អ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ Truong My Lan ធ្វើជាប្រធាន SCB ដោយសារតែគាត់ "មិនបង្កបញ្ហា"

ក្នុងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានស្នើឱ្យកាត់ទោសលោកស្រី Truong My Lan (អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសូកប៉ាន់ ការបំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងការកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ។

តាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ដោយមានការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ SCB អ្នកស្រី Lan បានដាក់មនុស្សក្នុងមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅធនាគារ SCB ដូចជា៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អគ្គនាយក នាយកសាខាធំៗ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីប្រើប្រាស់មនុស្សទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់ធនាគារ SCB ... អ្នកស្រី Lan បានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ដល់ពួកគេពី 200-500 លាន/ខែ។

ក្នុងនោះមានជនជាប់ចោទ Bui Anh Dung។ អ្នកស្រី ឡាន បាននិយាយថា គាត់បានតែងតាំងលោក ឌុង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB ដោយសារតែគាត់មានភាពទន់ភ្លន់ "មិនរំខាន" និងចូលចិត្តពីមនុស្ស។

ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក Bui Anh Dung ជានាយកធនាគារ SCB សាខា Ben Thanh ប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ត្រូវបានដឹកនាំដោយ Truong My Lan ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមនេះសម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃឡើងវិញដើម្បីបង្កើតឯកសារកម្ចី។ បន្ទាប់មកពាក្យស្នើសុំកម្ចីត្រូវបញ្ជូនទៅសាខា ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំចុះហត្ថលេខា ហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃឡើងវិញ ដើម្បីបំពេញនីតិវិធី។

ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក Bui Anh Dung ជាអគ្គនាយករងនៃផ្នែកសហគ្រាស និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច និងវិនិយោគ ទីស្នាក់ការបានត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាលើឯកសារស្នើសុំកម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីដូចអតិថិជនធម្មតាដទៃទៀតនោះទេ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 លោក Bui Anh Dung ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ចុងចោទ Bui Anh Dung បានចុះហត្ថលេខាលើដំណោះស្រាយអនុម័តប្រាក់កម្ចីពីបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat Group របស់ Truong My Lan ដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ និងបំពេញឯកសារបន្ទាប់ពីប្រាក់កម្ចីត្រូវបានបញ្ចេញ។ នេះគឺផ្ទុយពីដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតា។

Bui Anh Dung បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា តើកម្ចីមួយណាជាកម្ចីពី Van Thinh Phat Group ព្រោះ Tran Thi My Dung (អតីតអគ្គនាយករង SCB) និង Truong Khanh Hoang (អតីតអគ្គនាយកស្តីទី SCB) បានជូនដំណឹងដល់គាត់ បន្ទាប់ពី Dung និង Hoang បានទទួលការណែនាំផ្ទាល់ពី Truong My Lan។

កម្ចីទាំងនេះសុទ្ធតែមានលក្ខណៈដូចគ្នា ដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ដើម្បីបញ្ចេញ និងដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Truong My Lan ។

ជាការពិត អង្គភាពនៅធនាគារ SCB មិនវាយតម្លៃអតិថិជន វាយតម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ និងមិនចាប់អារម្មណ៍លើជម្រើសនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមដល់អតិថិជនរបស់ Van Thinh Phat Group របស់ Truong My Lan នោះទេ។

នៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ "Core Banking" របស់ធនាគារ SCB វាលទិន្នន័យបន្ថែមដែលមាននិមិត្តសញ្ញា "HSTT" ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកត់ត្រាអតិថិជន បម្រើគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យ ស្ថិតិ និងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី ដោយឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតាតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

Bui Anh Dung បានសារភាពថាគាត់បានចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃ កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ សន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងដំណោះស្រាយដែលយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមអតិថិជន Van Thinh Phat ដោយបំពានច្បាប់។

ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅធនាគារ SCB បន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់បំណាច់ថ្ងៃសម្រាក លោក Bui Anh Dung ក៏ត្រូវបានផ្តល់ភាគហ៊ុនចំនួន 500,000 SCB (ស្មើនឹង 5 ពាន់លានដុង) ដោយលោក Truong My Lan ផងដែរ។

ផ្អែកលើលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចុងចោទ និងមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធ មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា Bui Anh Dung បានទាញយកប្រយោជន៍ពីមុខតំណែង និងអំណាចរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយ និងសមគំនិតយ៉ាងសកម្ម Truong My Lan ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ “កិបកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” និង “ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ”។

ជាក់ស្តែងជាមួយនឹងទង្វើនៃ "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ" ដែលមានចែងក្នុងប្រការ 4 មាត្រា 206 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 2015 Bui Anh Dung ត្រូវទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះការបង្កការខូចខាតដល់ធនាគារ SCB ជាង 187.600 ពាន់លានដុង។

ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋ “កេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” ដែលមានចែងក្នុងប្រការទី ៤ មាត្រា ៣៥៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០១៥ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ Bui Anh Dung ពីបទសមគំនិតក្នុងការសងប្រាក់ជាង ១០៤ ពាន់លានដុង និងបណ្តាលឱ្យបាត់បង់បំណុលការប្រាក់ជាង ២៦.៣០០ ពាន់លានដុង។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត លោក Bui Anh Dung បានសារភាពដោយស្មោះត្រង់ ប្រែចិត្ត និងទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នូវការបំពានរបស់គាត់។

ប្រាជ្ញា

ប្រភព