នាយកស្រីនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 បានគេចវេសពីពន្ធជាង 37 ពាន់លានដុង

Nữ giám đốc 2 công ty trốn thuế trên 37 tỉ đồng như thế nào? - Ảnh 1. — ចុងចោទ Phan Thi Thanh ក្នុងសវនាការ – រូបថត៖ DOAN CUONG

នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា តុលាការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានកាត់ទោសជនជាប់ចោទ Phan Thi Thanh (អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ នាយក) និងនីតិបុគ្គលពាណិជ្ជកម្មចំនួន ២ គឺ Thuy Thanh Trading and Service Company Limited និង Da Nang Thanh One Member Company Limited ពីបទគេចពន្ធ។

តុលាការបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទ ថាញ់ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ៥ ឆ្នាំ ៦ ខែ។ សម្រាប់នីតិបុគ្គលពាណិជ្ជកម្ម Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 3.5 ពាន់លានដុង និង Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. មានចំនួន 6 ពាន់លានដុង។ បង្ខំឱ្យចុងចោទ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធចំនួនពីរ បង់ពន្ធដែលនៅសល់។

ផ្អែកលើលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា៖ ក្រុមហ៊ុន Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. មានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ បង្កើត និងដឹកនាំដោយ Phan Thi Thanh បើក និងប្រើប្រាស់គណនីចំនួន ៩ នៅធនាគារផ្សេងៗគ្នា និងជួលសណ្ឋាគារដើម្បីរៀបចំសេវាកម្មស្នាក់នៅ។

ក្រុមហ៊ុន Thuy Thanh Trading and Service Company Limited មានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 2018 ដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 20 ពាន់លានដុង បានបើក និងប្រើប្រាស់គណនីធនាគារចំនួន 4 ជួលសណ្ឋាគារដើម្បីរៀបចំសេវាកម្មស្នាក់នៅ។

ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងរហូតដល់ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Thuy Thanh Trading and Service Company Limited មានសមាជិកចំនួន 3 នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកដើមទុន ដែលក្នុងនោះ Thanh ជានាយក តំណាងផ្នែកច្បាប់ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ... ក្រោយមក ដោយសារការខាតបង់អាជីវកម្ម សមាជិកពីរនាក់បានដកដើមទុន។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 និងចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 នាយកដ្ឋានពន្ធដារដាណាងបានត្រួតពិនិត្យពន្ធដារសម្រាប់ឆ្នាំ 2019, 2020, 2021 នៃសហគ្រាសទាំងពីរខាងលើ។

វាត្រូវបានកំណត់ថា Phan Thi Thanh បានប្រើប្រាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលប្រាក់ពីការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរ។ មិនចេញវិក្កយបត្រ ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុទុកចោលសៀវភៅគណនេយ្យ ប្រកាសបង់ពន្ធចំណូលតិចដើម្បីគេចពន្ធ។

ដីកាចោទប្រកាន់ថា ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៩, ២០២០, និង ២០២១, Phan Thi Thanh បានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ ដោយមិនបានកត់ត្រាទុកក្នុងសៀវភៅគណនេយ្យ។ មិនចេញវិក្កយបត្រពេលលក់ទំនិញ និងផ្តល់សេវាតាមច្បាប់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ១៣៦ពាន់លានដុង។

ចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានផ្ទេរដោយអតិថិជនទៅកាន់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់ Phan Thi Thanh ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅគណនេយ្យទេ ដោយហេតុនេះគេចវេសពីពន្ធចំនួនជាង 37.2 ពាន់លានដុង។

ប្រភព៖ https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm