ヴァン・ティン・ファット事件控訴審第2段階：被告人チュオン・ミ・ランの刑期が短縮

被告チュオン・ミ・ラン

4月21日、約1か月に及ぶ裁判と審議を経て、ホーチミン市高等人民法院は、ヴァンティンファットグループ株式会社（ヴァンティンファットグループ）とサイゴン商業株式会社銀行（SCB銀行）の事件の2回目の控訴審で被告らに判決を下した。

裁判部によれば、事件記録と尋問結果には、被告人のチュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループとSCB銀行の株式の過半数を保有していると判断する根拠がある。 2018年8月頃、SCB銀行は管理機関による検査と査察を受けていました。ヴァン・ティン・ファット・グループに属する企業によるSCB銀行への融資申請は困難に直面し、不良債権が長期化しました。

上記のような状況に直面して、チュオン・ミ・ランは、ヴァン・ティン・ファット・グループ、SCB銀行、タン・ベト証券株式会社（タン・ベト証券会社）の主要人物である被告らとの会議を主宰し、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の4社（アンドン、サニーワールド、クアン・トゥアン、セトラ）を選定し、総額3億869万1388本の「偽」債券25件を担保なしで発行することを提案し、違法に販売して3万5824人の投資家から資金を動員し、数十億ドンを稼いだ。

上記の金額は債券の発行目的には使用されておらず、ラン氏とその共犯者は、銀行ローンの返済、債券の元利金の支払い、プロジェクトへの支出、海外送金、およびチュオン・ミ・ラン氏の個人的な目的など、他の目的に使用し、債券の負債を返済できない状態に陥らせました。 2022年10月7日現在、チュオン・ミ・ランとその共犯者は35,824人の被害者から30兆810億ドン以上を横領していた。

また、起訴状では、ヴァンティンファットグループが2012年から2022年までの10年間に、23社（ベトナム国内企業12社、外国企業・団体11社）を利用して海外への送金や海外からベトナムへの資金の受け取りを行っていたと断定されている。このうち21社は、海外への違法送金取引78件（総額15億ドル、35兆3,600億ベトナムドン相当）と、海外から金銭を受け取る取引152件（総額30億ドル、71兆3,600億ベトナムドン相当）を行っていた。チュオン・ミ・ラン氏が国境を越えて不法に持ち込んだとされる金銭の総額は45億ドル（約106兆7300億ベトナムドン）である。

チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、SCB銀行の資産445兆7470億ドンを横領して「マネーロンダリング」を行った罪でも告発された。したがって、資金の出所を隠し、SCB銀行から「盗まれた」金額を合法化するために、被告人チュオン・ミ・ランは、部下に対し、資金を引き出し、それをランの指示に従って使用するために数百の個人および法人の口座に移すという、資金を「洗浄」するための多くのトリックを実行するよう指示した。

陪審員は、チュオン・ミ・ランが3件の犯罪すべての中心人物であると判断した。残りの共犯者も被告人の犯罪を手助けした。被告人とその共犯者に対する第一審判決は、人格的にも犯罪的にも正しく、不当なものではなかった。

しかし、第一審の公判後、高等法院は執行庁から、事件の第一段階で8兆6000億ドン以上が回収されたと通知を受けた。これは巨額であり、近い将来に15兆VNDを回収する可能性もある。この金額には、組織や個人がLanに返済しなければならない株式や株券などの金額は含まれておらず、その額は21兆VNDとなる。事件の第一段階の第一審判決によれば、裁判所は、両段階から回収された金額は、債券保有者に対する結果を救済するための判決の執行に優先的に使用されると決定した。したがって、審判委員会は、被害者に補償するために回収された金額および回収されると予想される金額が非常に大きいと判断し、これは新たな状況であると判断しました。

被告ランには、他にも多くの酌量すべき事情があり、反省しており、また、損害を賠償するために他の多くの資産を使用している...したがって、裁判所は、ランの「財産の不正横領」に対する刑罰を終身刑から懲役20年に減刑し、「マネーロンダリング」に対する懲役12年と「国境を越えた通貨の違法輸送」に対する懲役8年の刑罰を維持することに同意した。しかし、この事件の第一段階での死刑判決（すでに法的に効力を発揮している）と合わせて、チュオン・ミ・ラン氏は死刑に服さなければならない。

民事責任に関しては、審判部は、債券発行により横領された金銭はすべて被告らによって私的使用のためにチュオン・ミ・ラン氏に送金されたため、ラン氏は損害賠償の責任を負わなければならないと判断した。裁判所は、判決の執行を確実にするため、違反行為に関連するラン氏とその家族の資産の差し押さえを継続した。

被告ヴォー・タン・ホアン・ヴァン（SCB銀行元総裁）の控訴については、審理委員会は控訴を受理せず、「財産の不正横領」の罪で懲役12年、「国境を越えた通貨の違法輸送」の罪で懲役5年の判決を支持した。第一段階の判決と合わせて、ヴァン被告は終身刑に服さなければならない。

公判評議会によれば、ヴァン被告は従業員ネットワークを利用してチュオン・マイ・ランが顧客に証券を配布するのを支援し、28兆ドンを横領したという。第一審裁判所が言い渡した量刑は妥当であり、控訴裁判所において被告人は新たな酌量すべき事情を提出しなかった。

審理委員会は、新たな事情がないとして被告人ブイ・アン・ズン（SCB銀行元取締役会長）の控訴を棄却し、懲役10年の刑を維持した。第一段階の判決と合わせて、被告人は終身刑に服さなければならない。

被告チューラップコー（タイムズスクエア投資株式会社元取締役会長、チュオン・ミ・ランの夫）は控訴も抗議もしなかったが、審判部は被告が「マネーロンダリング」で告発された全額（300億ドン）を返還し、結果を是正するためにさらに50億ドンを支払い続けていると判断した。控訴院は、被告人が限定的で依存的な犯罪を犯したと判断し、第一審裁判所が言い渡した懲役2年の刑はやや重いため、懲役1年に減刑した。第一段階の懲役7年と合わせて、被告人は懲役8年を服役しなければならない。

残りの23名の被告については、第一審の審理後、被告らが積極的に事件の損害の一部を救済したことを裁判所は指摘した。被告の中には、役割が限定されていたり、家庭環境が厳しかったり、革命に貢献したりした者もいるため、刑期は1～2年短縮されるべきである。

特に、被告人チュオン・フエ・ヴァン（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社元社長、ウィンザー不動産管理グループ会社元社長、被告人チュオン・ミ・ランの姪）は、「財産の不正横領」の罪で懲役5年から懲役3年に減刑された。

ヴー・フォン

出典: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm