보하는 것입니다.

투이 씨는 개인에게서 모은 돈의 일부만을 프로젝트 구매, 레스토랑 및 호텔 운영에 사용했고, 주로 후임자에게서 모은 돈으로 전임자에게 급여를 지급하고, 영업 직원에게 중개 수수료를 지불했습니다...

위와 같은 수법으로, 2019년 7월부터 2023년 6월까지 Vu Thi Thuy CEO는 25,925명을 사기하여 총 9조 1,130억 VND 이상을 챙겼습니다.

조사 기관에 따르면, 투이 여사는 투자자들에게 원금과 이자를 지불하는 데 4조 2,970억 VND 이상을 사용했습니다. 나머지 4조 8,160억 VND가 넘는 금액을 투이 여사가 개인적으로 횡령하여 사용했으며, 현재 지불할 수 없는 상태입니다.

조사기관은 쩐티엔땀, 찐반톤, 팜반뚜옌, 응우옌반민, 응우옌콩손 등 5명의 피고인에 대해 이들이 Nhat Nam Company가 어떤 프로젝트에 투자하고 사업을 운영하는지, 수익성이 어느 정도인지 구체적으로 알지 못했다고 밝혔습니다.

그러나 투이 씨가 지불한 수수료와 보너스를 받기 위해 피고인들은 영업 직원들을 관리, 훈련, 지시하여 투자자들에게 Nhat Nam Company가 많은 부동산과 많은 대형 프로젝트, 그리고 고수익 사업 활동을 보유하고 있다는 거짓 정보를 투자자들에게 소개하고 광고하도록 했습니다. 이를 통해 투자자들에게 연 34-46%의 이자율로 원금과 이자를 지급했습니다.

피험자들은 상기 내용을 직접 설명하고 많은 세미나와 행사에 광고하여 투자자들의 신뢰를 얻고, 계약을 체결하고, Nhat Nam Company에 돈을 입금하였으며, 그 결과 Thuy 여사는 많은 투자자들로부터 특히 많은 금액을 횡령하였습니다.