12月10日午後、ハノイ市警察は、被告人フォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ、バリア・ブンタウ省在住、TikTokerのミスター・ピップスとして知られる）が関与した、総額数千億ドンに及ぶインターネット上の詐欺および資産横領事件について公式に発表した。
捜査によると、ナム氏とレ・カック・ゴ氏（1990年生まれ、ハノイ市バクトゥーリエム地区在住）は2021年以来、プノンペン市（カンボジア）に事務所を置くトルコ国籍の人物と共謀していた。このグループはベトナムの7人の被験者を指揮し、ホーチミン市、ハノイ、その他いくつかの省や都市に本社を置く多くの「幽霊」企業を設立しました。
容疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24の事務所、その他の省や市に20の事務所を含む）を設立した。この会社は証券および金融業務の登録はされていませんが、外国為替およびデリバティブ取引の分野で業務を行う従業員を募集しています。
TikTokユーザーのミスター・ピップス（フォー・ドゥック・ナム）は、自身の贅沢な生活について投稿したり、お金を稼ぐ方法を教える動画で有名で、TikTokとYouTubeで数十万人のフォロワーを抱えています。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで働いています。被験者は、英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイトを作成および管理し、参加者を誤解させて、信頼できる国際取引所で取引していると信じ込ませ、投資家の信頼を獲得しました。
これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、問題の組織の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームは MetaTrader 4 アプリケーションに接続されており、MetaTrader 5 は世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。
対象者は、企業内の従業員管理を多くの部門（経理、人事、IT、ビジネス、顧客ケアなど）に採用、割り当て、分散化します。これらの部門は協力して互いにサポートし、Zalo、Telegram などを通じて顧客に連絡して、詐欺行為や財産の横領を行っています。
この手口の手口は、顧客を騙して偽の情報を提供して信用させ、対象者が指定した口座に送金して流用するというものだ。当初、ナム氏とその共犯者は、顧客を誘い込んで少額の取引を複数回行い、利益を得てからその金を引き出そうとしていた。
そして、さまざまなトリックを使って、顧客が取引資金を増やすように誘導し、奨励します。投資家が資金を失うと、たとえ口座にある資金がすべて失われたとしても、被験者は偽の情報を提供して、引き続き信頼を保ち、「回復」するためにさらに資金を移します。顧客が経済的に困窮するまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべてのお金を横領します。
10月25日、ハノイ警察は公安省の専門部門と連携し、この国際的な不動産詐欺組織の関係者数十人を逮捕するための部隊を組織した。
捜査機関は現在までに全国で2,661人の被害者を特定している。同時に、警察は対象者の多くの資産を押収し、凍結した。その総額は5兆2000億ドン以上と推定される。
具体的には、口座内の現金は3160億ドル、債券は90億ドル、貯蓄通帳は2000億ドル以上。 690億ドンまた、総額約3000億ベトナムドン相当の230万ドル、SJC金塊890本、純金246キロ、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59個、金やダイヤモンドをちりばめた各種宝飾品84点も含まれている。さらに、当局は125件の不動産の取引を凍結した。
現在、捜査警察庁は、財産の不正流用、マネーロンダリング、犯罪の報告義務違反、犯罪により他人が得た財産の受領及び消費に関する刑事事件について起訴決定を出しています。
同時に捜査機関は、財産不正横領罪で26人、マネーロンダリング罪で3人、犯罪報告義務違反罪で1人、他人の犯罪により得た財産を隠匿した罪で1人の計31人を起訴した。
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出典: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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