3月19日夜、バヴィ地区警察（ ハノイ）は、投資家を仮想通貨への投資に誘い込み、7億5000万ドン以上の資産を横領した詐欺事件を捜査・検証中であると発表した。

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イラスト：CACC

以前、3月12日に、Hさん（38歳、バビ地区在住）は仕事を探すためにFacebookにアクセスしました。 「楽な仕事、高収入」という内容の記事を投稿しているアカウントを見て、Hさんは連絡を取り、相談した。

この時、Hさんは大きな利益を得られる可能性がある仮想通貨取引所への投資に参加するために口座を登録するように指示されました。

話題につられてHさんは1億ドンを支払って注文したが、口座には32億ドンを受け取ったと表示され、システムエラーが発生して引き出しができなかった。そして、被験者は彼女に、お金を引き出す前に税金や保険料などを支払うように指示しました。

3月17日までに、Hさんは対象者に7億5000万ドン以上を送金したが、その金を受け取っていなかった。その時初めて彼女は詐欺に遭ったことに気づき、警察に届け出た。

ハノイ市警察は、上記の事件から、現在多くの仮想通貨取引フロアが多くの投資家を惹きつけていると述べた。

フロアは、プレーヤーに利益を支払うことを約束した、高金利のプロジェクトとして導入されています。当初、これらのフロアにより投資家は利益を得ることができ、より多くの資金を預け入れるよう刺激されます。そして、彼らは「獲物」にさらにお金を預けるように勧め、それを引き出させて利用させないようにします。

詐欺を防止するため、ハノイ市警察は、仮想通貨取引所、デジタル通貨、ウェブサイト、仮想通貨投資アプリケーションでの投資や取引には注意し、参加しないよう勧告している。

仮想通貨取引所はベトナムに法定代理人を置いておらず、仮想通貨はベトナムの法律では認められていないため、ウェブサイト、アプリケーション、仮想通貨取引所への投資は投資家にとって多くのリスクを伴います。

詐欺行為が発見された場合、直ちに警察に通報し、違反者を迅速に確認し、防止し、法律に従って対処する必要があります。