VietNamNetが報じたように、ハノイ人民裁判所は3月19日、タン・ホアン・ミン・グループの会長であるド・アン・ズン氏とその息子、および共犯者を財産の不正流用罪で裁判にかける予定である。

この事件に関連して、被害者と特定された投資家6,630人も法廷に召喚された。 20人以上の弁護士が被告の弁護に参加した。この事件では、ハノイ弁護士会、Giang Thanh法律事務所のGiang Hong Thanh弁護士がDo Anh Dung氏の弁護を担当しました。被告人ド・ホアン・ベト氏の弁護は、FANCI法律事務所の弁護士グエン・ヴァン・トゥ氏が担当した。

告発によれば、タンホアンミン社は9つの債券パッケージの違法な売買を通じて、総額13兆9,720億ベトナムドン以上を調達したという。調査の結果、2年から5年の期間で9つの債券パッケージが発行されたが、タンホアンミン社の被告は期間を週と月に分割して債券を販売し、債券収入から得た資金を支払いに使用したことが判明した。

調査結果によると、タン・ホアン・ミンは、後から債券を購入した人や契約から得た5兆1650億ドン以上の資金を、先に満期を迎えた債券を購入した人や契約への支払いに充てていたことが判明した。実際、これは次回の債券発行パッケージの購入者を引き付けるためのトリックです。

Hoang Viet 作 Anh Dung 作 390 1.jpeg
タン・ホアン・ミン会長のドー・アン・ズン氏と息子のドー・ホアン・ベト氏。写真：警察提供

そのため、起訴時点では、犯罪が発覚し、未然に防がれ、被告らが着服した金額である6,630人の投資家（被害者）の8,643億ドンを超える残元本債務残高全体が確定した。

裁判前、ドー・ホアン・ベト（タン・ホアン・ミン副社長）の弁護人であるグエン・ヴァン・トゥ弁護士は、捜査段階から2023年8月、最も困難な状況の中で、ドー・アン・ズン氏とドー・ホアン・ベト氏の家族は約8兆6000億ドン（C03部署の臨時口座に入金）の損害を100％回収するために努力してきたと述べた。

弁護士グエン・ヴァン・トゥ氏は、ハノイ人民裁判所は、事件の被害者でもある投資家らから、被告人、特にド・ホアン・ベト氏とド・アン・ユン氏の減刑を求める1,000件以上の減刑請願書を受け取っていると付け加えた。請願書の中で、投資家らは裁判所と検察庁に対し、被告全員の刑事責任を軽減することを検討するよう求めた。

被告のド・アン・ドゥン氏とド・ホアン・ヴィエット氏については、両氏が短期間で債券購入者の資金を100％国庫に完全に回収し、投資家の不安を和らげる努力をしたため、管轄当局が特別寛大政策を検討し適用するよう要請します...

被告らは財産の不正流用の罪で裁判にかけられた。

1. タンホアンミングループ会長、ド・アン・ズン氏

2. ドー・ホアン・ベト（タン・ホアン・ミン副総裁）

3. フン・テ・ティン（タン・ホアン・ミン元財務経理部長）

4. ホアン・クイェット・チエン（元財務会計センター副所長、タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド財務会計部長）

5. レ・ティ・マイ（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、元資本資源部副部長）

6. Vu Le Van Anh（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、元資本資源部副部長）

7. グエン・ヴァン・カーン（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、財務会計センター予算部副部長）

8. レ・ヴァン・ティン（タン・ホアン・ミン副総裁）

9. グエン・マン・フン（ベトスター不動産投資会社元取締役会長）

10. トラン・ホン・ソン（ソレイユホテル投資サービス株式会社取締役会長）

11. グエン・コア・ドゥック（ウィンターパレス株式会社取締役会長兼社長）

12. ブイ・ティ・ゴック・ラン（ナム・ベト財務会計監査コンサルティングサービス会社北部支店元取締役）

13. レ・ヴァン・ド（ハノイ監査会計会社有限責任会社社長）

14. ファン・アン・フン（ハノイ監査会計会社元副社長）

15. グエン・ティ・ハイ（ハノイ監査会計会社元副社長）。