10月8日、ヴァンティンファットグループ株式会社（VTP）、サイゴン商業株式会社（SCB）および関連部門で発生した「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法輸送」事件の第一審裁判が、弁護士の弁護とともに続いた。
被告のヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB元総裁）の弁護人であるレ・ホン・グエン弁護士は、被告は「国境を越えて通貨を違法に輸送する」という犯罪を犯していないと述べた。
被告ヴァンは、20件の契約書、13件の債務返済契約書、7件のコンサルティング料支払契約書に署名した。
これら20件の契約書に署名する過程で、SCBの手続きには、ヴァンの部下が提出したSCBの手続きに従った送金指図書や送金会社の法的文書が含まれていた。ヴァン被告は、起訴状に記載されているようなこれらの文書の誤りについては知らなかった。
弁護士は、犯罪構成の観点から、国境を越えた不法輸送は陸路、空路、海路によるものだと主張した。輸送方法は人力または輸送手段によって行うことができます。第189条の犯罪で規定されている通貨は、本件で審理されているような電子的手段による金銭ではなく、実物でなければならない。
被告のホー・ブウ・フオン氏（タンベト証券株式会社（TVSI）元取締役会長、VTPグループの元財務担当副総裁）の弁護人であるグエン・タン・コン弁護士は、検察が依頼人に対して求刑した懲役10～11年の判決は厳しすぎると述べた。
弁護士によると、被告のフォン氏は当初の計画段階や被害者への販売段階には関与していなかったという。被告は、投資家に対する債券発行を支援する段階に参加した。第一段階では、クアントゥアン社、アンドン社、サニーワールド社が法律に従って主要企業に債券を発行した。
しかし、その後のキャッシュフローの実行、債券のTVSIへの移管、35,000人以上の被害者への配布と販売の段階で違反がありました。被告人フオン氏は政策を受け入れ、債券の発行を支持しただけで、他の被告人に犯罪を犯すことを決定したり指示したりはしなかった。
弁護士グエン・タン・コン氏は、裁判官団に対し、「組織犯罪」の刑事責任の加重事情を検討し、再検討するよう要請した。この事件では、被告人フオン氏はチュオン・ミ・ラン氏から保険証書を受け取っていなかったため、債券発行の目的が何であったのか全く知らなかった。
そのため、弁護士は、被告人フオンが組織犯罪を犯したとする検察官の評価は、事件の客観的な行動の展開と矛盾していると述べた。
同様に、被告人ト・ティ・アン・ダオ（VTPグループの元副社長で、検察官は懲役30～36ヶ月を求刑していた）の弁護人であるグエン・ド・バオ・チャウ弁護士は、捜査文書や供述では被告人らが共謀し、任務を割り当て、分担していたと判断するには不十分であると述べた。
したがって、弁護人は、検察側が主張する「組織的犯罪」という情状を適用するには根拠が不十分であると考え、審判部に再検討を求める。弁護士はまた、裁判所に返還と差押えの取り消し、被告に対する事件と全く関係のない資産の没収の阻止を求めた。
チ・タック - タン・チュン
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出典: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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