តើប្រតិបត្តិការចំនួនប៉ុន្មាននឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់?

ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃសរុបពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុក 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ និងការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយ។

ប្រតិបត្តិការពី ៤០០ លានដុងត្រូវតែរាយការណ៍

យោងតាមសេចក្តីសម្រេច 11/2023/QD-TTg របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 កម្រិតនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍គឺចាប់ពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ។

ខ្លឹមសារនៃការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 និងក្រឹត្យលេខ 19/2023/ND-CP ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ក្រឹត្យលេខ 19) សារាចរ 09/2023/TT

មាត្រា ៤៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ចែងថា ធនាគាររដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៃការប្រឆាំងការលាងលុយ។

យោងតាមការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (SBV) សម្រាប់ស្ថាប័នឥណទានក្នុងការអនុវត្តរបាយការណ៍អេឡិចត្រូនិកស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយ ស្ថាប័នឥណទានផ្ញើរបាយការណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយ ដោយមានទម្រង់របាយការណ៍ដូចខាងក្រោមៈ

CTR ( Cash Transaction Report) គឺជារបាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការជាសាច់ប្រាក់ ឬសាច់ប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសរុប 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ (អាចមានប្រតិបត្តិការ 1 ឬច្រើនជាងនេះ)។

របាយការណ៍ PTR ( របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផលិតកម្ម ) គឺជារបាយការណ៍ស្តីពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទិញលក់ទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍៖ ទិញមាស អចលនទ្រព្យ រូបិយប័ណ្ណកាស៊ីណូ...

របាយការណ៍ DWT ( Domestic Wired Transfer ) គឺជារបាយការណ៍ស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុក (ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសវៀតណាម) ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយ គណនីមួយទៅកាបូប និងច្រាសមកវិញដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ តម្លៃត្រូវបានគណនាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។

របាយការណ៍ EFT (Electronic Fund Transfer) គឺជារបាយការណ៍ផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ ដែលជាប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុង និងក្រៅប្រទេសវៀតណាម (យ៉ាងហោចណាស់មានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាម) ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារឡើងទៅ ឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃសមមូល តម្លៃត្រូវបានគណនាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។

ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍ទៅការប្រឆាំងការលាងលុយ។ រូបថត៖ ណាំខាញ់។

កំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនដែលសង្ស័យពីការលាងលុយកខ្វក់

យោងតាមមាត្រា 6 នៃក្រឹត្យលេខ 19 គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

នៅពេលដែលអតិថិជនបើកគណនីដំបូង រួមទាំងគណនីទូទាត់ កាបូបអេឡិចត្រូនិច និងប្រភេទគណនីផ្សេងទៀត/ ឬនៅពេលដែលអតិថិជនបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដំបូងដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅពេលដែលអតិថិជនមិនមានគណនី/ឬមានគណនី ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយក្នុងរយៈពេល 6 ខែជាប់ៗគ្នា មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ឬផ្ទេរប្រាក់ដែលមានតម្លៃសរុប 400 លានដុង ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ (លើកលែងតែប្រតិបត្តិការទូទាត់ ឬដកការប្រាក់សន្សំ សងបំណុលកាតឥណទាន សងប្រាក់កម្ចីដែលបានចុះបញ្ជីទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ការទូទាត់តាមកាលកំណត់)

អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងហ្គេមផ្តល់រង្វាន់ រួមទាំង៖ ហ្គេមអេឡិចត្រូនិកដែលឈ្នះរង្វាន់; ហ្គេមនៅលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ អ៊ីនធឺណិត; កាស៊ីណូ; ឆ្នោត; ការភ្នាល់ត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតម្លៃសរុប 70 លានដុង ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ។

អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ លើកលែងតែការជួលអចលនទ្រព្យ ការជួលបន្ត និងសេវាកម្មប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ ត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនសម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់នៅក្នុងសកម្មភាពឈ្មួញកណ្តាលអចលនទ្រព្យ។ សម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យក្នុងការផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ។

ស្ថាប័ន និងបុគ្គលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើលោហៈ និងត្បូងមានតម្លៃ ត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន នៅពេលអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ដើម្បីទិញ ឬលក់លោហៈ និងត្បូងមានតម្លៃ ៤០០ លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ជាសាច់ប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសមមូលក្នុងមួយថ្ងៃ។

កាលពីថ្ងៃទី 13 ខែមីនា ប៉ូលីសខេត្ត Lam Dong បានរុះរើដោយជោគជ័យនូវករណីលាងលុយកខ្វក់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 30 ពាន់លានដុងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយបានចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធចំនួន 23 នាក់ ដើម្បីបម្រើការស៊ើបអង្កេត។

ក្រុមនេះបានជួលផ្ទះក្នុងទីក្រុង Da Lat ដើម្បីធ្វើការលាងលុយដោយជួលមនុស្សឱ្យបើកគណនីនៅធនាគារ បន្ទាប់មកផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគារទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើការលាងលុយពីមុខវិជ្ជាពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា "Billy" ។

មុខវិជ្ជាសំខាន់ក្នុងក្រុមនេះ ឡេ វ៉ាន់ឌីប បានសារភាពថាបានផ្តល់គណនីធនាគារប្រហែល 100 ដល់ "Billy" ដើម្បីអនុវត្តការលាងលុយកខ្វក់។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃដែលគណនីបានទទួល និងផ្ទេរគឺប្រហែលពី 20 ពាន់លានទៅ 30 ពាន់លានដុង។

ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/giao-dich-tu-bao-nhieu-se-bi-giam-sat-ve-phong-chong-rua-tien-2380794.html