複数の企業を管理し、信頼を得ている
捜査機関（公安省）において、被告人であるVTPグループの総責任者であるチュオン・フエ・ヴァンは、自分はチュオン・ミ・ラン氏の姪であり、ラン氏から信頼され、VTPグループに属する事業活動を行うさまざまな企業の管理を任されていたと自白した。これらは、VTP グループ投資株式会社、ウィンザー不動産管理グループ株式会社、ラヴィフード株式会社、タニフード株式会社、サイゴン ギャラリア株式会社、ユーラシア コンセプト株式会社です...
チュオン・フエ・ヴァン - チュオン・ミ・ラン夫人の姪（左から2番目）
これらの会社の運営中、2021年から、Truong Hue VanはTruong My Lan氏から、Lavifood Joint Stock Companyの運営に関連する事業計画（農産物の売買に関する偽の計画）を使用して、SCB銀行と調整し、Truong My Lan氏とTruong Hue Van氏のさまざまな目的に使用する資金を得るための融資書類を準備するための新しい法人を設立するよう指示されました。ラン氏の指示に従い、チュオン・フエ・ヴァン氏はグエン・フィ・ロン氏とダン・クアン・グエン氏に52の新しい法人を設立し、SCB銀行の職員と連携して融資申請書を準備するよう指示した。
さらに、Truong Hue Van氏は、上記の事業活動を行っている4社の従業員に対し、SCBと調整して事業活動に使用するための融資申請書を作成するよう指示しました。しかし、上記の企業は赤字経営であったため、Truong Hue Van は SCB の他の法人や個人からの融資金を使ってこれらの融資を返済しました。
チュオン・ミ・ランの孫娘、チュオン・フエ・ヴァンは何を宣言したのでしょうか?
52 社の「幽霊」会社を設立し、155 件の偽の融資を実行しました...
捜査機関によると、2021年にチュオン・ミ・ラン氏はレ・タン氏からラビフード株式会社を買収し、グエン・フィ・ロン氏（ラビフード株式会社のゼネラル・ディレクター）を通じてチュオン・フエ・ヴァン氏に管理・運営を任せた。作戦中、チュオン・ミ・ランはヴァンに対し、法人組織ラヴィフード株式会社を利用してSCB銀行から事業目的で資本を借り入れ、他の銀行の負債を返済するよう指示した。さらに、ラン氏は、ヴァン氏に「ゴースト」会社を設立し、ラヴィフード株式会社と農産物を売買する事業計画を作成し、偽の融資書類を作成し、融資を行い、SCBから資金を引き出してラン氏とヴァン氏の目的に使用することに同意し、指示しました。
また、サイゴンギャラリア株式会社とユーラシアコンセプト株式会社の運営中、ヴァンは部下に対し、これらの会社の活動費を賄うための資金を得るためにSCB銀行で融資申請書を準備するようSCBと調整するよう指示したが、借金を返済する必要があるときには、事業活動で得た資金ではなく、SCB銀行で偽って作られた他の会社や個人からの融資から資金を借りてSCBの借金を返済していた。
ヴァン容疑者は2020年以降、部下らに指示して52社の「幽霊」会社と4社の実在運営会社（融資50件）を設立・利用させ、155件の偽融資を作り出してSCB銀行から金を引き出させていた。 2022年10月17日現在、これら155件の融資の未払い債務は2,834億ドン以上（元本債務2,809億ドン以上、利息250億ドン以上）となっている。
クイックビュー 11月20日午後8時:SCB元リーダーが賄賂として520万ドルを受け取った
C03は、被告と関係者の供述を通じて、Truong Hue VanがTruong My Lanを幇助し共犯者として「財産横領」の罪を犯し、共同で1兆880億ドン以上を横領し、250億ドン以上の債務損失を引き起こしたと断定した。
被告人チュオン・フエ・ヴァンは正直に自白し、悔い改めた。事件解決の過程において捜査機関に積極的に協力する。被告人は犯罪を十分に認識しており、事件の結末を救済するために家族が自発的に金銭を支払うことに協力しているので、量刑の際に考慮することが推奨される。
コメント (0)