ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។

០៨/០៤/២០២៣ ១០:២១ ញ៉ាត លីន បោះពុម្ពអត្ថបទ

ANTD.VN - ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេស ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅទីភ្នាក់ងារដែលបំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

នេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិមួយក្នុងចំណោមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN ដែលណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដែលចេញដោយធនាគាររដ្ឋនាពេលថ្មីៗនេះ។

សារាចរណែនាំនេះផ្តល់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៃអង្គភាពរាយការណ៍។ ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងការបែងចែកអតិថិជនទៅតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់។ របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ; ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ…

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍រូបថត 1

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ជាពិសេស អង្គភាពរាយការណ៍ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងរាយការណ៍ទៅទីភ្នាក់ងារដែលបំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុករបស់ស្ថាប័នឥណទានមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសមមូល។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកដែលយ៉ាងហោចណាស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលរួមស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស ឬដែនដីនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាម (ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ) ការរាយការណ៍ត្រូវតែធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារឡើងទៅ ឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃសមមូល។

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរការី ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទទួលផលដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការដែលមានព័ត៌មានមិនពេញលេញ ឬមិនត្រឹមត្រូវស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទូទាត់មិនមែនសាច់ប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេស។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វិធានការដោះស្រាយសមស្របត្រូវតែអនុវត្ត រួមទាំងការបដិសេធ ឬផ្អាកប្រតិបត្តិការ ឬអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យក្រោយប្រតិបត្តិការ ឬពិនិត្យ និងរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានព័ត៌មានមិនពេញលេញ ឬមិនត្រឹមត្រូវលើការទូទាត់មិនមែនជាសាច់ប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។

បទប្បញ្ញត្តិលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែលត្រូវតែរាយការណ៍, នេះបើយោងតាមធនាគាររដ្ឋ, មានគោលបំណងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការងារប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់; ស្របតាមតម្រូវការ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលវៀតណាមមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយឈរលើមូលដ្ឋានធានាឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ច និងស្វ័យភាព ធានាសន្តិសុខរូបិយវត្ថុ សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ...

ប្រភពតំណ