起訴状によれば、サイゴン・ダイニン社（SGDN）の請願を移管し、政府監査機関にその要請に従って検査・解決するよう指示し、SGDN社のグエン・カオ・チ社長に利益をもたらすという提案は、後に政府指導者らによって承認されたが、違法であり、政府監査機関が作業部会を設置して検査結論を調整・修正するという一連の違反行為の根拠となり、ダイニンプロジェクトの違法な延長・遅延を可能にした。
告発状には、2021年3月にトラン・ヴァン・ミン氏（当時政府副監察総監）が検査・検証計画を承認した後、レ・クオック・カーン氏（政府監察庁第2部監察・苦情・告発部元副部長）がホアン・ヴァン・スアン氏とグエン・ニョ・ディン氏（ともに第2部元監察官）と会談し、計画を広め、SGDN社がダイニンプロジェクトの実施を延長するための条件を検討・作成することに関するトラン・ヴァン・ミン氏の指示を伝えたことが明記されている。
2021年3月15日、ラムドン省検査局本部で、Le Quoc Khanh氏、Hoang Van Xuan氏、Nguyen Ngoc Anh氏（元第2部検査官）を含む作業部会がSGDN社の代表者と協力しました。当時、ワーキンググループは、事業の延長を検討するための検査、検証、財務能力の証明の要件を満たすために、提案内容の一部を明確にし、追加文書を提供するよう会社に要請しました。
会議後、2021年3月15日、グエン・カオ・トリ氏はアン氏のオフィスにてアン氏と面会し、1億ドンの入った封筒を手渡し、ダイニン社のプロジェクト延長に注目して協力するよう求めた。
その日の午後、トリ氏はダラットのホテルに行き、ホアン・ヴァン・スアン氏と会って話し合い、内容について合意し、作業議事録に署名した。その後、トリ氏はレ・クオック・カーン氏と個人的に会い、カーン氏に注意を払い、SGDN社を支援するための有利な条件を整えるよう依頼した。
トリ氏はカーン氏に5億ドンの入ったギフトバッグを渡し、ディン氏とスアン氏に1億ドンの入った封筒を渡すようカーン氏に依頼した。その後、元副局長は1億ドンの入った封筒をスアン氏に渡し、トリ氏が渡した金額のうち5000万ドンをディン氏に渡し、「これはトリ氏からの贈り物だ」と明言した。
作業班が作業と書類収集のためホーチミン市へ向かった際、2021年3月23日夕方、トリ氏はカーン氏に連絡を取り、カーン氏の指示に従って経済力を証明する書類を提出するため、ホーチミン市1区のホテルでの夕食に招待した。
トリ氏の証言によると、この会合でトリ氏はカーン氏に感謝の意を表すため2億ドンの入った封筒を渡し、カーン氏に引き続き援助を求めたという。しかし、カーン氏は金銭を受け取ったことを否定した。
トリ氏はまた、ホーチミン市3区の政府監査院迎賓館にいるホアン・ヴァン・スアン氏に、SGDN社の追加説明文書と5000万ドンの入った封筒を届けるよう他の人に指示した。
告発によれば、作業部会は、グエン・カオ・トリ氏から提供された公証文書を受け取ったことに加え、結論929に記載されているように、SGDN社のプロジェクト実施における財務能力やその他の違反をチェックおよび検証しなかった。
このように、作業部会は検査と検証の責任を適切に果たさず、グエン・カオ・トリ氏を共謀し、作業部会に提供する財務能力に関する文書を合法化するよう誘導し、トリ氏が不当利得を得る目的を達成するのを助けた。
2021年4月、トリ氏はトラン・ヴァン・ミン氏の個人宅を2度訪れ、ミン氏に総額100億ドンを渡し、ダイニンプロジェクトの復旧の方向に検査結論929を調整する手続きを行うようミン氏に求め続けた。
その他の関係者についても、事件捜査の過程で違反の兆候を確認したが、捜査期間が満了していたため、捜査機関はこれらの関係者の違反行為に関連する情報や書類を分離し、引き続き捜査・処理することとした。
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