ベンチェ元党書記と元商工副大臣の訴追

ベンチェ省党委員会の元書記レ・ドゥック・トー氏、 商工省の元副大臣ド・タン・ハイ氏、および被告12人が、スエンベト石油貿易運輸観光株式会社で発生した事件に関与した5つの犯罪で起訴される予定である。

公安省の安全調査局（A09）は、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社（略称：スエンベト石油）と複数の関連機関および組織で発生した事件の捜査結論を発表した。

14人の被告人を起訴する提案

この事件では、A09は、損失と浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規制に違反した罪で14人の被告人を起訴することを提案した。責任の欠如により重大な結果が生じる。贈収賄;賄賂を受け取り、自分の地位や権力を利用して他人に影響を与え、個人的な利益を得ること。特に、スエンベトオイルの取締役兼取締役会長であるマイ・ティ・ホン・ハン氏は、国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失、浪費、および贈収賄を引き起こした2件の罪で起訴されることが提案された。 ベンチェ省党委員会元書記のレ・ドゥック・トー氏は、賄賂を受け取り、地位と権力を利用して私利私欲のために他人に影響を与えた罪で起訴される予定である。元商工省副大臣のド・タン・ハイ氏は、贈収賄の罪で起訴される予定である。

レ・ドゥク・トー

写真：公安省

調査の結論によれば、マイ・ティ・ホン・ハン氏は、スエン・ベト・オイルでの石油事業活動の過程で、同社の代表者および所有者としての地位と権限、および石油安定基金（BOG）の管理と使用、環境保護税の徴収と国家予算への納付に関して国家から与えられた権限を利用して、国家資産に総額1兆4,630億ドンの損失を引き起こした。具体的には、ハン氏は従業員に対し、規則に従ってBOG基金を控除するのではなく、BOG基金の資金を個人口座に移すように指示しました。ハンさんはこのお金を使って不動産を購入したり、友人に貸したりした。個人的な経費商工省、 財務省、ホーチミン市税務局の複数の関係者に賄賂を贈与…さらに、検査活動に対処するため、ハン氏は経理担当者にBOG基金の配分と使用状況に関する報告書81通を作成するよう指示したが、実際には口座の残高がデータと一致していなかった。

数百億ドンの賄賂

賄賂に関しては、A09はハン氏が、スエンベト石油の事業ライセンスの再発行や銀行業務のサポートを求めるため、8人に総額126万5000ドル（290億ドン以上）の賄賂を贈ったと告発した。捜査の結論によると、2019年から2020年にかけて、トー氏がまだVietinbankの会長だったとき、ハン氏は、スエンベト石油への信用限度額の付与と信用限度額の維持期間の延長を依頼するため、トー氏に2回、総額60万ドルの賄賂を贈った。

ド・タン・ハイ

写真：公安省

2021年、トー氏はベンチェ省党委員会の書記に任命されました。この時、トー氏は自身の評判を高めるため、ハン氏にベンチェ省にスエンベト石油の支店または子会社を設立し、税金を納めて省の予算収入を増やすよう依頼した。その見返りとして、この企業には、地元で不動産、港湾、観光プロジェクトを実施するための有利な条件が与えられることになる。その後、ハン氏はベトオイル株式会社を設立し、トー氏の指示により、ハン氏の要請に応じて融資や信用限度額で銀行を支援することになった。ハン夫人は好意を受け、トー氏に3回贈り物を贈りました。ハンさんは最初に、11億ベトナムドン相当の本間ゴルフクラブセットと、42万1000米ドル相当のパテック フィリップ プラスの腕時計を贈呈した。 2回目はベンチェ省党委員会迎賓館で、ハンさんはトーさんに20万ドルを渡した。 2022年5月、ハンさんは3度目となるメルセデス・ベンツS450高級車（67億ドン相当）をトーさんに購入した。ドー・タン・ハイ氏に関して、A09は、この被告人が、規則に違反してスエン・ベト・オイルがガソリンと石油を輸出入するための事業許可証を再発行するのを支援した後、5万ドルの賄賂を受け取ったと告発した。具体的には、2021年6月頃、同社のライセンスの有効期限が切れようとしていることを知ったハン氏は、部下に、国内市場局（商工省）の役人や幹部、商工省の幹部らに連絡を取り、つながったり、賄賂を渡したりして、ライセンスの再発行の支援を求めたり、条件を整えたりするよう指示した。その後、ハン氏は助けを求めてハイ氏に電話をかけ、商工省の元副大臣の紹介で、国内市場局のホアン・アン・トゥアン副局長に連絡を取り、指導を受けることになった。同時に、ハイ氏はトゥアン氏に電話をかけ、スエンベトオイルのファイルの早期審査と解決を指示した。

左からマイ・ティ・ホン・ハン氏と部下のグエン・ティ・ニュー・フオン氏

写真：公安省

2021年9月20日、指示通り、スエンベト石油ハノイ支店副支店長のグエン・ヴァン・タン氏は商工省本部に30万ドルを持ち込み、トゥアン氏と国内市場部長のトラン・ズイ・ドン氏に賄賂を贈った。しかし、ドン氏の事務所に入り賄賂を渡す前に、タン氏は5万ドルを「横領」し、25万ドルの入った現金の入った袋だけを残して「新型コロナウイルス感染症の流行により、ハンさんはハノイに行けませんでした。ハンさんが贈り物を送りました」と言い残して立ち去った。ドン氏はこの金額13万ドルをトゥアン氏に分配した。 2021年11月12日、トゥアン氏は代表団を率いて、スエンベト石油にガソリン事業ライセンスを付与するための条件を視察しました。ハン氏はタン氏に対し、ホーチミン市タンフー区にあるスエンベト石油のガソリンスタンドを「象徴的に」視察するためにトゥアン氏を連れて行くよう指示し、同時にトゥアン氏に1万ドルの賄賂を渡すよう指示した。その後、トゥアン氏は、十分な確認もせずに、スエンベトオイルが「事業許可証の再発行条件を基本的に満たしている」ことを確認する文書に署名した。この検査で、トゥアン氏は、スエンベトオイルが規定通りにBOG基金を積み立てていなかったことも発見したが、ハン氏が繰り返し賄賂を渡していたため、トゥアン氏はそれを無視し、対処や是正を検討したり提案したりしなかった。 2021年11月19日、ド・タン・ハイ氏は部下の提案に基づき、スエン・ベト・オイルがガソリンと石油の輸出入取引を継続するためのライセンスに署名し、発行した。免許取得から1カ月余り後、ハン氏はハイ氏の事務所を訪れ、感謝の気持ちとして元副大臣に5万ドルの賄賂を渡した。

タンニエン.vn

出典: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm